新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

烏沙檢二部刑不訴〔2021〕6號(hào)

被不起訴人張某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6501031987********，回族，本科文化程度，戶(hù)籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙某巴克區(qū)，住本市新市區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)烏魯木齊市公安局決定，于2019年7月19日被烏魯木齊市公安局取保候?qū)彛?020年7月18日被烏魯木齊市公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

本案由烏魯木齊市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月22日向移送本院審查起訴。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年8月6日至2020年9月6日；2020年10月5日至2020年11月6日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年7月23日至2020年8月6日）。

烏魯木齊市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2015年10月25日，被不起訴人史某某在參加被不起訴人張某某在四川舉辦的婚禮過(guò)程中商量合作事項(xiàng)，張某某入職新疆**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司后，即向公司提出做外貿(mào)出口業(yè)務(wù)，礙于公司提出進(jìn)出口貿(mào)易需要走中國(guó)進(jìn)出口保險(xiǎn)的要求，張某某與史某某協(xié)商此事并達(dá)成一致：由史某某冒充**（中國(guó)）有限公司負(fù)責(zé)人與新疆**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)往來(lái)，并向新疆**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司隱瞞此事，**（中國(guó)）有限公司實(shí)際是張某某于2010年通過(guò)代理公司在香港注冊(cè)的空殼公司，該公司的財(cái)務(wù)U盾以及公章都在張某某本人手里。協(xié)商之后，張某某隨即向公司提出了與**（中國(guó)）有限公司業(yè)務(wù)合作，完成三筆共計(jì)40萬(wàn)美元貨品交易后，新疆**進(jìn)出口貿(mào)易公司提出約見(jiàn)**（中國(guó)）有限公司負(fù)責(zé)人商量擴(kuò)大合作事宜，張某某再次與史某某商量后，由史某某完成了制作假名片并通過(guò)秘書(shū)公司在香港租賃了辦公司等一系列準(zhǔn)備，后于2016年2月16日與其丈夫杜某某到了香港等待新疆**公司負(fù)責(zé)人和張某某的到來(lái)。

2016年2月22日，在史某某租賃的香港辦公司內(nèi)，冒充**（中國(guó)）公司總經(jīng)理的史某某與新疆**公司原總經(jīng)理張某甲達(dá)成兩公司擴(kuò)大合作的事宜。獲取張某甲信任后，史某某將擬好的協(xié)議發(fā)給張某某，由張某某加蓋**（中國(guó)）有限公司的公章后再交于新疆**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，以此方式，冒充**（中國(guó)）有限公司方的史某某以采購(gòu)方名義與新疆**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司分別于2016?年的7?月1日和8月5日簽訂兩份《采購(gòu)合同》，約定新疆**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司出售160?噸糖精鈉和150?噸無(wú)水糖精鈉給**（中國(guó)）有限公司。與此同時(shí)，史某某于2016?年6?月29?日使用4000?元收購(gòu)了天津市**國(guó)際貿(mào)易有限公司，其丈夫杜某某為公司法人，公司實(shí)際控制人為其本人，隨后2016年7月4日和8月5日史某某以天津市**國(guó)際貿(mào)易有限公司為供貨商的名義與新疆**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司簽訂兩份《商品購(gòu)銷(xiāo)合同》，約定給新疆**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司提供160?噸糖精鈉和150?噸無(wú)水糖精鈉。

新疆**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司在簽訂出貨與供貨協(xié)議后，于2016?年7?月18?日和8?月8?日分兩筆給天津市**國(guó)際貿(mào)易有限公司支付了952?萬(wàn)元和1050?萬(wàn)元貨款。天津市**國(guó)際貿(mào)易有限公司收到貨款后，只履行了110?噸糖精鈉價(jià)值為654.5萬(wàn)元的供貨協(xié)議，以環(huán)保檢查、工廠停產(chǎn)為由停止履行供貨協(xié)議，實(shí)則為：天津市**國(guó)際貿(mào)易有限公司的唯一協(xié)議供貨單位青島**貿(mào)易有限公司貨源充足，天津市**國(guó)際貿(mào)易有限公司僅與青島**貿(mào)易有限公司簽訂了110?噸糖精鈉購(gòu)貨協(xié)議，即不具備與新疆**貿(mào)易有限公司履行協(xié)議中150?噸糖精鈉和160噸無(wú)水糖精鈉的能力。

天津市**國(guó)際貿(mào)易有限公司在收到新疆**貿(mào)易有限公司2002?萬(wàn)元貨款后，史某某將新疆**貿(mào)易有限公司的貨款中950?萬(wàn)元轉(zhuǎn)至杜某某個(gè)人賬戶(hù)后用于自己揮霍，其中260?余萬(wàn)元用于自己整容消費(fèi)，600?余萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)禮物送其海外客戶(hù)。

2016?年7?月28?日，史某某指使杜某某將新疆**貿(mào)易有限公司的貨款中250?萬(wàn)元以所謂的借款名義轉(zhuǎn)至張某某提供的一個(gè)馮某某真賬戶(hù)名下，后該筆錢(qián)款在張某某的操作下轉(zhuǎn)至其親戚馬某某賬戶(hù)，再由張某某的親戚馬某甲投入到房地產(chǎn)項(xiàng)目，該筆錢(qián)款被張某某非法占有后至今未還，史某某借此項(xiàng)借款為由，扣留了本應(yīng)該打給**（中國(guó)）有限公司的30?多萬(wàn)美元貨款，張某某亦未能以**（中國(guó)）有限公司的名義將此筆貨款轉(zhuǎn)至新疆**貿(mào)易有限公司，導(dǎo)致新疆**貿(mào)易有限公司催款**（中國(guó)）有限公司未果，后在辦理保險(xiǎn)索賠時(shí)發(fā)現(xiàn)被騙。

史某某所提供的香港泰坤（中國(guó)）有限公司（史某某在進(jìn)行口貿(mào)易的實(shí)際出貨公司）與海外客戶(hù)銷(xiāo)售合同（2016?年1?月至2016年10?月期間）中關(guān)于糖精鈉的總銷(xiāo)售額只有130?噸，與新疆**貿(mào)易有限公司的合同中所約定的150?噸糖精鈉和160?噸無(wú)水糖精鈉亦嚴(yán)重不符，其海外客戶(hù)并未有嚴(yán)重違約行為，資金都基本按照約定到其賬戶(hù)。被不起訴人史某某與張某某倆人故意隱瞞合作公司事實(shí)真相騙取新疆**貿(mào)易有限公司信任，在收到協(xié)議貨款（共計(jì)2002?萬(wàn)元）后，用其資金（共計(jì)654.5?萬(wàn)元）履行小部分合同，大額資金（共計(jì)1347.5萬(wàn)元）用于史某某個(gè)人揮霍以及張某某非法占有使用，致使協(xié)議公司在貨源充足的情況下，無(wú)力履行與新疆**貿(mào)易有限公司的合同。

史某某在與新疆**貿(mào)易有限公司合作前未來(lái)大陸設(shè)立過(guò)公司，天津**國(guó)際貿(mào)有限公司也是史某某為了與新疆**貿(mào)易有限公司簽訂合同專(zhuān)門(mén)收購(gòu)的，通過(guò)調(diào)取史某某的銀行流水，無(wú)法反應(yīng)其在與新疆**貿(mào)易有限公司合作之前每年的工資入賬情況，銀行賬戶(hù)也無(wú)法證明之前有大額類(lèi)似工資的入賬記錄，其在與新疆**貿(mào)易有限公司合作之前也沒(méi)有頻繁購(gòu)買(mǎi)奢侈品的銀行消費(fèi)記錄。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為烏魯木齊市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，雖有證據(jù)證實(shí)被不起訴人張某某具有欺詐的行為，但在案證據(jù)不足以證實(shí)其具有非法占有的目的，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向?yàn)豸斈君R市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向?yàn)豸斈君R市沙某巴克區(qū)人民法院提起自訴。

沙某巴克區(qū)人民檢察院

2021年1月19日

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