榆林市橫山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

橫區(qū)檢刑檢刑不訴〔2021〕Z2號

被不起訴人杜某甲，又名：杜某乙、杜某丙，男，****年*月*日出生，居民身份證號碼：612724********0310，漢族，高中文化，陜西省榆林市**區(qū)**鎮(zhèn)***村村民，現(xiàn)住榆林市**區(qū)**小區(qū)1號樓3單元201室。原系**農(nóng)村商業(yè)銀行員工。2019年8月20日因涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪經(jīng)本院批準被依法逮捕。2020年11月3日因涉嫌挪用資金罪本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

辯護人劉珊珊，系國浩律師事務所律師。

本案由榆林市公安局橫山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人杜某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年9月1日向移送本院審查起訴。本院于2020年9月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年10月28日補查重報；本院于2020年11月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年12月18日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。?

榆林市公安局橫山分局移送審查起訴認定:

定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司于2008年4月24日成立，并在定邊縣工商行政管理局登記注冊。杜某甲在擔任該公司法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，定邊縣****有限責任公司（由定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司出資510萬于2009年11月17日成立，定邊縣工商局登記注冊，黨某某為公司法人，2012年11月5日變更為張某某）實際控制人期間，多次挪用定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司、定邊縣****有限責任公司6903萬巨額資金用于個人買車、買房、幫助親屬或銀行完成存款任務等活動。

1、2009年6月24日，為幫助橫山縣信用聯(lián)社營業(yè)部完成存款任務，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司財務人員張某某將該公司開戶行中國工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）200萬元電匯至橫山縣******有限責任公司（法人杜某甲）開戶行橫山縣信用聯(lián)社營業(yè)部賬戶內(nèi)（賬戶***********************）。

2、2009年12月1日，杜某甲向陜西元馳置地有限公司購買商品房，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司財務人員張某某將該公司開戶行中國工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）49萬元匯入陜西元馳置地有限公司開戶行中國工商銀行西沙支行（賬戶261009200920002****）內(nèi)。

3、2010年4月13?日，為幫助橫山農(nóng)商銀行城關(guān)支行完成存款任務，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司財務人員張某某將該公司開戶行中國工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）300萬元電匯給橫山縣******有限責任公司（法人杜某甲）開戶行橫山農(nóng)商銀行城關(guān)支行（賬戶27101140120100000****）內(nèi)。

4、2010年7月29日，為幫助橫山農(nóng)商銀行城關(guān)支行完成存款任務，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司財務人員張某某將該公司開戶行中國工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）730萬元電匯給橫山縣******有限責任公司（法人杜某甲）開戶行橫山農(nóng)商銀行城關(guān)支行（賬戶27101140120100000****）內(nèi)。2010年8月2日，杜某甲將該筆款打回定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司開戶行中國工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）。

5、2011年3月28日，為幫助橫山農(nóng)商銀行工作的杜某丁完成存款任務，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司財務人員劉某某將該公司開戶行中國工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）500萬元匯入杜某丁為杜某甲辦理開戶的橫山農(nóng)商銀行賬戶（622506101100490****）內(nèi)。2011年4月7日，杜某甲將該筆款打回定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司開戶行定邊工商銀行賬戶內(nèi)（賬戶********************）。

?6、2011年4月28日，為幫助橫山農(nóng)商銀行城關(guān)支行杜春明完成存款任務，杜某甲指使定邊縣****有限責任公司財務人員將該公司銀行賬戶內(nèi)（賬戶26020101040000****）600萬元打入橫山縣******有限責任公司（法人杜某甲）開戶行橫山農(nóng)商銀行城關(guān)支行賬戶（賬戶27101140120100000****）內(nèi)。2011年5月4日，杜某甲將該筆款打至定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司開戶行中國工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）。

7、2011年8月1日，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司財務人員劉某某將該公司開戶行中國工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）120萬元匯入杜某甲中信銀行賬戶（賬戶622698170032****）內(nèi)。

8、2011年11月30日，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司財務人員劉某某將該公司開戶行中國工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）380萬元匯入杜某甲銀行卡賬戶（賬戶622208261000024****）內(nèi)。2011年12月3日，杜某甲將該筆款打回定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司開戶行中國工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）。

9、2011年12月30日，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司財務人員劉某某將該公司開戶行中國工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）800萬元匯入杜某甲西安銀行榆林分行賬戶（賬戶62213635101007****）內(nèi)，支取5萬后。2012年1月4日，轉(zhuǎn)入何某某開戶行西安銀行榆林分行賬戶內(nèi)（賬戶35101101000037****）795萬元。

10、2012年4月19日，杜某甲指使定邊縣****有限責任公司財務人員將該公司開戶行昆侖銀行股份有限公司西安分行營業(yè)部賬戶內(nèi)（賬號7910200003461000****）轉(zhuǎn)賬131萬元匯入杜某甲昆侖銀行賬戶（621029070290002****）內(nèi)。

11、2012年5月8日，杜某甲指使定邊縣****有限責任公司財務人員將該公司開戶行昆侖銀行股份有限公司西安分行營業(yè)部賬戶內(nèi)（賬號7910200003461000****）165萬元匯入杜某甲昆侖銀行賬戶（621029070290002****）內(nèi)。

12、2013年3月28日，杜某甲在陜西信捷汽車有限公司以140萬的價格購買一輛黃褐色陜A*****帕納美拉4806CC小轎車，杜某甲指使定邊縣****有限責任公司財務人員將該公司開戶行昆侖銀行股份有限公司西安分行營業(yè)部賬戶內(nèi)的（賬號79102000003461000****）140萬元匯入陜西信捷汽車有限公司公司賬戶（開戶行）。2017年10月10日，杜某甲將該車以130萬元抵債（2014年至2017年度鹽酸化工材料款）給定邊縣鴻澤工貿(mào)有限責任公司鄒某某并過戶。

13、2013年3月28日，杜某甲向陜西金地佳和置業(yè)有限公司購買商品房（金地湖城大境4號地11-10701房、10901房）交付定金，杜某甲指使定邊縣****有限責任公司財務人員將該公司開戶行昆侖銀行股份有限公司西安分行營業(yè)部賬戶內(nèi)（賬號7910200003461000****）100萬元轉(zhuǎn)入陜西金地佳和置業(yè)有限公司開戶行招商銀行西安分行城南支行賬戶（12990426531****）內(nèi)。

14、2014年1月24日，杜某甲指使定邊縣****有限責任公司財務人員將該公司開戶行昆侖銀行股份有限公司西安分行營業(yè)部賬戶內(nèi)（賬號7910200003461000****）轉(zhuǎn)賬400萬元匯入杜某甲昆侖銀行賬戶（621029080290003****）內(nèi)。

15、2014年3月10日，杜某甲指使定邊縣****有限責任公司財務人員將該公司開戶行昆侖銀行股份有限公司西安分行營業(yè)部賬戶內(nèi)（賬號7910200003461000****）轉(zhuǎn)賬288萬元匯入杜某甲昆侖銀行賬戶（621029080290003****）內(nèi)。

16、2013年4月27日，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司財務人員將該公司開戶行中國工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（7910200003446000****）2000萬元轉(zhuǎn)入杜某甲昆侖銀行賬戶（621029070290002****）。2013年5月6日，杜某甲從其昆侖銀行賬戶621029070290002****向定邊縣***油井技術(shù)服務有限責任公司銀行賬戶（7910200003446000****）轉(zhuǎn)入1900萬元，同日杜某甲以給張琦在***公司的入股分紅向張琦工商銀行賬戶（622202261000134****）轉(zhuǎn)入100萬元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為榆林市公安局橫山分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對杜某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向榆林市人民檢察院申訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向榆林市橫山區(qū)人民法院提起自訴。

榆林市橫山區(qū)人民檢察院

?2021年1月18日

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