湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長天檢訴刑不訴〔2020〕96號(hào)

被不起訴人孫某某，女性，1979年**月**日出生，居民身份號(hào)碼2101021979********，漢族，專科文化程度，戶籍所在地遼寧省沈陽市和平區(qū)**路**巷**號(hào)**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月21日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，于2019年1月26日被長沙市公安局天心分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被不起訴人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。其間，因案情復(fù)雜，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年10月25日至2019年11月25日,自2020年1月9日至2020年3月13日），延長審查起訴期限三次（自2019年10月11日至2019年10月25日，自2019年12月26日至2020年1月9日，自2020年4月14日至2020年4月28日）。

長沙市公安局天心分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年9月份以來，長沙市天心區(qū)的湖南**文化傳播有限公司（股東：北京**管理有限公司、劉某某，各占股50%，2018年1月16日北京**管理有限公司已將所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓給劉某某。以下簡稱湖南**公司）與上海市長寧區(qū)的**材料（上海**有限公司（以下簡稱***公司）合作，推出了“公益體育社區(qū)服務(wù)中心暨中國健身氣功站點(diǎn)服務(wù)中心項(xiàng)目”（簡稱“公益體育彩票項(xiàng)目”），在不具備中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，先后在上海、沈陽、長沙、武漢等地召開項(xiàng)目說明會(huì)，對(duì)外進(jìn)行宣傳，宣稱投資彩票投注站穩(wěn)賺不賠，之后通過發(fā)展參會(huì)客戶為“站長”的方式，吸納公眾資金。通過調(diào)查及初步審計(jì)，已吸收周某某、管某某等26名報(bào)案的被害人彩票投注金額為6357萬元，損失金額為3036萬元；站長投入金額為1172萬元，虧損991萬元；會(huì)員費(fèi)投入1247萬元，虧損1247萬元。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)及李某甲等人交待，其相關(guān)涉案賬戶自2017年3月份以來，其涉嫌非法吸收公眾存款資金達(dá)到了88932萬元人民幣。以上所有吸收客戶資金，均通過李某甲個(gè)人賬戶吸收后進(jìn)行分流，由楊某某、李某乙等人組織安排資金使用。

經(jīng)查，“公益體育彩票項(xiàng)目”的投資模式為每個(gè)投資客戶投資75萬元成為“站長”，每個(gè)“站長”可以發(fā)展100個(gè)會(huì)員，每個(gè)會(huì)員需交納3萬元取得會(huì)員資格后可以發(fā)展40個(gè)彩民，參與該項(xiàng)目的“站長”并未開設(shè)彩票投注站，而是每個(gè)“站長”搭建一個(gè)微信群，把名下的會(huì)員和彩民拉入微信群，按照指定的足球競彩購買方案進(jìn)行打款。該項(xiàng)目承諾“站長”年收益在30%以上，并享受投注站（站長搭建的微信群）內(nèi)流水的2%作為收益，會(huì)員可以享受名下彩民投資流水的3%作為收益，會(huì)員、彩民只要按照群中指定的打款方案進(jìn)進(jìn)行打款購買足球競彩，月回報(bào)率超過10%。多次以投資彩票的名義吸納公眾資金，每次均為客戶將資金直接打給楊某某等人指定的賬戶后，事后告知客戶購買彩票的方案和盈虧情況，并不定期返本付息給客戶。

李某甲為湖南**公司總經(jīng)理李某乙擔(dān)任法人的長沙**電子商務(wù)有限公司員工，投資客戶的投資款通過郭某某、雷某某等人的銀行賬戶匯集至李某甲的個(gè)人賬戶，流入其個(gè)人賬戶的資金高達(dá)88932萬余元；

黃某某是**公司的法人代表和股東，負(fù)責(zé)配合張某某管理“湘A”、“湘B”、“湘C”、“湘D”等事業(yè)部，并多次到長沙、上海等地組織召開項(xiàng)目說明會(huì)進(jìn)行宣傳；

蔣某某擔(dān)任湖南**公司運(yùn)管部經(jīng)理，按照犯罪嫌疑人楊某某下發(fā)的體彩購買方案，主管、安排公司員工通過公司機(jī)房、實(shí)體店的彩票機(jī)操作體彩出票及兌獎(jiǎng)工作。

犯罪嫌疑人孫某某系遼寧**公司的經(jīng)理，遼寧**公司與湖南**公司系同一法人代表?xiàng)钅衬?，?jīng)查李某甲向遼寧**公司賬戶匯入代出票資金共計(jì)2900萬元，孫某某具體負(fù)責(zé)聯(lián)系為湖南**公司出票工作，遼寧**為湖南**出票的彩票機(jī)系孫某某個(gè)人注冊(cè)，通過公司機(jī)房、實(shí)體店的彩票機(jī)操作體彩出票及兌獎(jiǎng)工作。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為長沙市公安局天心分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)孫某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長沙市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長沙市天心區(qū)人民法院提起自訴。

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年4月10日