安康市漢濱區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

安市漢檢刑一刑不訴〔2020〕57號

被不起訴人黃某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號4211221996********，戶籍地湖南省永州市東安縣**鎮(zhèn)**村**組，案發(fā)前租住于廣東省廣州市白云區(qū)**街**社區(qū)**房。2019年12月8日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被安康市公安局恒口分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院不批準逮捕被取保候?qū)彙?/span>

本案由安康市公安局恒口分局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。

本院于2020年4月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月8日補查重報；本院于2020年6月8日延長審查起訴期限；本院于2020年6月22日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月20日補查重報。

安康市公安局恒口分局移送審查起訴認定：陳某某（已起訴）自2019年10月加入臺灣**科技有限公司后，按照公司上線的指示，利用他人的身份信息注冊虛擬幣交易賬戶后交給上線，同時利用網(wǎng)上銀行驗證非法收購的銀行卡后，將可以正常使用的銀行卡配套U盾提供給臺灣上線，上線利用這些虛擬幣交易賬戶和銀行卡快速轉(zhuǎn)移被詐騙的資金，逃避公安機關(guān)的偵查和止付措施。2019年10月14日10時許，被害人李某某被人以冒充領導要求轉(zhuǎn)賬的方式詐騙人民幣30萬元。當日陳某某按照上線的指示伙同黃某某在廣州市白云區(qū)廣州大道北聚星精品酒店502房間內(nèi)，利用吳某某的身份信息在火幣網(wǎng)注冊了虛擬幣交易賬戶后通過微信將賬戶交給上線，由上線將其中的20萬元被騙資金轉(zhuǎn)移。2019年11月中旬，陳某某招募黃某某到廣州市白云區(qū)新苑街國際青年社區(qū)803房幫其驗證銀行卡，黃某某幫助驗證銀行卡60余張。

經(jīng)兩次退回公安機關(guān)補充偵查，本院仍認為黃某某涉嫌犯罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件：一是陳某某等人掩飾、隱瞞被害人李某某19.994萬元被騙資金犯罪過程中，被不起訴人黃某某未參與犯罪；二是全案證據(jù)無法證實黃某某是否非法持有了他人銀行卡，也無法證實其幫忙驗證的銀行卡、U盾等賬號信息，無法證明黃某某涉嫌妨害信用卡管理罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對黃某某不起訴。

公安機關(guān)扣押的被不起訴人黃某某的手機等物品因未隨案移送，在本院作出不起訴決定之后，由公安機關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

安康市漢濱區(qū)人民檢察院

2020年8月20日

（院印）