北京市房山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

京房檢一部刑不訴〔2020〕140號

被不起訴人張某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼1102231966********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**里**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月12日被北京市公安局房山分局刑事拘留；于2019年4月17日被北京市公安局房山分局取保候?qū)?；?020年4月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局房山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查兩次（自2020年5月28日至6月28日，自2020年8月12日至9月11日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年5月14日至5月28日，自2020年7月29日至8月12日）。

北京市公安局房山分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年3月5日，被害人崔某某經(jīng)中間人介紹，向犯罪嫌疑人張某某借款80萬，雙方未約定利息和借款期限，張某某于當(dāng)日向崔某某轉(zhuǎn)賬57.75萬。于3月6日，向崔某某轉(zhuǎn)賬剩余22.25萬元。后因擔(dān)心崔某某無還款能力，又要求崔某某將22.25萬轉(zhuǎn)至趙某某、朱某某、魏某某等關(guān)聯(lián)賬戶。

2018年3月6日，張某某以“過賬”為由，向崔某某賬戶轉(zhuǎn)賬11.4萬，后讓崔某某在工商銀行城關(guān)街道西街支行將其中9萬元取現(xiàn)交給李某某等人，將剩余2.4萬轉(zhuǎn)至“錢某某”賬戶（當(dāng)日即由錢某某賬戶轉(zhuǎn)至李某某賬戶），以此制造流水，達到虛構(gòu)債務(wù)之目的。

2018年3月6日至3月8日，李某某以借款之名分4次向崔某某賬戶轉(zhuǎn)賬55萬，后要求崔某某將其中35.6萬取現(xiàn)交回，名義上出借55萬元，崔某某僅實際到手19.4萬。

2018年4月10日，李某某安排安某某與崔某某簽訂房屋買賣合同，并履行過戶手續(xù)，以180萬元的價格購買崔某某位于**街道**室的房屋，并以之前出借給崔某某的“55萬元借款”全額折抵房價。

2018年5月24日，張某某向北京仲裁委員會提出仲裁申請，要求崔某某償還包括22.25萬、11.4萬“借款”在內(nèi)債務(wù)。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為北京市公安局房山分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，本案雖存在取現(xiàn)及回款情況，但錢款性質(zhì)不清，證實張某某以非法占有為目的實施詐騙的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向北京市人民檢察院第二分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向北京市房山區(qū)人民法院提起自訴。

北京市房山區(qū)人民檢察院

??2020年10月10日