重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2020〕Z575號

被不起訴人莊某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼4405271973********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無業(yè)，住廣東省深圳市寶安區(qū)**街道**館**（戶籍所在地廣東省深圳市寶安區(qū)**路**號**線**棟**座**）。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月27日被重慶市公安局刑事拘留，2020年1月17日被該局決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李偉，重慶廣君律師事務(wù)所律師。

本案由重慶市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人莊某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月7日移送重慶市人民檢察院第一分院審查起訴，該院于同年5月11日交本院辦理。其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年6月10日將該案退回重慶市公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年7月15日再次移送本院審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年8月16日決定延長審查起訴期限15日。

重慶市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

重慶**化工有限公司**黃某某利用職務(wù)便利，在公司經(jīng)營橡膠業(yè)務(wù)的過程中，收受境外橡膠供應(yīng)商返點費(fèi)用。2013年初，黃某某（另案處理）聯(lián)系莊某乙（另案處理）幫助將其在境外收取的美金轉(zhuǎn)入境內(nèi)，莊某乙遂和被不起訴人莊某甲經(jīng)過共謀，由莊某甲提供其在中國香港的三家公司賬戶幫黃某某接收境外美金，在境內(nèi)按照匯率將相應(yīng)美金換算成人民幣轉(zhuǎn)給黃某某。過程中，莊某乙和莊某甲收取轉(zhuǎn)賬金額的1%平分。2013年初至2019年5月，莊某乙、莊某甲通過自己及關(guān)聯(lián)人員的銀行賬戶分多次向黃某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣3218.7844萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對莊某甲不起訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年8月28日

附：

1．《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條【非法經(jīng)營罪】?違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

2.《最高人民法院、?最高人民檢察院關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》（2019年1月31日）

第二條??違反國家規(guī)定，實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條第四項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

第三條??非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）非法經(jīng)營數(shù)額在五百萬元以上的；

（二）違法所得數(shù)額在十萬元以上的。

非法經(jīng)營數(shù)額在二百五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上，且具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）曾因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的；

（二）二年內(nèi)因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯違法行為受過行政處罰的；

（三）拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追繳的；

（四）造成其他嚴(yán)重后果的。

第四條?非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法經(jīng)營行為“情節(jié)特別嚴(yán)重”：

（一）非法經(jīng)營數(shù)額在二千五百萬元以上的；

（二）違法所得數(shù)額在五十萬元以上的。

非法經(jīng)營數(shù)額在一千二百五十萬元以上，或者違法所得在二十五萬元以上的，且具有本解釋第三條第二款規(guī)定的四種情形之一的，可以認(rèn)定為非法經(jīng)營行為“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

3.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條　人民檢察院審查案件，可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認(rèn)為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。
　　人民檢察院審查案件，對于需要補(bǔ)充偵查的，可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，也可以自行偵查。
　　對于補(bǔ)充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個月以內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。
　　對于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。