北票市人民檢察院

不起訴決定書

北檢刑不訴〔2020〕100號

被不起訴人齊某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼2113191972********，漢族，初中文化，無業(yè)，遼寧省北票市人，住遼寧省北票市南山管理區(qū)。因涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，于2019年11月15日被北票市公安局刑事拘留，同年11月22日被北票市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由北票市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人齊某甲涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，于2020年5月18日向本院移送審查起訴。期間退回補(bǔ)充偵查二次。

北票市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1.2013年10月5日，于偉向被不起訴人齊某乙兩萬元，被害人梁某某為擔(dān)保人，于偉和被害人梁某某給被不起訴人齊某甲打一張兩萬元借條。2015年12月17日，因于偉無力還款，被不起訴人齊某丙將于偉、被害人梁某某起訴至北票市人民法院，要求于偉、被害人梁某某償還欠款九萬元及利息。2016年1月4日，北票市人民法院在受理此案后將被害人梁桂鳳名下三張銀行卡及住房公積金賬戶內(nèi)的共計(jì)121137元予以凍結(jié)。被害人梁某某發(fā)現(xiàn)被不起訴人齊某甲向北票市人民法院提供的借條上金額從兩萬元變?yōu)槭f元。2016年1月13日，于偉與被害人梁某某、被不起訴人齊某甲在北票市人民法院調(diào)解此事。在此過程中被害人梁某某提出借條金額不對，但被不起訴人齊某甲讓被害人梁某某在償還九萬元的調(diào)解書上簽字，錢由于偉慢慢還，與被害人梁某某無關(guān)。又稱若被害人梁某某不在調(diào)解書上簽字就起訴其十二萬元，被害人梁某某懼怕被不起訴人齊某甲起訴其償還十二萬元，便在調(diào)解書上簽字。2016年3月1日，北票市人民法院向被害人梁某某下發(fā)執(zhí)行通知書，要求被害人梁某某向被不起訴人齊某甲支付九萬元欠款及利息。被害人梁某某不服，申請法院再審。2017年7月22日，北票市人民法院作出判決，認(rèn)定原審調(diào)解認(rèn)定事實(shí)不清，調(diào)解結(jié)果失當(dāng)，予以撤銷。被不起訴人齊某甲不服，上訴至朝陽市中級人民法院，2017年2月20日，朝陽市中級人民法院作出駁回上訴維持原判的決定。被不起訴人齊某甲的行為嚴(yán)重侵害被害人梁某某合法權(quán)益，妨害正常司法秩序。

2.2014年7月17日至18日，被害人王某甲通過李某某介紹在被不起訴人齊某甲處借高利貸，雙方約定被害人王某甲使用其工資卡擔(dān)保向被不起訴人齊某乙四萬元，每月利息八分（每月還利息3200元），借款期限為一個(gè)月。被不起訴人齊某甲稱因貸款規(guī)矩讓被害人王某甲打一張八萬元借條和一張八萬元收條，并要求被害人王某甲將借款日期寫為2013年7月17日，以便于被不起訴人齊某甲立即向法院提起民事訴訟。被害人王某甲為借款便同意被不起訴人齊某甲提出的不合理要求。在被害人王某甲打完雙倍借條和收條后，被不起訴人齊某丙帶領(lǐng)被害人王某甲到北票市人民法院，將被害人王某甲提起民事訴訟，要求被害人王某乙借款本金八萬元及利息。隨后被不起訴人齊某甲帶領(lǐng)被害人王某甲到北票市南山管理區(qū)郵儲銀行取款35080元交給被害人王某甲。2014年7月18日，北票市人民法院作出民事調(diào)解決定，要求被害人王某乙被不起訴人齊某甲欠款八萬元，于2014年8月18日前付清，并與被害人王某甲在北票市人民法院達(dá)成調(diào)解協(xié)議。被不起訴人齊某甲將被害人王某甲名下工商銀行卡內(nèi)的八萬元予以解凍。后被害人王某甲在償還兩個(gè)月利息后無力償還，2014年10月22日，北票市人民法院將凍結(jié)的被害人王某甲銀行卡執(zhí)行，多次要求被害人王某乙被不起訴人齊某甲八萬元欠款，被害人王某甲便到沈陽上訪告狀，后被不起訴人齊某甲同意被害人王某甲歸還四萬本金并將剩余利息按照月利息四分償還。后被害人王某甲將本金四萬和十個(gè)月利息一次性給付被不起訴人齊某甲。被不起訴人齊某甲的行為嚴(yán)重侵害被害人王某甲的合法權(quán)益，妨害正常司法秩序。

3.2014年末，程海豐欲向被不起訴人齊某乙三萬元，雙方約定月利息四分，借款期限兩個(gè)月。被不起訴人齊某甲提出用程海豐父親被害人程某乙的工資存折作抵押。因?yàn)槌毯ＸS害怕被害人程某乙不愿意用其工資存折給程海豐作擔(dān)保，程海豐便與被不起訴人齊某甲串通，讓程海豐對其父親謊稱向被不起訴人齊某乙兩萬元，被害人程某乙只作為擔(dān)保人簽字即可。被害人程某乙信以為真同意為程海豐作擔(dān)保向被不起訴人齊某乙，在未看清借條內(nèi)容的情況下便在借條上簽字，借條上的借款金額為六萬元，系雙倍借條。后被不起訴人齊某甲將借條上的借款日期寫為2013年12月19日，以便于立即向法院提起民事訴訟。2014年12月19日，被不起訴人齊某甲帶領(lǐng)程海豐、被害人程某乙到北票市人民法院，將被害人程某乙提起民事訴訟，要求被害人程某乙償還借款本金六萬元及利息。被不起訴人齊某甲向北票市人民法院提供一張六萬元借條，同年12月22日，被不起訴人齊某甲將被害人程某乙郵政儲蓄銀行工資卡申請財(cái)產(chǎn)保全，北票市人民法院作出民事裁定將被害人程某乙名下一張銀行卡內(nèi)的共計(jì)六萬元予以凍結(jié)。同年12月23日，被不起訴人齊某甲與被害人程某乙在法院達(dá)成調(diào)解協(xié)議。2016年12月12日，被害人程某乙為解凍銀行卡，被迫向被不起訴人齊某甲還款六萬元整。被不起訴人齊某甲的行為嚴(yán)重侵害了被害人程某乙的合法利益，妨害正常司法秩序。

4.2013年8月22日，孔雪向被不起訴人齊某乙五萬元，被害人付某某為擔(dān)保人，并在一張五萬元借條上簽字。被不起訴人齊某甲謊稱孔雪以其奶奶房屋作為抵押，如果孔雪無力償還債務(wù)，便會執(zhí)行該房屋抵債，不會讓被害人付某某還款。2015年1月21日，因孔雪無力償還本金及利息，被不起訴人齊某丙將孔雪、被害人付某某起訴到北票市人民法院，要求孔雪、被害人付某某償還十五萬元欠款及利息，并向北票市人民法院提供一張十五萬元借條。同年1月26日向北票市人民法院提出對被害人付某某名下三張銀行卡內(nèi)共計(jì)十五萬元財(cái)產(chǎn)保全申請。同年1月28日，北票市人民法院作出民事裁定將被害人付某某名下三張銀行卡內(nèi)共計(jì)十五萬元予以凍結(jié)。后被不起訴人齊某甲多次聯(lián)系被害人付某某讓其參與調(diào)解，并向被害人付某某保證只要其在調(diào)解書上簽字，就將其銀行卡解凍。被害人付某某迫于生活壓力，無奈之下便參加調(diào)解并在調(diào)解書上簽字。同年2月5日，北票市人民法院作出民事調(diào)解，要求孔雪、被害人付某某償還借款十五萬元。后被害人付某某共給付被不起訴人齊某甲九萬元。被不起訴人齊某甲以此手段詐騙被害人付某某四萬元。

5.2013年，被害人劉某某用其前妻趙志蘭名下房屋作抵押向被不起訴人齊某乙十萬元，雙方約定月利息四分，后因被害人劉某某無力償還利息，被不起訴人齊某甲謊稱讓被害人劉某某找擔(dān)保人再借給被害人劉某某三萬元，用于償還被不起訴人齊某甲利息和違約金。2014年3月9日，被害人劉某某找到許某某作為擔(dān)保人欲向被不起訴人齊某乙三萬元，因被不起訴人齊某甲要求被害人劉某某打雙倍欠條，所以被害人劉某某對許某某謊稱借款六萬元讓其擔(dān)保。當(dāng)日，被害人劉某某、許某某、被不起訴人齊某甲三人在被不起訴人齊國軍車內(nèi)，被害人劉某某和許某某在被不起訴人齊某甲提供的一張六萬元借條上簽字，但被不起訴人齊某甲并未將此筆借款交給被害人劉某某。同年4月9日，被不起訴人齊某甲將被害人劉某某、許某某起訴至北票市人民法院，要求給付欠款六萬元，因被害人劉某某無力償還，經(jīng)雙方在北票市人民法院調(diào)解，由擔(dān)保人許某某將六萬元借款還給被不起訴人齊某甲。被不起訴人齊某甲以此手段詐騙許某某三萬元。

6.2014年，被害人李某某向被不起訴人齊某乙三萬元，被不起訴人齊某甲讓其打六萬元欠條，雙方約定月利息四分，雙方簽完借條后，被不起訴人齊某甲又讓被害人李某某在一張空白紙上簽名，被不起訴人齊某甲謊稱將來還款時(shí)需要該條，被害人李某某信以為真便在空白條上簽名，后被不起訴人齊某甲將該空白條填上一萬元的借據(jù)，然后向北票市人民法院起訴被害人李某某，被害人李某某被迫償還一萬元虛假債務(wù)。被不起訴人齊某甲通過上述手段詐騙被害人李某某四萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為北票市公安局認(rèn)定的事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對齊某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向朝陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向北票市人民法院提起自訴。

????北票市人民檢察院

2020年10月30日