寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

不起訴決定書

銀金檢二部刑不訴〔2020〕61號(hào)

被不起訴人孟某甲，曾用名孟某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6403211984********，漢族，中專文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某，住銀川市金某某**路**號(hào)。2018年7月26日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被銀川市公安局興慶區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月12日被銀川市公安局興慶區(qū)分局監(jiān)視居住，2020年1月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由銀川市公安局興慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人孟某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月10日移送本院審查起訴。本院于2020年2月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月11日、6月25日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

銀川市公安局興慶區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：2014年10月以來(lái)，胡某某（另案處理）等人注冊(cè)成立深圳國(guó)好百分百實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，以公司擬在香港上市為幌子，以實(shí)體經(jīng)濟(jì)與電子商務(wù)充分融合，代理商與家庭服務(wù)中心及消費(fèi)者零距離服務(wù)的“020+C2F+VIP”發(fā)展之路為旗號(hào)，通過互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)作寧夏果好、人脈贏行等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以發(fā)行公司原始股眾籌為名，通過拉人頭、計(jì)酬返利等方式發(fā)展下線會(huì)員，引誘參與會(huì)員繳納5000元至100萬(wàn)元不等的入門費(fèi)注冊(cè)成為會(huì)員的傳銷組織。被不起訴人孟某甲系寧夏**公司**金融部**。經(jīng)鑒定，孟某甲在寧夏果好發(fā)展下線會(huì)員數(shù)共3083人，下線層數(shù)366級(jí)。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為銀川市公安局興慶區(qū)分局認(rèn)定被不起訴人孟某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)孟某甲不起訴。

銀川市金某某人民檢察院
2020年7月2日