阜新市人民檢察院

不起訴決定書

阜檢公刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人潘某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303241956********，漢族，大專文化，現(xiàn)無業(yè)（案發(fā)時(shí)曾任阜新**置業(yè)有限公司**），戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**路**樓**座，捕前住址：浙江省溫州市永嘉縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2014年7月30日被阜新市公安局刑事拘留，同年9月4日阜新市人民檢察院對(duì)其作出不批準(zhǔn)逮捕決定，2014年9月5日被釋放，并被阜新市公安局取保候?qū)?。阜新市公安局?015年1月6日再次向本院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，潘某某未到案，2015年1月26日，本院對(duì)其作出批準(zhǔn)逮捕決定，2015年1月28日被阜新市公安局立為網(wǎng)上逃犯。2019年8月30日在杭州市被阜新市公安局抓獲，次日被臨時(shí)寄押在杭州市西湖區(qū)看守所，2019年9月2日被帶離西湖區(qū)看守所押解回阜新市，2019年9月3日至今羈押在阜新市看守所。

辯護(hù)人于**,遼寧**律師事務(wù)所律師

本案由阜新市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月12日、2020年2月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月10日、2020年3月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月26日、2020年2月4日二次延長審查起訴期限15日。

阜新市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人潘某某,于2012年3月至2014年8月間,以投資“**酒吧、購買設(shè)備資金不夠”、投資“阜新**置業(yè)有限公司有股份”、“投資阜新**大廈”為名,以許諾“給高額利息”為誘騙手段;共騙取被害人王某甲、王某乙、李某某、蔡某某、趙某某、張某某、王某丙人民幣903萬元,后失聯(lián)。

其中2013年12月16日,以借款為名，騙取本案被害人王某甲人民幣500000元,給付王某甲利息人民幣45000元后,失聯(lián)。造成被害人實(shí)際損失人民幣455000元。

2012年6月至2013年8月，以借款為名，騙取被害人王某乙人民幣1400000元,給付王某乙利息人民幣130000元后,失聯(lián)。造成被害人實(shí)際損失人民幣1270000元。

2013年3月14日,?以借款為名，騙取被害人李某某人民幣3000000元,給付利李某某息人民幣1080000元后,失聯(lián)。造成被害人實(shí)際損失人民幣1920000元。

2013年5月9日,?以借款為名，騙取被害人蔡某某3000000元,給付蔡某某利息人民幣840000元后,失聯(lián)。造成被害人實(shí)際損失人民幣2160000元。

2013年10月14日,?以借款為名，騙取被害人趙某某人民幣1500000元,給付趙某某利息75000元后,失聯(lián)。造成被害人實(shí)際損失人民幣1425000元。

2013年1月5日,?以借款為名，騙取被害人張某某人民幣1400000元,給付張某某利息人民幣100000元后,失聯(lián)。造成被害人實(shí)際損失人民幣1300000元。

2013年3月2日,?以借款為名，騙取被害人王某丙人民幣650000元,給付王某丙利息150000元后,失聯(lián)。造成被害人實(shí)際損失人民幣500000元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為阜新市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。本案系由民間借貸未能還款引發(fā)的刑、民交叉案件，應(yīng)綜合考慮全案證據(jù)判斷行為人是否出于非法占有為目的騙取他人財(cái)物。經(jīng)審查卷宗證據(jù)，上列案發(fā)時(shí)間段，潘某某投資項(xiàng)目是真實(shí)存在的，各被害人與潘某某之間均簽有借條、借款協(xié)議、貸款協(xié)議書等，各被害人出借款項(xiàng)后均收到過潘某某所支付的數(shù)量不等的約定利息，后潘某某因投資未取得預(yù)期收益而資金鏈斷裂，不能還款而躲債。同時(shí)結(jié)合卷宗言辭證據(jù)及銀行交易記錄等書證，不能證實(shí)潘某某有肆意揮霍騙取資金，抽逃、轉(zhuǎn)移資金，將資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，隱匿財(cái)產(chǎn)、以逃避返還資金等行為。因此本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，不能得出唯一排他結(jié)論，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)潘某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向遼寧省人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向阜新市中級(jí)人民法院提起自訴。

????阜新市人民檢察院

2020年4月24日