天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院

不起訴決定書

津?yàn)I檢塘公訴刑不訴〔2018〕6號(hào)

被不起訴人康某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1321281963********，漢族，高中文化,天津**儲(chǔ)運(yùn)有限公司**，住天津市濱海新區(qū)**大廈**棟**號(hào)，戶籍所在地天津市濱海新區(qū)新**路**廣場(chǎng)**號(hào)樓**門**號(hào)。2016年4月20日因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留，2016年5月4日因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)彛?017年4月13日因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪被本院取保候?qū)?，同日由天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局偵查終結(jié)，以被不起訴人康某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2017年4月12日向本院移送審查起訴。本院于2017年5月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年6月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2017年7月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年8月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年7月10日、2017年9月25日、2017年10月9日延長(zhǎng)審查起訴期限。

天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局移送審查起訴認(rèn)定：

被不起訴人康某某以其控制的天津**儲(chǔ)運(yùn)有限公司、天津**物流有限公司和天津**汽車貿(mào)易有限公司的名義，與天津**投資咨詢有限公司，于2013年9月27日簽訂了12份《房屋買賣合同》，將康某某三家公司所有的位于天津市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)**大廈**至**號(hào)共計(jì)12套房屋，以2000萬(wàn)元人民幣的價(jià)款出售給天津**投資咨詢有限公司。天津**投資咨詢有限公司按合同規(guī)定的時(shí)間將房款轉(zhuǎn)到康某某幾家賬戶上，但康某某卻未按合同約定的時(shí)間辦理房屋過(guò)戶手續(xù)，天津**投資咨詢有限公司將康某某的幾家公司告到法院。

2014年7月1日，經(jīng)天津市第二中級(jí)人民法院調(diào)解，康某某與天津**投資咨詢有限公司達(dá)成自2014年7月1日至2015年9月30日分七次給付完畢購(gòu)房款及違約金的協(xié)議。天津市第二中級(jí)人民法院制作了（2014）二中民四初字46號(hào)民事調(diào)解書。文書生效后，康某某履行了部分還款，后不再履行還款。2014年12月和2015年1月，應(yīng)天津**投資咨詢有限公司的申請(qǐng)，天津市第二中級(jí)人民法院作出（2014）二中執(zhí)字第630號(hào)和（2015）第0096號(hào)執(zhí)行裁定書，經(jīng)康某某在銀行存款扣押、劃撥100萬(wàn)元、400萬(wàn)元，并對(duì)其公司名下的房屋進(jìn)行查封。2015年2月9日天津市第二中級(jí)人民法院對(duì)其賬號(hào)存款查詢，康某某賬號(hào)金額為5795.21元。

天津市第二中級(jí)人民法院通過(guò)調(diào)取康某某名下的幾家公司的賬戶資金周轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)康某某幾家公司在履行分期付款期間，有大量資金流入和流出?？的衬趁髦涿碌墓臼杖×舜罅抠Y金，但出于氣憤未將該資金用于償還天津**投資咨詢有限公司的債務(wù)，而是轉(zhuǎn)移到其他公司和個(gè)人名下，造成調(diào)解書約定的由康某某償還的大部分資金至今不能償還。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)不能充分證實(shí)被不起訴人康某某明知有執(zhí)行裁定書等本罪涉及的法律文書的存在，并且不能充分證實(shí)被不起訴人康某某有相關(guān)的執(zhí)行能力及拒不執(zhí)行的行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)康某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2018年4月11日