寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

銀西檢一部刑不訴〔2020〕22號(hào)

被不起訴人安某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6402031971********，漢族，中專文化，**職工，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)**小區(qū)**室，現(xiàn)住寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)**小區(qū)**室。安某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月23日被銀川市公安局西夏區(qū)分局依法刑事拘留，同年1月25日被銀川市公安局西夏區(qū)分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?0月31日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由銀川市公安局西夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人安某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月13日第一次退回銀川市公安局西夏區(qū)分局補(bǔ)充偵查，銀川市公安局西夏區(qū)分局于2020年1月13日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年2月28日第二次退回銀川市公安局西夏區(qū)分局補(bǔ)充偵查，銀川市公安局西夏區(qū)分局于2020年3月28日補(bǔ)查重報(bào)。期間于2019年11月30日、2020年2月13日、2020年4月28日三次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

廣州“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“云聯(lián)惠”）于2014年1月6日注冊成立，要求參與人通過云聯(lián)商城或推薦人的推廣二維碼等網(wǎng)絡(luò)頁面，進(jìn)行注冊并成為會(huì)員，并獲得一個(gè)注冊ID（會(huì)員名），系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定上下級(jí)關(guān)系，按照一定順序組成層級(jí)。加入的會(huì)員級(jí)別由低到高依次為普通會(huì)員、金鉆會(huì)員、鉑鉆會(huì)員，普通會(huì)員繳納99.9元可以升級(jí)成為金鉆會(huì)員，繳納999元可以升級(jí)成為鉑鉆會(huì)員，鉑鉆會(huì)擁有以上三種會(huì)員推薦權(quán)，金鉆會(huì)員擁有金鉆會(huì)員、普通會(huì)員推薦權(quán)，普通會(huì)員沒有推薦權(quán)。會(huì)員均可以享受消費(fèi)全返獎(jiǎng)勵(lì)，金鉆以上級(jí)別的會(huì)員還可以獲得下線無限層級(jí)的“嘉獎(jiǎng)”積分獎(jiǎng)勵(lì)，以積分計(jì)算返利的形式引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人員加入“云聯(lián)惠”參與經(jīng)營。

2016年3月安某某通過陳某某介紹掃碼注冊成為“云聯(lián)惠”普通會(huì)員，會(huì)員ID為“海清12777”，一個(gè)多月后安某某繳納999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員，安某某在明知“云聯(lián)惠”是通過購買產(chǎn)品返還積分，發(fā)展下線可以獲得“嘉獎(jiǎng)”積分，積分可以兌換成現(xiàn)金的運(yùn)作模式情況下直接或間接發(fā)展郭某某、馮某甲等82人為其下線。郭某某通過安某某介紹注冊成為“云聯(lián)惠”普通會(huì)員，會(huì)員ID為“郭某某7288”，后通過繳納999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員，郭某某在明知“云聯(lián)惠”運(yùn)作模式的情況下直接或間接發(fā)展馮某甲等80人為其下線。馮某甲經(jīng)郭某某介紹通過掃碼注冊“云聯(lián)惠”普通會(huì)員，會(huì)員ID為“輕描淡寫波波”，后通過繳納了999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員，馮某甲在明知“云聯(lián)惠”運(yùn)作模式情況下直接或間接發(fā)展馮某乙、劉某某等65人為其下線。

經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所鑒定：安某某注冊的會(huì)員ID為“海清12777”的賬號(hào)在整個(gè)“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第38層，下線層級(jí)有26層，直接下線人數(shù)有19個(gè)，下線總?cè)藬?shù)有5595個(gè)，通過平臺(tái)提現(xiàn)金額為24496.910元，到賬金額為：23887.200元；馮某甲注冊的會(huì)員ID為“輕描淡寫波波”的賬號(hào)在整個(gè)“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第38層，下線層級(jí)有24層，直接下線人數(shù)有17個(gè)，下線總?cè)藬?shù)有5426個(gè)，該會(huì)員提現(xiàn)金額為38052.00元，到賬金額為：37064.160元；郭某某注冊的會(huì)員ID為“郭某某7288”的賬號(hào)在整個(gè)“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第39層，下線層級(jí)有25層，直接下線人數(shù)有4個(gè)，下線總?cè)藬?shù)有5570個(gè)，該會(huì)員提現(xiàn)金額為28431.830元，到賬金額為：27811.030元。

本院認(rèn)為，被不起訴人安某某在明知“云聯(lián)惠”以銷售商品、提供服務(wù)為名，要求參加者注冊會(huì)員后以購買商品、服務(wù)等方式獲得積分返利，并按照一定順序組織層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)額作為“嘉獎(jiǎng)”積分返利依據(jù)的運(yùn)營模式情況下，直接或間接發(fā)展下線82人，促成“云聯(lián)惠”傳銷組織的壯大，造成廣泛的社會(huì)影響，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。但基于安某某到案后能夠如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；此前無違法犯罪記錄，系初犯，偶犯；犯罪主觀惡性不大，并非將“云聯(lián)惠”作為主要獲利手段或事業(yè)經(jīng)營，本著教育為主、懲罰為輔、寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，對其從輕處理法律效果、社會(huì)效果更好。綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對安某某相對不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向銀川市西夏區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向銀川市西夏區(qū)人民法院提起自訴。

2020年5月9日