西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

長(zhǎng)檢公訴刑不訴〔2020〕43號(hào)

被不起訴人平某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290041983********，漢族，大學(xué)本科，戶(hù)籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**街**號(hào)**樓**號(hào)，原任西安**學(xué)院**學(xué)院**。2019年9月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局長(zhǎng)安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由西安市公安局長(zhǎng)安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人平某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日向西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2008年7月西安**學(xué)院經(jīng)陜西省教育廳批準(zhǔn)設(shè)立，甄某某（男，另案處理）擔(dān)任該學(xué)院的法定代表人、**。后因建校資金緊張，甄某某未經(jīng)中國(guó)人民銀行和國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批、許可的情況下，伙同以王某某（男，另案處理）為首的集資團(tuán)隊(duì)，以高利息、高回報(bào)為誘餌，和集資參與群眾簽訂借款協(xié)議書(shū)，并出具收款收據(jù)，向社會(huì)不特定群眾非法吸收公眾存款。根據(jù)相關(guān)證據(jù)材料，西安**學(xué)院自2008年7月2日至2019年12月12日，共非法吸收公眾存款總額為****元，涉及存款投資人199人。該學(xué)院將所有集資款項(xiàng)主要用于學(xué)校建設(shè)和日常開(kāi)支活動(dòng)，其中包括給陜西**工程有限公司、**工程公司、**建設(shè)工程公司支付建設(shè)工程款，給中國(guó)**有限公司支付印刷設(shè)備款等支出。

2009年6月至2011年11月，被不起訴人平某某在西安**學(xué)院擔(dān)任**長(zhǎng)兼**，期間，明知西安**學(xué)院向社會(huì)非法吸收公眾存款，仍幫助該學(xué)院負(fù)責(zé)收支和管理集資款項(xiàng)。

案發(fā)后，甄某某委托第三人薛某某先后與199名集資參與人達(dá)成債權(quán)清償協(xié)議，所有集資參與人均為甄某某出具了諒解書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、抓獲、破案經(jīng)過(guò)。

2、集資參與人的報(bào)案材料、合同書(shū)。

3、證人證言。

4、被告人的供述及辯解。

5、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、諒解書(shū)。

6、相關(guān)賬務(wù)資料、戶(hù)籍證明等其他證據(jù)材料。

西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被不起訴人平某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但其在該案中起輔助作用。且將吸收的存款主要用于該學(xué)院正常的建設(shè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在案發(fā)后能積極配合調(diào)查，認(rèn)罪認(rèn)罰，與全部集資參與群眾進(jìn)行了協(xié)議清退。為貫徹最高人民檢察院《關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能依法保障和促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的意見(jiàn)》《關(guān)于充分履行檢察職能加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)的意見(jiàn)》和檢察機(jī)關(guān)辦理涉民營(yíng)企業(yè)案件有關(guān)法律政策問(wèn)題解答等意見(jiàn)精神，并考慮我國(guó)面臨的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)、新冠肺炎疫情給社會(huì)影響等綜合因素。適用2011年最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第四款，2019年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第六條。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)平某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院
2020年8月21日