河北省臨西縣人民檢察院

不起訴決定書

臨檢公訴刑不訴〔2019〕15號(hào)

被不起訴人張某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1322351965********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，經(jīng)商，戶籍所在地及住址河北省邢臺(tái)市**縣**城**路。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年10月27日被臨西縣公安局刑事拘留，于2017年12月1日被臨西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

???本案由臨西縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月28日向本院移送審查起訴。本院于2018年12月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月26日補(bǔ)查重報(bào)。

臨西縣公安機(jī)關(guān)移送審查起訴認(rèn)定：

????曹某某（臨西縣****有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）報(bào)警稱：**縣*****有限公司法人代表郭某某于2015年3月15日使用威縣****有限公司的土地證、房產(chǎn)證進(jìn)行抵押借款，在臨西縣****有限公司借款500萬元，郭某某及其妻子張某某和威縣****有限公司的法人代表郭某甲一起與臨西縣****有限公司簽訂了借款抵押合同、承諾書等，借款期限為一個(gè)月，借款用途是威縣****有限公司資金周轉(zhuǎn)。合同規(guī)定的借款期限到期后郭某某和威縣奧賽蔬菜儲(chǔ)藏有限公司未按照合同約定進(jìn)行償還借款，郭某某和張某甲失去聯(lián)系。

????經(jīng)偵查，借款到期后郭某某沒有償還借款，并在2015年6月郭某某給臨西縣****有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理打電話稱：“將抵押在****行的證件拿走說去威縣銀行貸款，如能取得貸款將及時(shí)還在典當(dāng)行的借款，如取得不到貸款將抵押的證件交還典當(dāng)行繼續(xù)抵押。”6月18日郭某某以威縣****有限公司的名義使用威縣***有限公司的房產(chǎn)證、土地證進(jìn)行抵押在威縣工商銀行得貸款800萬元，次日將該筆貸款匯到河北****有限公司的賬戶內(nèi)，河北****有限公司的法人張某已按照郭某某的要求安排人員分別轉(zhuǎn)入李某某銀行賬戶內(nèi)440萬元、馬某某銀行賬戶100萬元、田某某銀行賬戶260萬元，轉(zhuǎn)到馬某某和田某某銀行賬戶內(nèi)的錢都是償還郭某某之前的借款。李某某的賬戶一直是張某某在操作。經(jīng)查詢李某某銀行賬戶交易憑證和交易清單顯示；轉(zhuǎn)到張某丙銀行賬戶20萬元、轉(zhuǎn)到威縣****有限公司銀行賬戶內(nèi)45萬元、轉(zhuǎn)到張某某其它銀行賬戶139萬元、支取現(xiàn)金230萬元、ATM自動(dòng)取款機(jī)分多次取款6萬元，張某某無法說清用途。郭某某在威縣銀行取得貸款后也沒有償還臨西縣****有限公司的借款，直到2015年8月郭某某、張某某失去聯(lián)系。經(jīng)過在威縣民政局查詢郭某某與張某某在2015年5月29日，也就是在臨西縣****有限公司抵押取得借款后和在威縣工商銀行取得貸款之前辦理離婚登記。離婚后張某某仍然掌控郭某某在威縣工商銀行取得的貸款，證明二人存在詐騙的故意。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為臨西縣公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向邢臺(tái)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向臨西縣人民法院提起自訴。

2019年8月23日