湖南省南縣人民檢察院

不起訴決定書

南檢刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人岳某某，男，公民身份證號碼5119220010********,2001年**月**日出生，漢族，成都**學院大一學生，戶籍所在地及現(xiàn)住地：四川省南江縣**鄉(xiāng)**村**社。因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被南縣公安局刑事拘留，同年7月26日被該局決定取保候審。同年10月2日被本院繼續(xù)取保候審。

本案由益陽市南縣公安局偵查終結，以被不起訴人岳某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于2019年10月2日告知被不起訴人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。期間因案情重大、復雜，本院于2019年12月26日、2020年3月4日二次延長審查起訴期限（時間分別自2019年12月30日至2020年1月13日、2020年3月8日至2020年3月22日）。又因案件部分事實不清、證據不足，本院于2019年10月30日、2020年1月10日二次退回偵查機關補充偵查（時間分別自2019年10月31日至2019年11月30日、2020年1月11日至2020年2月10日），偵查機關分別于2019年11月29日、2020年2月7日補查重報。

益陽市南縣公安局移送審查起訴認定：

2019年2月初，被告人耿某某（另案處理）通過網絡得知可以租賃虛假期貨平臺的服務器，再通過代理商招攬有期貨投資意向的投資客戶，誘使投資客戶進入假冒的期貨平臺，投資客戶投入資金后，誘使投資客戶大量、頻繁交易，從中抽取高額交易手續(xù)費，致使投資客戶資金受損，從而從中非法獲利。于是，犯罪嫌疑人耿某某通過網絡與虛假期貨平臺“**國際”平臺的軟件客服“Hr”（代號，在逃）取得聯(lián)系，租賃虛假期貨平臺“**國際”平臺的服務器，以交易手續(xù)費的4%-11%作為租用“**國際”平臺服務器的費用，而“Hr”負責處理客戶投訴和服務器的維護，其余非法所得歸耿軍所有。

2019年2月中旬，被告人耿某某伙同被告人肖某某、羅某某、唐某某（均另案處理）等人為方便實施詐騙手段，通過網絡購買“**有限公司”的皮包公司手續(xù)，由耿某某（化名：胡某某）擔任公司老板，唐某某（化名：王某某）擔任公司財務，肖某某（化名：李某某）擔任市場部經理，羅某某（化名：楊某甲）擔任公司客服與技術顧問，再招募被告人張某甲（化名：楊某乙）、黃某某（化名：張某乙）（均另案處理）、程某某（另案處理）、被不起訴人岳某某等員工為市場部業(yè)務員大量在網絡上發(fā)布業(yè)務廣告，招收下級代理。

本院審查后認為,被不起訴人岳某某所在的**有限公司以發(fā)展代理招攬客戶進入**國際期貨平臺進行期貨買賣為幌子，實質在經營一個引誘客戶投資進入公司內部賬戶，利用正規(guī)大盤數(shù)據，由終端代理商與客戶形成對賭關系，各級代理商瓜分客戶投資虧損和手續(xù)費的非法平臺。在二種獲利方法中，在案證據無法證實該公司人員有幕后操控平臺服務器，私自改變行情走向的行為，對于高額手續(xù)費及調整一事也為每位客戶所知，即使代理商有使用一些欺詐手段騙取客戶進入平臺引誘其反向操作，但該行為僅僅只能加大客戶投資風險，并不能直接造成客戶認識錯誤從而處分自身財產，因此全案不應定性為詐騙。本案涉案人員均明知該平臺系不正規(guī)期貨平臺仍從事代理，其行為均已涉嫌非法經營罪，但現(xiàn)有證據只能證實岳某某有發(fā)展下級代理商，但是否有招攬客戶進入平臺投資仍未可知，根據《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，違反國家規(guī)定，非法經營， 擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的才夠罪，但現(xiàn)有證據無法證實岳某某的經營數(shù)額達到情節(jié)嚴重。

經本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為岳某某涉嫌非法經營的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對岳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

2020年3月16日