西寧市城東區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

東檢公訴刑不訴〔2019〕44號

被不起訴人張某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4128231995********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系青海**咨詢有限公司**，戶籍所在地河南省駐馬店市遂平縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住河南省駐馬店市遂平縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月13日被西寧市公安局刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)西寧市人民檢察院批準，于次日被西寧市公安局逮捕。

本案由西寧市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月17日向西寧市人民檢察院移送審查起訴。西寧市人民檢察院于2019年6月25日交由本院審查起訴。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有權委托辯護人，并于當日告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查兩次（自2019年7月9日至8月9日、自2019年9月23日至10月23日），延長審查起訴期限兩次（自2019年9月10日至9月24日、自2019年11月24日至12月8日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

青海****信息咨詢有限公司于2018年7月27日在西寧市城西區(qū)食品藥品和市場監(jiān)督管理局注冊成立，注冊資金1000萬元，注冊地址：西寧市城西區(qū)**路**號**號樓**層**、**室，后實際辦公地點變更為西寧市城東區(qū)**廣場**號寫字樓**樓，該公司實際控制人為被告人李某甲，法定代表人為孟某某（另案處理），監(jiān)事為被不起訴人張某某，業(yè)務負責人為王某甲（另案處理），財務負責人為王某乙（另案處理）。

2018年8月，被告人李某甲實際控制的青海**信息咨詢有限公司，在未經(jīng)國家外匯管理局青海分局等相關部門備案、批準，并不具備買賣外匯及外匯交易資質(zhì)的情況下，以向客戶承諾按照公司操單建議操作，若出現(xiàn)虧損由公司彌補客戶損失為誘惑條件，由其招聘的業(yè)務員對外推廣IFK平臺外匯炒賣業(yè)務，發(fā)展客戶，吸引客戶投資。被害人將投資款轉(zhuǎn)給孟某某等人后，孟某某等人再將客戶投資款以微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)入被告人李某甲名下。經(jīng)查，被告人李某甲將收取的客戶投資款用于個人支出。2019年10月19日，經(jīng)青海正信會計師事務所有限公司鑒定，2018年7月-8月羅某某、李某乙等23名被害人向被告人李某甲實際控制的青海**信息咨詢有限公司支付投資款589211.4元，收到返還金額127973.66元，實際獲利75962.06元，未收回金額513249.34元，青海**信息咨詢有限公司分紅52011.6元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為西寧市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

扣押的涉案款物作為本案證據(jù)，移送至西寧市城東區(qū)人民法院。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向西寧市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向西寧市城東區(qū)人民法院提起自訴。

2019年12月4日