安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鏡檢二部刑不訴〔2020〕851號

被不起訴人張某某，女性，1990年*月**日出生，居民身份證號碼3408271990**********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省宿州市**區(qū)，住蕪湖市**花園**-**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月4日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?019年11月28日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市鏡湖區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。

本院于2020年1月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月10日補查重報；本院于2020年3月25日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月23日補查重報。

本院于2019年12月27日、2020年3月11日、2020年3月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

蕪湖**健康咨詢有限公司于2014年成立，注冊地和實際經(jīng)營地位于蕪湖市鏡湖區(qū)****商城**室，為**投資控股有限公司全資子公司，成某某、丁某某先后任該公司法定代表人、經(jīng)理。蕪湖**健康咨詢有限公司在未取得批準(zhǔn)的情況下，經(jīng)理丁某某、成某某，傳達(dá)上級公司的業(yè)務(wù)要求，將吸收資金業(yè)務(wù)分配各小組，由擔(dān)任主管的馬某、桂某某、李某、時某某、李某、陶某、傅某某等人傳達(dá)經(jīng)理分配的任務(wù)，督促該小組的業(yè)務(wù)員完成吸收資金任務(wù)，其中業(yè)務(wù)員有蔣某某、汪某某、王某、張某某、鳳某、鄭某某、任某某、邵某某、陳某等人。該公司向社會公開宣傳，采取簽訂藝術(shù)品交易合同、居家服務(wù)合同等方式，承諾還本及支付年化利率8%-10%的利息，向社會不特定人員吸收資金。所吸收的資金進入蕪湖**健康咨詢有限公司銀行賬戶后，再全額轉(zhuǎn)出至南京***總部銀行賬戶，經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員按照公司規(guī)定獲得相應(yīng)的提成。

經(jīng)統(tǒng)計張某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間吸收資金72萬元。

案發(fā)后，被不起訴人張某某主動投案，到案后如實供述其犯罪事實。案發(fā)后，被不起訴人張某某退出違法所得7萬元。

本院認(rèn)為，張某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。張某某案發(fā)后主動投案，到案后如實供述其犯罪事實，系自首，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕、減輕或者免除處罰。張某某在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，從寬處理。張某某案發(fā)后主動退出違法所得，可以酌情從輕處理。張某某系初犯，且非本次犯罪的犯意發(fā)起者，犯罪情節(jié)輕微，具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

被不起訴人張某某主動退出的6萬元依法按照比例返還給集資參與人。

被不起訴人張某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

2020年11月28日