伊通滿族自治縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

伊檢一組刑不訴〔2020〕4號(hào)

被不起訴人孫某甲，男性，1981年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203231981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，現(xiàn)住吉林省伊通滿族自治縣伊通鎮(zhèn)**小區(qū)。因犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2011年9月27日被伊通滿族自治縣人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金1500元；因吸食毒品被伊通滿族自治縣公安局行政拘留5日；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，于2019年4月3日被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留；于同年4月18日被該局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ń?jīng)營(yíng)，于同年10月14日被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年11月18日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年4月22日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由伊通滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人孫某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于同年2月29日退回伊通滿族自治縣公安局補(bǔ)充偵查，伊通滿族自治縣公安局于同年3月30日再次移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，于同年2月15日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

伊通滿族自治縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人孫某甲以其妹妹孫某乙的身份信息注冊(cè)伊通縣*****交易市場(chǎng)公司，公司業(yè)務(wù)范圍為二手車交易、二手車鑒定評(píng)估、汽車租賃、無(wú)借貸業(yè)務(wù)許可。但孫某甲在其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)、門市廣告牌匾上、個(gè)人業(yè)務(wù)微信號(hào)中公開(kāi)向不特定的人員宣傳貸款、以物抵押借款等金融服務(wù)業(yè)務(wù)，多人因見(jiàn)孫某甲的廣告后到店內(nèi)以抵押物借款。同時(shí)，孫某甲在經(jīng)營(yíng)二手車買賣時(shí)，遇有著急用錢的人，便要求提供車或物品作為抵押的情況下，向?qū)Ψ椒鸥呃J，收取高額利息。為了規(guī)避法律法規(guī)，孫某甲采用和他人簽訂買賣物品協(xié)議等方式，掩蓋借款事實(shí)。經(jīng)調(diào)查，從2017年7月至2019年4月，孫某甲以汽車抵押或者物品抵押等方式從事金融放貸業(yè)務(wù)，向曲某某等20人放貸，月利息3分至5分期間，最高放貸利息月利1毛。超過(guò)法律支持的借貸利率。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，孫某甲非法放貸經(jīng)營(yíng)額度超過(guò)78萬(wàn)元，我縣居民程某某因多次找到孫某甲借款用于黑彩賭博，并用車做抵押，后程某某因償還自殺，造成嚴(yán)重后果和惡劣社會(huì)影響。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為伊通滿族自治縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。胡某某證實(shí)孫某甲與程某某之間是買賣車輛的關(guān)系，程某某家屬則證實(shí)程某某是將車輛抵押在孫某甲處借款，現(xiàn)程某某死亡，到底孫某甲與程某某之間是買賣車輛還是抵押借款事實(shí)不清；程某某因打黑彩欠下巨額債務(wù)，其家屬為其償還過(guò)幾十萬(wàn)的債務(wù)，而程某某與孫某甲之間只有27000元的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，相對(duì)于幾十萬(wàn)來(lái)說(shuō)，能否直接導(dǎo)致程某某自殺，程某某的死亡與孫某甲的行為是否具有刑法上的因果關(guān)系根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法認(rèn)定，故不能認(rèn)定孫某甲的行為屬于法律規(guī)定的非法經(jīng)營(yíng)罪的其他情節(jié)嚴(yán)重的情形，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)孫某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月27日