浙江省溫嶺市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

臺(tái)溫檢四部刑不訴〔2020〕94號(hào)

被不起訴人張某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310041984********，漢族，初中文化程度，住浙江省臺(tái)州市****花園**幢**號(hào)。因犯故意傷害罪于2007年7月27日被浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因本案于2019年3月6日被溫嶺市公安局刑事拘留，于同年4月4日被溫嶺市公安局取保候?qū)彛?020年3月23日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月2日向移送本院審查起訴。

溫嶺市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年3月至7月28日，被不起訴人張某某和劉某某、尹某某（均已判刑）等人合伙設(shè)立臺(tái)州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、南昌**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，使用統(tǒng)一話術(shù)虛構(gòu)公司與多家銀行、金融機(jī)構(gòu)有合作關(guān)系，能幫助客戶(hù)辦理高額低息貸款附加提供省錢(qián)服務(wù)等事實(shí)，在自身無(wú)履約能力情況下，與客戶(hù)簽訂合同，以服務(wù)費(fèi)、保證金名義收取500余名被害人共計(jì)人民幣310余萬(wàn)元，將所得錢(qián)款用于公司合伙人分紅、分發(fā)公司員工工資、提成等。合同履行過(guò)程中，被害人發(fā)現(xiàn)合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)要求退款，公司員工按照公司要求以被害人違約、合同未到期等為由拒絕、拖延被害人的退款要求，同時(shí)為避免案發(fā)對(duì)部分態(tài)度激烈的被害人予以部分或者全額退款，共退款78萬(wàn)余元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查二次，本院認(rèn)為溫嶺市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。在案證據(jù)可以證明被不起訴人張某某參股涉案公司，但被不起訴人張某某是否知曉公司經(jīng)營(yíng)模式，明知公司實(shí)施合同詐騙行為存疑。同案犯劉某某供述成立公司之前與張某某、尹某某共同商量過(guò)公司經(jīng)營(yíng)模式，但被不起訴人張某某辯稱(chēng)其只投資，未參與公司經(jīng)營(yíng)，不清楚公司經(jīng)營(yíng)模式。公司員工同案犯鄭某某、朱某某、聞某某均證明張某某曾參加公司會(huì)議，但無(wú)法說(shuō)明張某某具體參加會(huì)議的時(shí)間以及所參加會(huì)議是否涉及公司整體經(jīng)營(yíng)模式，且與同案犯李某某證明的其從未在公司會(huì)議上見(jiàn)過(guò)張某某矛盾。另同案犯尹某某供述記不清楚三股東有無(wú)商量過(guò)公司經(jīng)營(yíng)模式，張某某從未參與公司業(yè)務(wù)會(huì)議。綜上，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向臺(tái)州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向溫嶺市人民法院提起自訴。

溫嶺市人民檢察院???

2020年9月2日