福建省南靖縣人民檢察院

不起訴決定書

靖檢一部刑不訴〔2020〕50號(hào)

被不起訴人張某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506031988********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地福建省漳州市龍文區(qū)，戶籍地福建省漳州市龍文區(qū)，現(xiàn)住址福建省漳州市龍文區(qū)朝陽鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月5日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年10月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已依法訊問被不起訴人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，林某甲（已判決）在漳州市萬達(dá)中央華城C棟1314店面成立漳州車前程汽車服務(wù)公司，公司經(jīng)營范圍是代駕服務(wù)，汽車零配件批發(fā)及零售，但實(shí)際從事汽車抵押貸款業(yè)務(wù)。該公司由林某甲任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理，下設(shè)前臺(tái)、業(yè)務(wù)組、后勤組、財(cái)務(wù)組等部門，其中，被不起訴人張某某受雇擔(dān)任業(yè)務(wù)組員工，負(fù)責(zé)向客戶推介貸款業(yè)務(wù)，按月領(lǐng)取底薪及相應(yīng)的抽成。

以林某甲為首的惡勢力犯罪團(tuán)伙，為了達(dá)到非法占有他人財(cái)物的目的，以民間借貸為幌子，由業(yè)務(wù)員通過微信、中介等方式推介業(yè)務(wù)，以只需抵押車輛備用鑰匙和《車輛登記證》、利息低、放款快為誘餌，吸引客戶到公司辦理貸款業(yè)務(wù)，由后勤組對(duì)客戶車輛價(jià)值進(jìn)行評(píng)估并由林某甲確定貸款金額后對(duì)客戶抵押車輛安裝GPS定位，再由業(yè)務(wù)員將客戶帶至前臺(tái)，由前臺(tái)人員負(fù)責(zé)與客戶簽訂《車輛質(zhì)押合同》、《承諾書》、《委托書》等整套放貸手續(xù)材料，簽完后即收回，不允許客戶留存或拍照。手續(xù)辦完后，公司先扣除保證金、平臺(tái)費(fèi)、GPS費(fèi)、首期本息等費(fèi)用后，將剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給客戶，導(dǎo)致客戶實(shí)際到手的借款遠(yuǎn)低于其合同簽訂的數(shù)額，虛增了客戶的債務(wù)。同時(shí)，根據(jù)合同要求，客戶不得私自拆除GPS、不得更換車鑰匙，不得二次抵押貸款、不得未經(jīng)報(bào)備將抵押車輛駛離福建省區(qū)域范圍，不得逾期還款等，否則公司有權(quán)以客戶違約為由將車輛轉(zhuǎn)讓，或要求客戶承擔(dān)高額違約金以及為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的全部費(fèi)用，但客戶在簽訂合同時(shí)卻未被告知上述違約之后的責(zé)任后果。之后，若客戶出現(xiàn)所謂的違約情況，被告人林某甲就安排楊某、何某某、陳某某（均已判決）等人根據(jù)GPS定位找到違約車輛，利用客戶抵押在公司的備用鑰匙偷偷或使用棒球棍、辣椒水等工具威脅、要挾強(qiáng)行將車輛開回公司提前找好的“停車場”，再要求客戶到公司處理違約事宜。當(dāng)客戶到公司處理所謂的違約事宜時(shí)，林某甲、楊某某、何某某、陳某某、林某乙等人再以要將車輛轉(zhuǎn)讓他人進(jìn)行要挾，迫使客戶交納遠(yuǎn)高于本金的巨額違約費(fèi)用（包括本金、利息、拖車費(fèi)、停車費(fèi)、違約金等）之后將車輛取回。如客戶未支付違約費(fèi)用，被告人林某甲則根據(jù)之前所簽訂的《車輛質(zhì)押合同》、《委托書》等材料將客戶的車輛出售，從而非法占有他人財(cái)物。

2017年10月27日，被不起訴人張某某介紹被害人賴某某到該公司辦理貸款，賴某某用其閩******車輛鑰匙、《機(jī)動(dòng)車登記證》到該公司辦理貸款50000元，被收取各種費(fèi)用后實(shí)際借款43230元。過后，林某甲以賴某某未及時(shí)還款為由安排后勤人員到平和縣南勝鎮(zhèn)，利用賴某某抵押在公司的汽車鑰匙將賴某某的車輛擅自開走并扣押，后林某甲指使后勤組成員以要將汽車賣掉為由要挾賴某某交納50000元，賴某某被迫交納50000元后贖回汽車。因被害人賴某某之前已歸還借款及利息2700元，未還款40530元，故被不起訴人張某某參與以威脅、要挾方法非法占有賴某某9470元。

被不起訴人張某某于2020年8月5日自動(dòng)到南靖縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：南靖縣公安局立案決定書、受案登記表、到案經(jīng)過、扣押物品文件清單、情況說明、接受證據(jù)材料清單、漳州市薌城區(qū)人民法院刑事判決書、《車輛質(zhì)押合同》、《委托書》、《還款確認(rèn)函》、銀行賬戶交易明細(xì)等；2.被害人陳述：被害人賴某某的陳述；3.同案涉案人員的供述：同案涉案人員林某甲、楊某某等人的供述；4.被告人的供述與辯解：被不起訴人張某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄和照片。

本院認(rèn)為，張某某與林某甲等人以非法占有為目的，以民間借貸為幌子實(shí)施“套路貸”，采用要挾手段強(qiáng)行索取被害人財(cái)物的方式非法占有被害人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。鑒于張某某犯罪情節(jié)較輕，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；犯罪后自動(dòng)投案，并能如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕、減輕或者免除處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；已退繳贓款，可酌情從輕處罰。綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)張某某不予起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

南靖縣人民檢察院　　

2020年11月30日

附有關(guān)法律、司法解釋條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百七十四條敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金?！?/span>