張家界市武陵源區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

張武檢公訴刑不訴〔2020〕7號

被不起訴人康某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼4308211974********，土家族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，從事酒店經(jīng)營及酒店客房銷售，家住張家界市武陵源區(qū)**居**棟**室。因涉嫌詐騙罪，2019年1月18日經(jīng)張家界市公安局武陵源分局決定并執(zhí)行刑事拘留；2019年2月22日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕（存疑），同日被張家界市公安局武陵源分局釋放并改變強制措施為取保候?qū)?，由張家界市公安局武陵源分局軍地派出所?zhí)行；2020年2月20日，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)我院決定由張家界市公安局武陵源分局軍地坪派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由張家界市公安局武陵源分局偵查終結(jié)，以被不起訴人康某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月20日向移送本院審查起訴。本院受理后，已依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年2月20日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；于2020年2月21日告知各個被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，聽取被害人和被不起訴人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年4月3日、2020年6月15日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年4月30日、2020年7月15日補查重報。因案情復(fù)雜，本院分別于2020年3月16日、2020年5月28日、2020年8月13日決定延長審查起訴期限十五日（分別為2020年3月21日至4月4日、2020年6月1日至6月15日、2020年8月16日至8月30日）。?

張家界市公安局武陵源分局移送審查起訴認(rèn)定：被不起訴人康某某自2005年至2015年，向銀行和親朋好友借錢與張某某合作修建裝修經(jīng)營武陵源**酒店的第一個十年經(jīng)營權(quán)，到期，欠款加虧損累計兩百余萬元，康某某在此期間耗資100余萬元購買和按揭購買了一輛小車及三套房產(chǎn)。從2015年底開始，康某某以做填信用卡生意、投資購買**山莊、投資承包裝修經(jīng)營武陵源**酒店第二個十年經(jīng)營權(quán)、投資承包裝修**客棧為由，以高額利息回報為誘餌，找經(jīng)營合伙人李某甲、許某某、劉某某等人及譚某某、田某某、代某某、何某某、蔡某某、伍某某、龔某某、李某乙、廖某某、趙某某、李某丙等人借款，借款周期按填卡時間分為3-5天、5-10天、15天、1個月，康某某按周期向債權(quán)人支付1.5個點至3.5個點的利息（即借款1萬元支付周期利息150元或300元），在借款周期到后，康某某拆東墻補西墻的方式及換寫借條更改借款周期的方式繼續(xù)找借款人借款，其所借款項大部分用于向借款人還本付息及償還銀行貸款178萬元，部分用于填還使用過的自己和向他人所借的信用卡，部分用于支付**酒店、**山莊、**客棧裝修款、酒店租金等。特別是自2018年8月開始，康某某在明知自己投資經(jīng)營的酒店分紅遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠支付借款利息、自己沒有償還能力的情況下，本應(yīng)采取積極有效的措施以減少借款人的損失，但康某某為籌集到支付給借款人的本金和利息，為延緩資金鏈斷裂案件的發(fā)生，冒險玩起“滾雪球”的游戲，采取對借款人龔某某、李某乙隱瞞真相的措施，謊稱在2018年“雙十一”、“雙十二”期間接到大量刷單填卡及資金過橋業(yè)務(wù)，以高額利息回報為誘餌，找受害人龔某某、李某乙等人借款，找龔某某借款412萬元，找李某乙借款94萬元，借款資金全部用來支付其他借款人的本金和利息。至2019年1月，康某某累計向他人借款總額高達(dá)1500余萬元，借款總額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于康某某的個人資產(chǎn)價值，致使借款人龔某某、李某乙等借款人損失嚴(yán)重。根據(jù)湘德源[2020]會鑒字第6號司法鑒定意見書，在扣除譚某某、田某某、代某某、何某某、蔡某某、伍某某、龔某某、李愛明、廖某某、趙某某、李某丙等人在借款期間從康某某手中獲得利息及手續(xù)費后，現(xiàn)康某某尚欠龔某某2993960元、李某乙839250元、代某某589530元、何某某14215元、田某某249195元、趙某某130000元、廖某某133500元、蔡某某61000元、伍某某47000元、譚某某297570元、李某丙10000元，共計5365220元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為張家界市公安局武陵源分局認(rèn)定的康某某涉嫌犯詐騙罪主觀方面證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對康某某不起訴。

查封的**居、**廣場的兩處房產(chǎn)、凍結(jié)的部分銀行卡偵查機關(guān)依法解封解凍；扣押的康某某的17張銀行卡及兩部手機依法返還。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向張家界市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向張家界市武陵源區(qū)人民法院提起自訴。

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2020年8月24日