旬邑縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

旬檢刑不訴〔2020〕23號(hào)

被不起訴人黃某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522241969****2532，漢族，小學(xué)，戶籍所在地福建省福鼎市，住福鼎市**鎮(zhèn)**村**53號(hào),?2018年2月7日因涉嫌詐騙罪被山西省長(zhǎng)子縣慈林派出所民警抓獲，同日被旬邑縣公安局刑事拘留，于2018年3月7日被旬邑縣公安局取保候?qū)?。?jīng)旬邑縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月26日由旬邑縣公安局執(zhí)行逮捕。本院于2020年9月24日決定取保候?qū)彙?/span>

????本案由旬邑縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月23日以旬公刑訴字【2019】48號(hào)起訴意見(jiàn)書(shū)移送本院審查起訴。本院于2019年6月10日以旬檢刑訴[2019]59號(hào)起訴書(shū)向旬邑縣人民法院提起公訴。旬邑縣人民法院于2019年11月13日以（2019）陜0429刑初77號(hào)刑事判決書(shū)判處被不起訴人黃某某有期徒刑六年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元。被不起訴人黃某某提出上訴。咸陽(yáng)市中級(jí)人民法院于2020年6月3日以（2020）陜04刑終40號(hào)刑事裁定書(shū)裁定：一、撤銷陜西省旬邑縣人民法院（2019）陜0429刑初77號(hào)刑事判決。二、發(fā)回陜西省旬邑縣人民法院重新審判。旬邑縣人民法院重新審理中，本院旬檢刑不訴〔2020〕23號(hào)撤回起訴決定書(shū)撤回起訴。旬邑縣人民法院以（2020）陜0429刑初45號(hào)刑事裁定書(shū)裁定準(zhǔn)許撤回起訴。

????旬邑縣公安局移送審查起訴意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定：2014年12月18日，陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團(tuán)有限公司法定代表人何某某與時(shí)任旬邑縣清塬煤礦法定代表人的侯某某簽訂了旬邑縣清塬煤礦生產(chǎn)托管協(xié)議，何平與福建人簡(jiǎn)某某、黃某某合伙管理清塬煤礦，因何平無(wú)法向侯某某交納巨額的保證金，便向侯某某提出使用清塬煤礦現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備作為抵押，公證后向投資公司融資貸款，何某某持草擬的生產(chǎn)托管協(xié)議找到陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團(tuán)有限公司山西分公司負(fù)責(zé)人鄭某某，何平讓鄭某某在沒(méi)有甲方簽字蓋章的協(xié)議上加蓋了陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團(tuán)有限公司印章，何某某在乙方法定代表人處簽字捺印，蓋章完畢后，鄭某某給何某某出具了一張委托書(shū)，委托何某某為陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)有限公司駐清塬煤礦項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)清塬煤礦的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。因?yàn)槎酥熬拖嗷フJ(rèn)識(shí)，何某某承諾在清塬煤礦生產(chǎn)采煤后再支付資質(zhì)掛靠費(fèi)（管理費(fèi)），鄭某某答應(yīng)并叮囑讓何某某完善協(xié)議書(shū)上甲方簽名蓋章，留存一份協(xié)議給他們，何某某返回煤礦后并未向陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團(tuán)有限公司提供雙方簽字、蓋章的協(xié)議，后來(lái)，鄭某某詢問(wèn)何某某清塬煤礦進(jìn)展情況，何某某稱清塬煤礦根本就沒(méi)有生產(chǎn)，鑒于此，鄭某某以何某某未按規(guī)定時(shí)間向公司提供雙方簽字、蓋章的生效協(xié)議書(shū)、未交納安全保證金、資質(zhì)掛靠使用費(fèi)為由對(duì)與陜西省咸陽(yáng)市旬邑縣清源煤礦簽訂的協(xié)議按照作廢合同處理，其間，何某某曾出具委托書(shū)讓簡(jiǎn)某某、黃某某對(duì)清塬煤礦進(jìn)行管理，2015年1月份，漢中商人李某某經(jīng)重慶人韋延洪介紹認(rèn)識(shí)了簡(jiǎn)某某、黃某某，韋某某稱旬邑縣清塬煤礦是簡(jiǎn)某某、黃某某所承包經(jīng)營(yíng)，并愿意介紹李某某承包該煤礦的綜采、綜掘工程，李某某聽(tīng)后表示同意，之后李某某兩次進(jìn)入到煤礦井下進(jìn)行實(shí)地查看，并于2015年1月30日，在旬邑賓館簽訂了清塬煤礦綜掘、綜采承包協(xié)議，甲方為浙江省新龍建設(shè)工程有限公司，簡(jiǎn)某某以甲方委托代理人的身份簽字，李某某作為乙方簽字確認(rèn)，韋某某作為中介人署名見(jiàn)證，按照協(xié)議規(guī)定，2015年2月5日及2月10日，李某某分兩筆轉(zhuǎn)賬給簡(jiǎn)某某賬戶（xxxx9）共計(jì)人民幣100萬(wàn)元保證金，韋某某收取李某某給予的2萬(wàn)元中介費(fèi)，合同簽訂之后，李某某電話詢問(wèn)簡(jiǎn)某某進(jìn)礦生產(chǎn)日期時(shí)間，簡(jiǎn)某某讓李某某正月初六帶工人來(lái)清塬煤礦上班，為了穩(wěn)妥期間，初五晚上，李某某打電話告知簡(jiǎn)某某自己在漢中老家組織了100多名工人，準(zhǔn)備次日進(jìn)礦干活，簡(jiǎn)某某聽(tīng)后，謊稱家里有事要處理，讓李某某暫時(shí)不要進(jìn)礦，等到正月初九再去，之后李某某多次聯(lián)系簡(jiǎn)某某確定工隊(duì)進(jìn)礦時(shí)間，簡(jiǎn)某某總是以各種理由搪塞、推脫讓李某某繼續(xù)耐心等待消息。2016年3月份以后李某某已經(jīng)無(wú)法與簡(jiǎn)某某聯(lián)系，覺(jué)得自己可能被騙，李某某便和朋友汪某某一同前往清塬煤礦打探消息，經(jīng)詢問(wèn)礦工得知，煤礦的綜掘、綜采工程已被一個(gè)叫黃某某的人承包，浙江新龍建設(shè)有限公司根本就沒(méi)有委托過(guò)簡(jiǎn)某某對(duì)清塬煤礦進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，為了追回自己的損失，李某某多次尋找簡(jiǎn)某某，其間李某某同黃某某還去了簡(jiǎn)某某的老家，自己在鎮(zhèn)上張貼了簡(jiǎn)某某的尋人啟事，但最終沒(méi)有找到本人。簡(jiǎn)某某在收取了李某某交納的保證今后，給自己的合伙人何某某匯款合計(jì)56萬(wàn)元，用于何某某在四川、重慶尋找投資公司花銷，簡(jiǎn)某某還將收取的保證金28萬(wàn)元轉(zhuǎn)給清塬煤礦財(cái)物工作人員程某某，用于支付拖欠的清塬煤礦工人工資，同時(shí)還給了黃某某5萬(wàn)元現(xiàn)金，何某某將其中45萬(wàn)元轉(zhuǎn)給成都市溫哥華廣場(chǎng)一家投資公司財(cái)務(wù)人員郭某某私人賬戶用于融資貸款數(shù)額的利息，因?yàn)楹文衬程峁┑难乜h清塬煤礦作為抵押的機(jī)械設(shè)備，不能進(jìn)行擔(dān)保公證，投資公司認(rèn)為何平違約，不能向其發(fā)放貸款，收取的45萬(wàn)元也不予退還，何某某當(dāng)即找到投資公司工作人員，并以不退錢就跳樓威脅，要求投資公司退還其已經(jīng)交納的45萬(wàn)元貸款利息，投資公司擔(dān)心何某某跳樓引發(fā)麻煩，便退還給何某某24萬(wàn)元現(xiàn)金。之后何某某再就未與簡(jiǎn)某某、黃某某聯(lián)系，李某某交納的保證金就這樣被簡(jiǎn)某某用于貸款融資。

????2014年12月份，黃某某電話聯(lián)系山西商人馬某某，謊稱自己為旬邑縣清塬煤礦法人侯某某管理煤礦，他也是陜西省交通能源有限公司項(xiàng)目部主管生產(chǎn)經(jīng)理，他問(wèn)馬某某是否愿意承包該礦的綜采和巷道工程，馬某某當(dāng)即表示同意，過(guò)了大約20多天，馬某某帶領(lǐng)趙某某及六名工人進(jìn)入清塬煤礦，2015年1月24日，黃某某與馬某某簽訂了合作生產(chǎn)協(xié)議，馬某某支付承包定金20萬(wàn)元，并約定該筆款項(xiàng)由駐礦代表黃某某代收，協(xié)議簽訂以后，黃某某讓馬某某正月初六進(jìn)礦干活，時(shí)間到了之后又通知其于正月十五開(kāi)工，后又稱清塬煤礦相關(guān)證照沒(méi)有審批下來(lái)，暫時(shí)不能開(kāi)工，就這樣反復(fù)推脫，直到2015年4月份，黃某某離開(kāi)清塬煤礦后，馬某某才知道被騙，之后，馬某某多次電話聯(lián)系黃某某，黃某某讓其繼續(xù)等開(kāi)工通知，2015年5月份以后，黃某某的電話關(guān)機(jī)無(wú)法聯(lián)系，自己交納的20萬(wàn)元定金也未能追回。

????2015年1月2日，黃某某以對(duì)外承包清塬煤礦工程為名，收取了湖北籍商人杜某某15萬(wàn)元押金，押金收取之后黃某某僅是安排杜某某工隊(duì)進(jìn)行一些巷道清理、綜采面封閉等一些雜活，并沒(méi)有按照約定進(jìn)行正常炮采工程，過(guò)了大概兩個(gè)月，一個(gè)叫景彪的人承包了清塬煤礦，自己被排擠出礦，杜某某不甘心便在清塬鎮(zhèn)街道租房等待黃某某通知開(kāi)工時(shí)間，但黃某某一直推脫、搪塞，迫于無(wú)奈，杜某某于2015年年底離開(kāi)旬邑。被騙的15萬(wàn)元也被黃某某揮霍。

?????經(jīng)本院審查認(rèn)為旬邑縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)黃某某不起訴。

?被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向咸陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向旬邑縣人民法院提起自訴。

?????????????????????????????????旬邑縣人民檢察院

2020年10月20日

（院?。?/span>