常德市武陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

常武檢刑事刑不訴〔2021〕18號(hào)

被不起訴人廖某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5102231978********，漢族，高中文化，重慶**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地重慶市綦江區(qū)**街道**大道，現(xiàn)住地**。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月23日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年12月17日被常德市公安局武陵分局取保候?qū)彛?020年11月15日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被不起訴人廖某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年11月13日向移送本院審查起訴。同年12月11日本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2021年1月11日補(bǔ)查重報(bào)。

常德市公安局武陵分局移送審查起訴認(rèn)定：2017年5月，犯罪嫌疑人廖某某冒充**建設(shè)有限公司西南分公司副總經(jīng)理，稱(chēng)可以對(duì)接**局等央企、國(guó)企，并對(duì)接銀行、投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行授信，同時(shí)將自己“**西南分公司副總經(jīng)理”名片給了文某某，從而取得被害人文某某信任并與廖某某商談以**公司名義參與南縣棚戶區(qū)改造及沿江風(fēng)光帶建設(shè)PPP項(xiàng)目事宜。后在**公司終止了該項(xiàng)目合作的情況下，2017年11月17日，廖某某仍與文某某及常德市**建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂了合作開(kāi)發(fā)南縣棚戶區(qū)改造及沿江風(fēng)光帶建設(shè)PPP項(xiàng)目協(xié)議，該協(xié)議明確：重慶**公司承擔(dān)投標(biāo)保證金中的2000萬(wàn)，文某某和常德市**建設(shè)公司承擔(dān)1000萬(wàn)元；三方以**公司名義參與投標(biāo)等事宜。同日，常德市**建設(shè)公司將1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)入重慶**公司賬號(hào)。

因無(wú)法以**公司名義參與投標(biāo)，但由于前期已投入大量資金，文某某等人只能繼續(xù)與廖某某合作，最終廖某某又找到（北京**科技有限公司，以其名義參與投標(biāo)并于2018年8月17日中標(biāo)。2018年11月12日，北京**科技有限公司、文某某、常德市**建設(shè)公司簽訂了《南縣棚屋區(qū)改造及沿江風(fēng)光帶建設(shè)PPP項(xiàng)目合作補(bǔ)充協(xié)議》，該協(xié)議明確：保證金退還到原賬戶后兩個(gè)工作日內(nèi)，由北京**公司將1000萬(wàn)按原公司繳款路徑到常德市**建設(shè)公司等事宜，雖然中標(biāo)，但廖某某并不能解決事先聲稱(chēng)的資金問(wèn)題南縣人民政府遂解除了北京**公司的合作協(xié)議，南縣人民政府將保證金按原路返還，但犯罪嫌疑人廖某某未按《南縣城區(qū)棚戶改造及沿江風(fēng)光帶建設(shè)開(kāi)發(fā)PPP項(xiàng)目合作協(xié)議》中甲方將繳納的1000萬(wàn)按原路退還到丙方繳款賬戶，即未退還到常德市**建設(shè)公司，而是將1000萬(wàn)用于償還自己的債務(wù)。文某某及常德市**建設(shè)公司等相關(guān)人員多次找犯罪嫌疑人廖某某討要1000萬(wàn)保證金未果，造成文某某及常德市**建設(shè)公司重大經(jīng)濟(jì)損失。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為常德市公安局武陵分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，犯罪嫌疑人廖某某雖然冒用了**建設(shè)有限公司西南分公司副總經(jīng)理的身份，但常德市**建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司轉(zhuǎn)入重慶**實(shí)業(yè)有限公司的1000萬(wàn)元，廖某某用于借款后作為啟動(dòng)招投標(biāo)程序的保證金，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)廖某某具有非法占有的主觀故意，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條的規(guī)定，決定對(duì)廖某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向常德市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向常德市武陵區(qū)人民法院提起自訴。

常德市武陵區(qū)人民檢察院　　

2021年1月29日

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