安徽省亳州市人民檢察院

不起訴決定書

亳檢刑不訴〔2017〕2號(hào)

被不起訴人李某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3421261970********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)**鄉(xiāng)**村廟**村，住亳州市譙城區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2016年10月12日被亳州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年11月18日，經(jīng)譙城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由亳州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王文輝，安徽亳樂律師事務(wù)所律師

辯護(hù)人李東風(fēng)，安徽重信眾合律師事務(wù)所律師

本案由亳州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌合同詐騙罪，于2017年1月10日移送譙城區(qū)人民檢察院審查起訴，該院經(jīng)審查后，于2017年1月13日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院于2017年2月28日、2017年5月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年3月30日、2017年6月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年2月9日、2017年4月24日、2017年7月10日延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

亳州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局移送及譙城區(qū)人民檢察院報(bào)送審查起訴認(rèn)定：

1.2015年7月15日，犯罪嫌疑人李某某（亳州****汽車貿(mào)易有限公司負(fù)責(zé)人，下同）以亳州**汽車城項(xiàng)目建設(shè)為幌子（項(xiàng)目位于毫州經(jīng)開區(qū)**道以西，紫苑路以南，未辦理土地使用證等相關(guān)手續(xù)的情況下），以非法占有為目的，謊稱該項(xiàng)目手續(xù)完備，經(jīng)犯罪嫌疑人張某某（亳州****汽車貿(mào)易有限公司員工，下同）介紹，與浙江省**建設(shè)有限公司毫州分公司董事長(zhǎng)陳某某簽訂了毫州**汽車城項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同，收取陳某某合同保證金180萬元用于償還本人巨額債務(wù)等該項(xiàng)目外其他活動(dòng)。

2.2016年5月25日，犯罪嫌疑人李某某以亳州****文化體驗(yàn)城建設(shè)為幌子（項(xiàng)目位于亳州經(jīng)開區(qū)**道以西，紫苑路以南，未辦理土地使用證等相關(guān)手續(xù)的情況下），以非法占有為目的，謊稱該項(xiàng)目手續(xù)完備，經(jīng)亳州的商人張某甲、犯罪嫌疑人張某某介紹與浙江**建設(shè)集團(tuán)有限公司的代表鄭某某簽訂了亳州****文化體驗(yàn)城建設(shè)工程施工合同，收取鄭某某工程履約金500萬元用于償還本人巨額債務(wù)等該項(xiàng)目外其他活動(dòng)。犯罪嫌疑人張某某為李某某介紹鄭某某簽訂工程施工合同后，從李某某收取鄭某某的保證金中使用70萬元用于償還自己的債務(wù)及其他活動(dòng)，并伙同李某某用收取鄭某某的保證金500萬里面的33萬元從戴某某處購買一輛牌照為滬B7E388滬******奔馳商務(wù)車。

3.2015年6月23日，犯罪嫌疑人李某某以亳州****農(nóng)機(jī)出口基地建設(shè)為幌子（項(xiàng)目位于毫州經(jīng)開區(qū)**道以西，紫苑路以南，未辦理土地使用證等相關(guān)手續(xù)的情況下），以非法占有為目的，謊稱該項(xiàng)目手續(xù)完備，與紹興市****工程有限公司的代表竺某某簽訂了亳州****農(nóng)機(jī)出口基地建設(shè)工程施工合同，收取竺某某工程履約金250萬元用于償還本人巨額債務(wù)等該項(xiàng)目外其他活動(dòng)。

4.2015年12月1日，犯罪嫌疑人李某某以亳州****汽車貿(mào)易有限公司建設(shè)使用腳手架為幌子，讓其兒子與亳州市****鋼模腳手架租賃有限責(zé)任公司的法人單某某簽訂了腳手架搭設(shè)臨時(shí)協(xié)議，收取單**15萬元作為工程合同簽訂金用于償還本人巨額債務(wù)等該項(xiàng)目外其他活動(dòng)。

5.2015年上半年，犯罪嫌疑人李某某在已經(jīng)負(fù)債累累的情況下，向劉某某（因非法吸收公眾存款已經(jīng)被起訴）借款1000萬元，截止到案發(fā)仍有900多萬元本金沒有歸還；此外，李某某在已經(jīng)負(fù)債累累的情況下，仍然向葛某、何某某、王某、王某某等人大量舉債，截止案發(fā)，均未歸還。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為亳州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局及譙城區(qū)人民檢察院認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

本案凍結(jié)的款物，公安機(jī)關(guān)應(yīng)依法及時(shí)處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向安徽省人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

2017年7月27日

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