浙江省玉某市人民檢察院
不起訴決定書
玉檢公訴刑不訴〔2020〕8號
被不起訴人屠某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3326271974********，漢族，大專文化，系**控股集團股份有限公司（已宣告破產(chǎn)）、浙江**國際貿易有限公司法定代表人，原浙江**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的法定代表人，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**村**路**號。2019年10月31日因犯騙取出口退稅罪被玉某市人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣100萬元。
辯護人莊慧杰，浙江法校律師事務所律師。
辯護人程全華，浙江靖霖律師事務所律師。
本案由玉某市公安局偵查終結，以被不起訴人屠某甲涉嫌虛假破產(chǎn)罪、騙取貸款罪，于2019年2月1日移送本院審查起訴。本院于2019年3月16日第一次退回玉某市公安局補充偵查，玉某市公安局于2019年4月16日補查重報；本院于2019年5月31日第二次退回玉某市公安局補充偵查，玉某市公安局于2019年6月30日補查重報。本院分別于2019年3月2日、5月17日、8月1日延長審查起訴期限十五日。
玉某市公安局移送審查起訴認定：
一、虛假破產(chǎn)罪
2015年5月28日，**控股集團股份有限公司（下稱**控股公司）因無法償還替他人擔保的2042萬元債務而被**銀行股份有限公司生態(tài)園支行向臺州市中級人民法院申請破產(chǎn)清算。同年8月27日，臺州市中級人民法院作出受理破產(chǎn)清算申請的裁定。據(jù)臺州中天會計師事務所出具的審查報告顯示，截止2015年8月31日，**控股公司資產(chǎn)總額1.82億元，負債總額3.06億元（包含賬面反映債務2.1億余元、賬面未反映的由**控股公司提供擔保承擔連帶責任的債務本金為9572萬元），2015年已處于停業(yè)狀態(tài)。2016年7月26日，臺州市中級人民法院認定**控股公司賬面資產(chǎn)和負責相抵后凈資產(chǎn)為-1.26余億元，到期債務的清償能力明顯缺乏，裁定宣告其破產(chǎn)。被不起訴人屠某甲在擔任**控股公司及關聯(lián)公司的法定代表人期間，實施了下列非法處置財產(chǎn)行為，實施虛假破產(chǎn)：
1、2013年11月，被不起訴人屠某甲以**控股公司在玉某市**小額貸款有限公司30%的股權作質押，以**控股公司名義向其連襟黃某某借款人民幣6000萬元，但該6000萬元資金實際來源于**控股公司。黃某某在無實際出資的情況下，受屠某甲的指使，于2014年9月26日向寧波市中級人民法院提起民事訴訟，致寧波市中級人民法院作出**控股公司需返還黃某某借款本金6000萬元人民幣、并支付利息人民幣959萬元，且黃某某有權對該質押的股權進行折價或者以拍賣、變更上述股權所得價款進行優(yōu)先受償?shù)牟门?。后?*控股公司破產(chǎn)清算期間，屠某甲指使黃某某向破產(chǎn)清算小組申報了該筆債權。
2、2014年4月，被不起訴人屠某甲將**控股公司、浙江**國際貿易有限公司（下稱**公司，其中**控股公司占股90%、屠某甲妻子趙某某占股10%）占浙江**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱**公司）共95.6%的股權轉讓給妹夫孫某某，將妻子趙某某占4.4%的股權轉讓給叔叔屠某甲。經(jīng)查，孫某某的轉讓資金全部來源于屠某甲個人向外借款，屠某甲無轉讓資金流，且二人僅系掛名，**公司的實際控制人仍是屠某甲。
3、2014年12月，被不起訴人屠某甲得知玉某市人民法院即將對**控股公司名下的土地進行拍賣，遂讓屠某甲、王某某成立公司參與拍賣，所需1100?多萬元資金全部由屠某甲這方提供，其中670萬系從**公司轉給屠某甲。
二、騙取貸款罪
2013年至2014年期間，被不起訴人屠某甲利用8份虛假的采購合同為貸款理由?，并以**公司土地、**控股公司土地等為抵押（部分另有**集團擔保），以**控股公司名義向中國農業(yè)銀行玉某支行貸款3100余萬元，其中有1700萬元逾期未還。
經(jīng)本院審查并經(jīng)兩次退回補充偵查，本院仍然認為玉某市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，主要體現(xiàn)在：虛假破產(chǎn)罪中，被不起訴人屠某甲是否具有主觀故意、是否實施了非法處置財產(chǎn)行為、**控股公司是否存在真實的破產(chǎn)原因均未查清；騙取貸款罪中，作為構罪的大前提即銀行是否被騙未查清。由此，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對屠某甲不起訴。
玉某市人民檢察院
2020年4月30日
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