云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

盤(pán)檢刑不訴〔2019〕96號(hào)

被不起訴人孫某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼5303221989********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，云南**有限公司原工作人員，住云南省曲靖市陸良縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月28日被昆明市公安局盤(pán)龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月24日被昆明市公安局盤(pán)龍分局取保候?qū)彙?/span>

本案由昆明市公安局盤(pán)龍分局偵查終結(jié)，以被不起訴人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院于2019年3月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月28日、2019年5月15日、2019年8月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

昆明市公安局盤(pán)龍分局移送審查起訴認(rèn)定：

1、云南**有限公司自成立至今，開(kāi)展的業(yè)務(wù)主要為**會(huì)員商旅服務(wù)業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)**公司向客戶(hù)收取一定金額（1萬(wàn)至10萬(wàn)）的會(huì)費(fèi)（消費(fèi)金、訂金）并約定一定期限（3個(gè)月至1年）退還客戶(hù)交納資金后可以讓會(huì)員以低于成本價(jià)5000至20000元的會(huì)員優(yōu)惠價(jià)享受其他旅行社的旅游線(xiàn)路，產(chǎn)生的5000元至20000元的差價(jià)由**公司替客戶(hù)支付給相關(guān)旅行社。**公司替客戶(hù)支付的這筆資金作為公司對(duì)占用會(huì)員資金的返利。會(huì)員在約定期限屆滿(mǎn)后可以從**公司退還之前所交資金的剩余部分（所交資金扣除客戶(hù)自己承擔(dān)的低價(jià)團(tuán)費(fèi)后的資金）。該業(yè)務(wù)中針對(duì)會(huì)員推出的線(xiàn)路及價(jià)格由**公司從其他旅行社采購(gòu)并向自己的會(huì)員發(fā)布。公司發(fā)布的線(xiàn)路價(jià)格只針對(duì)公司的大客戶(hù)（VVIP也稱(chēng)會(huì)員管理員），大客戶(hù)可以在公司的線(xiàn)路價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià)出售給自己名下的客戶(hù)（VIP也稱(chēng)一般客戶(hù)），只要客戶(hù)交款參與線(xiàn)路，大客戶(hù)就能獲得每人200至1000元不等傭金以及200至300元的貼息，大客戶(hù)的獲利由公司返還給大客戶(hù)。參與該業(yè)務(wù)的客戶(hù)自2018年2月開(kāi)始已不能退款，交款客戶(hù)自2018年7月開(kāi)始不能出行。

2、云南**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）自2015年開(kāi)始開(kāi)展投資機(jī)位線(xiàn)路服務(wù)。該業(yè)務(wù)中**公司以投資人將資金投資給公司，由公司統(tǒng)一使用投資人的資金購(gòu)買(mǎi)機(jī)票或者旅游線(xiàn)路位置，然后在將購(gòu)買(mǎi)的這些機(jī)票及線(xiàn)路進(jìn)行轉(zhuǎn)賣(mài)，從而獲取利潤(rùn)為名，面向公司大客戶(hù)吸收資金。該業(yè)務(wù)投資期限為10天至12個(gè)月，期限屆滿(mǎn)后全額退還投資人投資款及收益，投資收益為月息6%-8%。**公司于2018年02月已不能支付投資人的投資本金及利息。

3、**公司開(kāi)展的**會(huì)員商旅服務(wù)業(yè)務(wù)從開(kāi)始就處于虧損狀態(tài)，虧損資金根據(jù)線(xiàn)路的不同從5000元/每人至23000元/每人不等，彌補(bǔ)虧損所需的資金是客戶(hù)機(jī)位投資款及客戶(hù)交納的消費(fèi)金（訂金、會(huì)費(fèi)）。**公司資金來(lái)源主要為客戶(hù)交納的旅游消費(fèi)金（訂金、會(huì)費(fèi)）、客戶(hù)交納的投資款、客戶(hù)交納的需要自己承擔(dān)的團(tuán)費(fèi)。公司收取資金后將資金用于支付旅行社團(tuán)費(fèi)、支付客戶(hù)退款、支付客戶(hù)投資款及利息、支付公司運(yùn)營(yíng)日常支出。

4、犯罪嫌疑人李某某為**公司原法人、實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)公司的所有業(yè)務(wù)開(kāi)展及資金使用；犯罪嫌疑人龔某某為**公司的法人，負(fù)責(zé)公司的所有業(yè)務(wù)開(kāi)展，并根據(jù)李某某的安排使用資金；犯罪嫌疑人孫某某為**公司工作人員，負(fù)責(zé)**公司與旅行社對(duì)接工作，并根據(jù)李某某及龔某某安排支付旅行社資金；犯罪嫌疑人吉某某、梁某某、成某某、艾某某、李某某、陳某某、王某某、張某某為**公司的大客戶(hù)，該8人在自己親朋好友使用自己的合同號(hào)參與會(huì)員商旅服務(wù)業(yè)務(wù)后，明知自己親朋好友向其他人宣傳介紹該業(yè)務(wù)，并且許可自己親朋好友介紹的人群使用自己的合同號(hào)參與該業(yè)務(wù)并從中獲利；犯罪嫌疑人楊某某使用其他大客戶(hù)合同號(hào)參與會(huì)員商旅服務(wù)業(yè)務(wù)后向自己的親朋好友宣傳該業(yè)務(wù)，明知自己親朋好友向其他人宣傳介紹該業(yè)務(wù)后使用其妹妹楊某某的合同號(hào)幫助其他人參與該業(yè)務(wù)；犯罪嫌疑人成某某在**公司開(kāi)展的投資機(jī)位線(xiàn)路服務(wù)業(yè)務(wù)中向其表妹楊某某宣傳介紹該投資業(yè)務(wù)，在明知楊某某在向其他人宣傳投資該業(yè)務(wù)后未阻止并且?guī)椭ㄟ^(guò)楊某某參與該投資業(yè)務(wù)的投資人參與該業(yè)務(wù)。

5、**公司自2013年03月成立至今，開(kāi)展的會(huì)員商旅服務(wù)業(yè)務(wù)及投資機(jī)位線(xiàn)路業(yè)務(wù)面向社會(huì)不特定人群共收取8.4億元人民幣，涉及參與**公司業(yè)務(wù)的投資人3846人。截止2018年7月19日，參與**公司業(yè)務(wù)的投資人689人未收回投資款7078元人民幣。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定被不起訴人人孫某某構(gòu)成犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)孫某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年8月15日