福建省南靖縣人民檢察院

不起訴決定書

靖檢一部刑不訴〔2020〕50號

被不起訴人張某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3506031988********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地福建省漳州市龍文區(qū)，戶籍地福建省漳州市龍文區(qū)，現(xiàn)住址福建省漳州市龍文區(qū)朝陽鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月5日被南靖縣公安局取保候審。

本案由南靖縣公安局偵查終結，以被不起訴人張某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年10月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被不起訴人依法享有的訴訟權利，告知被害人有權委托訴訟代理人，已依法訊問被不起訴人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，林某甲（已判決）在漳州市萬達中央華城C棟1314店面成立漳州車前程汽車服務公司，公司經(jīng)營范圍是代駕服務，汽車零配件批發(fā)及零售，但實際從事汽車抵押貸款業(yè)務。該公司由林某甲任總經(jīng)理，負責經(jīng)營和管理，下設前臺、業(yè)務組、后勤組、財務組等部門，其中，被不起訴人張某某受雇擔任業(yè)務組員工，負責向客戶推介貸款業(yè)務，按月領取底薪及相應的抽成。

以林某甲為首的惡勢力犯罪團伙，為了達到非法占有他人財物的目的，以民間借貸為幌子，由業(yè)務員通過微信、中介等方式推介業(yè)務，以只需抵押車輛備用鑰匙和《車輛登記證》、利息低、放款快為誘餌，吸引客戶到公司辦理貸款業(yè)務，由后勤組對客戶車輛價值進行評估并由林某甲確定貸款金額后對客戶抵押車輛安裝GPS定位，再由業(yè)務員將客戶帶至前臺，由前臺人員負責與客戶簽訂《車輛質(zhì)押合同》、《承諾書》、《委托書》等整套放貸手續(xù)材料，簽完后即收回，不允許客戶留存或拍照。手續(xù)辦完后，公司先扣除保證金、平臺費、GPS費、首期本息等費用后，將剩余款項轉給客戶，導致客戶實際到手的借款遠低于其合同簽訂的數(shù)額，虛增了客戶的債務。同時，根據(jù)合同要求，客戶不得私自拆除GPS、不得更換車鑰匙，不得二次抵押貸款、不得未經(jīng)報備將抵押車輛駛離福建省區(qū)域范圍，不得逾期還款等，否則公司有權以客戶違約為由將車輛轉讓，或要求客戶承擔高額違約金以及為實現(xiàn)債權而支付的全部費用，但客戶在簽訂合同時卻未被告知上述違約之后的責任后果。之后，若客戶出現(xiàn)所謂的違約情況，被告人林某甲就安排楊某、何某某、陳某某（均已判決）等人根據(jù)GPS定位找到違約車輛，利用客戶抵押在公司的備用鑰匙偷偷或使用棒球棍、辣椒水等工具威脅、要挾強行將車輛開回公司提前找好的“停車場”，再要求客戶到公司處理違約事宜。當客戶到公司處理所謂的違約事宜時，林某甲、楊某某、何某某、陳某某、林某乙等人再以要將車輛轉讓他人進行要挾，迫使客戶交納遠高于本金的巨額違約費用（包括本金、利息、拖車費、停車費、違約金等）之后將車輛取回。如客戶未支付違約費用，被告人林某甲則根據(jù)之前所簽訂的《車輛質(zhì)押合同》、《委托書》等材料將客戶的車輛出售，從而非法占有他人財物。

2017年10月27日，被不起訴人張某某介紹被害人賴某某到該公司辦理貸款，賴某某用其閩******車輛鑰匙、《機動車登記證》到該公司辦理貸款50000元，被收取各種費用后實際借款43230元。過后，林某甲以賴某某未及時還款為由安排后勤人員到平和縣南勝鎮(zhèn)，利用賴某某抵押在公司的汽車鑰匙將賴某某的車輛擅自開走并扣押，后林某甲指使后勤組成員以要將汽車賣掉為由要挾賴某某交納50000元，賴某某被迫交納50000元后贖回汽車。因被害人賴某某之前已歸還借款及利息2700元，未還款40530元，故被不起訴人張某某參與以威脅、要挾方法非法占有賴某某9470元。

被不起訴人張某某于2020年8月5日自動到南靖縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：南靖縣公安局立案決定書、受案登記表、到案經(jīng)過、扣押物品文件清單、情況說明、接受證據(jù)材料清單、漳州市薌城區(qū)人民法院刑事判決書、《車輛質(zhì)押合同》、《委托書》、《還款確認函》、銀行賬戶交易明細等；2.被害人陳述：被害人賴某某的陳述；3.同案涉案人員的供述：同案涉案人員林某甲、楊某某等人的供述；4.被告人的供述與辯解：被不起訴人張某某的供述與辯解；5.辨認筆錄和照片。

本院認為，張某某與林某甲等人以非法占有為目的，以民間借貸為幌子實施“套路貸”，采用要挾手段強行索取被害人財物的方式非法占有被害人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。鑒于張某某犯罪情節(jié)較輕，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰；犯罪后自動投案，并能如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕、減輕或者免除處罰；自愿認罪認罰，依法可以從寬處理；已退繳贓款，可酌情從輕處罰。綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對張某某不予起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

南靖縣人民檢察院　　

2020年11月30日

附有關法律、司法解釋條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百七十四條敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。”