蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

姑檢訴刑不訴〔2020〕23號

被不起訴人尚某某，女性，1969年**月**日出生，公民身份號碼2301211969********，漢族，高中文化，蘇州**物流有限公司實(shí)際控制人，住本市**花苑**棟**室（戶籍所在地為黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**樓**號）。被不起訴人尚某某因涉嫌合同詐騙罪，于2018年1月31日被蘇州市公安局姑蘇分局取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，以被不起訴人尚某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月25日向移送本院審查起訴。

因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月17日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，蘇州市公安局姑蘇分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2019年10月17日再次移送本院審查起訴。

蘇州市公安局姑蘇分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年10月份左右，被不起訴人尚某某虛構(gòu)江蘇**科技有限公司有大量運(yùn)輸業(yè)務(wù)，由蘇州**國際物流股份有限公司墊資，其遠(yuǎn)發(fā)物流負(fù)責(zé)承接具體運(yùn)輸事宜。在被不起訴人尚某某的操作下，蘇州**國際物流股份有限公司與江蘇**科技有限公司簽訂了“運(yùn)輸合同”，再由蘇州**國際物流股份有限公司與蘇州**物流有限公司簽訂“物流公司合作運(yùn)輸合同”。從2016年10月底開始，被不起訴人尚某某以非法占有為目的，虛構(gòu)江蘇**科技有限公司大量的運(yùn)輸單、司機(jī)信息，尚特的出庫單等信息，并且還要求蘇州**國際物流股份有限公司開具大量的增值稅專用運(yùn)輸發(fā)票，隱瞞事實(shí)，通過上述方法及手段共騙取蘇州**國際物流股份有限公司運(yùn)輸款、油費(fèi)共計(jì)574萬元，贓款用于自己購房及其他經(jīng)營性項(xiàng)目。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為蘇州市公安局姑蘇分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)被不起訴人尚某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，具體理由如下：首先，尚某某歸案后辯解將涉案資金用于與被害單位的其他合作項(xiàng)目中，不存在向被害人單位虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的情況?，F(xiàn)有證據(jù)不足以排除尚某某的辯解，本案客觀上是否系詐騙行為存疑。其次，尚某某將部分涉案錢款用于經(jīng)營性活動，且尚某某經(jīng)營多家公司，經(jīng)濟(jì)條件尚可，案發(fā)后也已足額賠付了所有錢款，其主觀上是否具有非法占有目的亦存疑。綜上，本案證據(jù)不足以證實(shí)被不起訴人尚某某構(gòu)成合同詐騙罪，不符合起訴條件。另外，在本案偵查階段和審查起訴期間，尚某某已陸續(xù)向被害單位歸還人民幣574萬余元錢款，本案亦無起訴必要性。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對尚某某不起訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向蘇州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蘇州市姑蘇區(qū)人民法院提起自訴。

江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

2020年12月16日

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