桑某某人民檢察院

不起訴決定書

桑檢公訴刑不訴〔2020〕12號

被不起訴人官某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3505241988********，漢族，小學文化，務工，戶籍所在地福建省廈門市同安區(qū)，住同安區(qū)**小區(qū)**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)張家界市公安局決定，于2018年10月24日被張家界市公安局取保候?qū)彛?019年10月24日，本院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由張家界市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人官某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月6日補查重報；本院于2020年2月21日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月20日補查重報。本院于2019年11月25日、2020年2月7日、2020年4月21日延長審查起訴期限15日。

張家界市公安局移送審查起訴認定：

2012年5月，蘇某甲與蘇某乙商量，兩人共同出資，分別占股50%，蘇某丙、陳某某、王某甲獲得網(wǎng)站利潤分紅5%，先后在廈門、越南下龍灣省、馬來西亞吉隆坡、柬埔寨波比省、菲律賓克拉克渡假村等地創(chuàng)建了澳門銀河、博狗娛樂場等賭場網(wǎng)站，現(xiàn)已查明，賭博網(wǎng)站分為財務部和客服部，蘇某丙系財務主管，工作人員有蘇某丁、王某乙、李某某、蘇某戊、蘇某己、王某丙、王某丁等人。玩家通過網(wǎng)絡注冊成為網(wǎng)站會員后，按照網(wǎng)站公布的收款賬號進行充值，該網(wǎng)站提供了三種充值方式，第一種是銀行卡匯款、第二種是支付寶轉(zhuǎn)賬，第三種是微信掃描二維碼付款，網(wǎng)站在確認充值金額到賬后，再給每個會員注冊賬戶內(nèi)打入充值人民幣相等的分數(shù)，如果會員發(fā)出提現(xiàn)要求的申請，網(wǎng)站會通過相應的賠款銀行卡賬號轉(zhuǎn)賬給做出提出申請的會員。澳門銀河、博狗娛樂場、樂彩網(wǎng)站通過線上網(wǎng)絡推廣，以推送網(wǎng)站彈窗、手機發(fā)送短信等形式，線下推廣，以派送印有賭博網(wǎng)站內(nèi)容的鼠標墊等形式，對賭博網(wǎng)站進行宣傳，面向國內(nèi)招攬賭徒進行網(wǎng)站參與賭博，非法獲取巨額利潤。

涉案澳門銀河、博狗娛樂場、樂彩三個網(wǎng)站共有多種賭博種類（捕魚、BB視訊（百家樂、龍虎斗、輪盤、三公等）、AG視訊（炸金花、牛牛等）、電子游藝（老虎機、賭王撲克、芝麻開門等）、BB彩票（六合彩、3D彩、11選5等42種彩種）、體育博彩等多種賭博玩法），經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定（湘鑒司鑒中心【2018】電鑒字第75號、湘鑒司鑒中心【2018】電鑒字第337號）：澳門銀河、博狗娛樂場、樂彩網(wǎng)站是一個具有賭博的網(wǎng)站。

2018年農(nóng)歷年后，官某某稱長期受王某戊（待查）指使，長期用自己實名開的銀行賬戶接受從國外公司轉(zhuǎn)入的資金，然后通過取現(xiàn)金的方式，將錢交到王某戊手中，并獲得相應的報酬。2018年2月21日，官某某持有的中國郵政儲蓄銀行卡（卡號：62122613060********）收到賭博網(wǎng)站控制卡轉(zhuǎn)入700000元，2018年2月24日，官某某分別在福建省廈門湖里區(qū)支行和廈門湖里區(qū)祥店營業(yè)所取出現(xiàn)金700000元，取完后將現(xiàn)金交給王某戊，并獲得400元報酬。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為張家界市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。認定官某某明知或應當明知其掩飾、隱瞞的財物為犯罪所得的事實不清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對官某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月26日_?