齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

齊龍檢一部刑不訴〔2020〕74號(hào)

被不起訴人崔某某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3715251996********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地山東省，住聊城市開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶，戶籍所在地山東省冠縣公安局**派出所。2019年10月22日因涉嫌詐騙罪被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年11月6日被齊齊哈爾市公安局龍沙分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由齊齊哈爾市公安局龍沙分局偵查終結(jié)，以被不起訴人崔某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年6月25日，被害人聶某某在齊齊哈爾市龍沙區(qū)通過(guò)微信添加自稱是提供網(wǎng)絡(luò)刷單的客服工作人員，對(duì)方以向聶某某提供刷單工作并支付報(bào)酬為由，使得聶某某于2019年6月25日在齊齊哈爾市龍沙區(qū)錦繡花園小區(qū)向?qū)Ψ教峁┑目ㄌ?hào)轉(zhuǎn)賬17821.6元后發(fā)現(xiàn)被騙。聶某某被騙資金有669元轉(zhuǎn)入被不起訴人崔某某持有的卡號(hào)xxxx0（翟某某）的卡中，進(jìn)賬后被不起訴人崔某某隨即使用網(wǎng)銀將銀行卡中并持卡取現(xiàn)，將取出贓款交給王某某（另案處理）并獲得王某某提供的4％的好處費(fèi)。

2019年6月25日，佛山市南海區(qū)被害人鄧某某通過(guò)微信添加自稱是提供網(wǎng)絡(luò)刷單的客服工作人員，對(duì)方以向鄧某某提供刷單工作并支付報(bào)酬為由，使得鄧某某于2019年6月25日子在佛山市大瀝鎮(zhèn)向?qū)Ψ教峁┑目ㄌ?hào)轉(zhuǎn)賬23860.4元后發(fā)現(xiàn)被騙。鄧某某被騙資金全部轉(zhuǎn)入被不起訴人崔某某持有的卡號(hào)為xxxx0（翟某某）的卡中，進(jìn)賬后被不起訴人崔某某隨即使用網(wǎng)銀將錢轉(zhuǎn)入其持有的卡號(hào)分別為xxxx1（張某某）??????xxxx9（蔡某某）的兩張銀行卡中并持卡取現(xiàn)，將取出贓款交給王某某（另案處理）并獲得王某某提供的4％的好處費(fèi)。

2019年6月，王某某（另案處理）雇傭被不起訴人崔某某，讓其在網(wǎng)上購(gòu)買配套的銀行卡和手機(jī)卡，并使用銀行卡幫助王某某取出賭博資金。王某某要求崔某某在資金進(jìn)賬后盡快將錢轉(zhuǎn)到其他銀行卡，并持卡于當(dāng)天盡快取現(xiàn)，取現(xiàn)過(guò)程中要使用口罩、墨鏡等遮蓋面部，取現(xiàn)后將贓款現(xiàn)金交給王某某，并承諾給崔某某提供取出贓款4％的好處費(fèi)。2019年6月25日，被不起訴人崔某某持有的戶名為翟某某的銀行卡收到詐騙所得贓款后，崔某某將錢分別轉(zhuǎn)至自己持有的戶名為張某某及蔡某某的銀行卡中，又持卡分別取出贓款共計(jì)37500包含齊齊哈爾被害人聶某某669元、佛山被害人鄧某某23860元，其余12970元轉(zhuǎn)賬方式均是通過(guò)財(cái)付通或支付寶的銀行卡轉(zhuǎn)賬方式，目前無(wú)法調(diào)取此交易的轉(zhuǎn)賬信息及轉(zhuǎn)賬人的主體詳情，因此無(wú)法核實(shí)被害人）元，并將取出贓款交給王某某，王某某將4％的好處費(fèi)1500元交給崔某某。被不起訴人崔某某對(duì)于自己事先購(gòu)買銀行卡、綁定電話卡，持卡將詐騙所得贓款轉(zhuǎn)賬至其他銀行卡，再持其他卡將贓款取出并轉(zhuǎn)移，且從中獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

本院認(rèn)為，被不起訴人崔某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，到案后能主動(dòng)賠償被害人損失并取得諒解，且具有初犯、立功等情節(jié)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)崔某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民法院提起自訴。

齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民檢察院

2020年10月13日