靜寧縣人民檢察院

不起訴決定書

靜檢刑檢刑不訴〔2020〕2號(hào)

被不起訴單位：平?jīng)鍪徐o寧縣**貸款有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9162082606********，住所地甘肅省平?jīng)鍪徐o寧縣**鎮(zhèn)**路**樓**幢**層，法定代表人劉某乙，實(shí)際控制人劉某甲。

本案由甘肅省靜寧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴單位平?jīng)鍪徐o寧縣**貸款有限責(zé)任公司涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。

????本院受理后于2020年6月30日已向該公司實(shí)際控制人告知其相關(guān)訴訟權(quán)利。因本案案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查期限15日至2020年8月13日。依法審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

劉某甲于2013年5月20日以其胞兄劉某乙的名義注冊(cè)成立“平?jīng)鍪徐o寧縣**貸款有限責(zé)任公司”（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），劉某甲為該公司實(shí)際控制人，其雇傭吳某甲日常管理經(jīng)營(yíng)該公司，公司業(yè)務(wù)范圍為：辦理各項(xiàng)小額貸款；辦理小企業(yè)發(fā)展、管理、財(cái)務(wù)等咨詢業(yè)務(wù)；其他經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。雇傭吳某乙為公司會(huì)計(jì)。2013年7月至2018年12月期間，劉某甲、吳某甲未經(jīng)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，在無資質(zhì)從事存款業(yè)務(wù)的情況下，在“**公司”開展存款業(yè)務(wù)，以高于銀行利息（月息一分至二分不等）為誘餌，利用已有的人脈關(guān)系，通過“口口相傳”的方式先后向王某某、李某某等34人吸收存款共計(jì)2374,9533元，向存款人出具“靜寧縣**企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司（法人代表及實(shí)際控制人均為劉某甲，于2017年8月14日注銷）人民幣理財(cái)憑證”，并在存款憑證背面打印公司存款利息與銀行同期利息對(duì)比。截至該案案發(fā)，除樊某某的十萬元存款外，**公司已按照約定對(duì)上述存款全額還本付息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.書證：戶籍證明、歸案情況說明、“靜寧縣**企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司理財(cái)憑證”、劉某甲任職證明、甘肅省人民政府金融辦文件、企業(yè)基本信息及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、銀行賬戶交易明細(xì)查詢單等；2.證人證言：證人劉某乙、魏某某、王某某、劉某某、陳某某等人的證言及王某某、李某某、楊某某、鄭某某、厚某某等三十四名存款人的證言；3.劉某甲、吳某乙、吳某甲的供述與辯解；4.搜查筆錄。

本院認(rèn)為，“平?jīng)鍪徐o寧縣**貸款有限責(zé)任公司”在形式上雖然經(jīng)過工商部門審批登記注冊(cè)，但劉某甲等在吸收存款過程中是以個(gè)人名義，主要利益歸屬于個(gè)人，屬于個(gè)人行為，不是單位行為，故“平?jīng)鍪徐o寧縣**貸款有限責(zé)任公司”不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)“平?jīng)鍪徐o寧縣**貸款有限責(zé)任公司”不起訴。

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??靜寧縣人民檢察院

2020年8月10日