郴州市北湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

郴北檢刑檢刑不訴〔2020〕140號

被不起訴人尹某某，男性，1958年**月**日出生，公民身份號碼4328231958********，漢族，大學(xué)文化程度，永興縣政法委退休人員，中共黨員，郴州市永興縣人，戶籍地郴州市永興縣**路**街**號，現(xiàn)住郴州市永興縣**路**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年7月24日被郴州市公安局北湖分局取保候?qū)彛?020年7月21日被該局刑事拘留，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，2020年7月31日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由郴州市公安局北湖分局偵查終結(jié)，以被不起訴人尹某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：2016年12月份，譚某某（已判刑）通過“洛克部落”(即“洛克農(nóng)莊”)的虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺，以從事非法傳銷活動。譚某某開設(shè)“洛克部落”虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺后，設(shè)定新會員通過關(guān)注純時代公司的公眾號或掃描老會員推薦的二維碼進入“洛克部落”平臺，會員通過填寫個人相關(guān)信息注冊ID賬號加入“洛克部落”，注冊以后會員可以通過微信、支付寶、易寶等第三方支付的方式在該平臺購買五種不同等級的虛擬土地及對應(yīng)的種子，會員購買種子在虛擬土地上種植7天后果實成熟，其成熟果實可以買賣，也可以復(fù)種，賣出成熟果實是會員獲利的途徑。虛擬土地必須在某某公司購買，會員購買的土地不能買賣，但可以不斷重復(fù)種植對應(yīng)的種子，會員購買的不同等級的土地及種子實際上就是繳納會費。會員收獲的成熟果實可以賣給純時代公司回收，目的是為“提現(xiàn)”，其每一個成熟果實可以兌換1元人民幣。純時代公司將會員提現(xiàn)金額轉(zhuǎn)入會員“洛克部落”虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺實名登記的銀行捆綁賬戶每個ID會員賬戶每天提現(xiàn)最高1000元，最低100元。會員提現(xiàn)需繳納5%的手續(xù)費給純時代公司。成熟果實可以在會員之間買賣，會員之間交易不需要通過純時代公司，沒有限額，只需在各自平臺將交易后的果實進行“果實轉(zhuǎn)贈”即可。為不斷發(fā)展新客戶，純時代公司設(shè)立推廣獎金制度，也就是傭金制，老會員發(fā)展新會員可以拿到新會員成熟果實后的返傭。2016年12月至2017年4月，純時代公司實行三層級傭金制，分別是6%、4%、2%的返傭；同年4月份后，為規(guī)避法律風(fēng)險，該公司實行二層級傭金制度，分別時7%、5%的返傭。

2017年1月，被不起訴人尹某某經(jīng)雷某某介紹成為“洛克部落”虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺會員，注冊了485527、483759等8個ID號，購買了土地和種子種植，并發(fā)展下線，先后發(fā)展三級以上下線，非法獲利393290元，退繳非法獲利190000元。

被不起訴人尹某某到案后如實供述了上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：1.書證：到案經(jīng)過、湖南省郴州市北湖區(qū)人民法院刑事判決書、湖南省郴州市中級人民法院刑事判決書、扣押決定書、扣押物品文件清單等書證；2.證人證言：王某甲、袁某某、雷某某、王某乙等人的證言；3.被不起訴人供述與辯解：尹某某的供述和辯解；4.鑒定意見：湘新恒司鑒中心[2017]會鑒字第55號、湘天網(wǎng)司鑒中心[2017]電鑒字第96號；5.電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

本院認(rèn)為，被不起訴人尹某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。因其犯罪情節(jié)較輕，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，無前科，系初犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對尹某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

郴州市北湖區(qū)人民檢察院　　

2020年11月19日