浙江省玉某市人民檢察院

不起訴決定書

玉檢公訴刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人屠某甲，男，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326271954********，漢族，文盲，浙江**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東，家住浙江省玉某市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌虛假破產(chǎn)罪，于2018年9月4日被玉某市公安局刑事拘留，2018年9月21日被玉某市公安局取保候?qū)彛?019年9月18日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人屠某甲涉嫌虛假破產(chǎn)罪，于2019年2月1日移送本院審查起訴。本院于2019年3月16日第一次退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局于2019年4月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月31日第二次退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局于2019年6月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年3月2日、5月17日、8月1日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

玉某市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1、2014年4月，被不起訴人屠某甲受侄子屠某乙（系**控股集團(tuán)股份有限公司、浙江**國(guó)際貿(mào)易有限公司法定代表人，另案處理）的指使，接受了侄媳趙某某占浙江**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱**公司）4.4%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。同時(shí)屠某乙將**控股集團(tuán)股份有限公司（下稱**控股公司）、浙江**國(guó)際貿(mào)易有限公司（其中**控股公司持股90%）占**公司共95.6%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給妹夫?qū)O某某?，F(xiàn)查明，屠某甲無轉(zhuǎn)讓資金流，孫某某的轉(zhuǎn)讓資金全部來源于屠某乙個(gè)人向外借款，且二人僅系掛名，**公司的實(shí)際控制人仍是屠某乙。

2、2014年12月，屠某乙得知玉某市人民法院即將對(duì)**控股公司名下的土地進(jìn)行拍賣，遂指使被不起訴人屠某甲和王某某成立新公司參與拍賣，所需1100?多萬元資金全部由屠某乙這方提供，其中670萬系從**公司轉(zhuǎn)給屠某甲。

2015年5月28日，**控股公司因無法償還替他人擔(dān)保的2042萬元債務(wù)而被**銀行股份有限公司生態(tài)園支行向臺(tái)州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)清算。同年8月27日，臺(tái)州市中級(jí)人民法院作出受理破產(chǎn)清算申請(qǐng)的裁定。2016年7月26日，臺(tái)州市中級(jí)人民法院認(rèn)定**控股公司賬面資產(chǎn)和負(fù)責(zé)相抵后凈資產(chǎn)為-1.26余億元，到期債務(wù)的清償能力明顯缺乏，裁定宣告其破產(chǎn)。

經(jīng)本院審查并經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為玉某市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案是否存在人格混同、上述股權(quán)是否存在低價(jià)轉(zhuǎn)讓、該670萬元資金是否系償還其他債務(wù)及被不起訴人屠某甲主觀上是否明知屠某乙意欲虛假破產(chǎn)等均未查清。由此，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)屠某甲不起訴。

玉某市人民檢察院

2020年4月30日