旬邑縣人民檢察院
不起訴決定書(shū)
旬檢刑不訴〔2020〕23號(hào)
被不起訴人黃某某,男性,1969年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3522241969****2532,漢族,小學(xué),戶籍所在地福建省福鼎市,住福鼎市**鎮(zhèn)**村**53號(hào),?2018年2月7日因涉嫌詐騙罪被山西省長(zhǎng)子縣慈林派出所民警抓獲,同日被旬邑縣公安局刑事拘留,于2018年3月7日被旬邑縣公安局取保候?qū)?。?jīng)旬邑縣人民檢察院批準(zhǔn),于2019年3月26日由旬邑縣公安局執(zhí)行逮捕。本院于2020年9月24日決定取保候?qū)彙?/span>
????本案由旬邑縣公安局偵查終結(jié),以被不起訴人黃某某涉嫌合同詐騙罪,于2019年5月23日以旬公刑訴字【2019】48號(hào)起訴意見(jiàn)書(shū)移送本院審查起訴。本院于2019年6月10日以旬檢刑訴[2019]59號(hào)起訴書(shū)向旬邑縣人民法院提起公訴。旬邑縣人民法院于2019年11月13日以(2019)陜0429刑初77號(hào)刑事判決書(shū)判處被不起訴人黃某某有期徒刑六年,并處罰金人民幣15萬(wàn)元。被不起訴人黃某某提出上訴。咸陽(yáng)市中級(jí)人民法院于2020年6月3日以(2020)陜04刑終40號(hào)刑事裁定書(shū)裁定:一、撤銷陜西省旬邑縣人民法院(2019)陜0429刑初77號(hào)刑事判決。二、發(fā)回陜西省旬邑縣人民法院重新審判。旬邑縣人民法院重新審理中,本院旬檢刑不訴〔2020〕23號(hào)撤回起訴決定書(shū)撤回起訴。旬邑縣人民法院以(2020)陜0429刑初45號(hào)刑事裁定書(shū)裁定準(zhǔn)許撤回起訴。
????旬邑縣公安局移送審查起訴意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定:2014年12月18日,陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團(tuán)有限公司法定代表人何某某與時(shí)任旬邑縣清塬煤礦法定代表人的侯某某簽訂了旬邑縣清塬煤礦生產(chǎn)托管協(xié)議,何平與福建人簡(jiǎn)某某、黃某某合伙管理清塬煤礦,因何平無(wú)法向侯某某交納巨額的保證金,便向侯某某提出使用清塬煤礦現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備作為抵押,公證后向投資公司融資貸款,何某某持草擬的生產(chǎn)托管協(xié)議找到陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團(tuán)有限公司山西分公司負(fù)責(zé)人鄭某某,何平讓鄭某某在沒(méi)有甲方簽字蓋章的協(xié)議上加蓋了陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團(tuán)有限公司印章,何某某在乙方法定代表人處簽字捺印,蓋章完畢后,鄭某某給何某某出具了一張委托書(shū),委托何某某為陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)有限公司駐清塬煤礦項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)清塬煤礦的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。因?yàn)槎酥熬拖嗷フJ(rèn)識(shí),何某某承諾在清塬煤礦生產(chǎn)采煤后再支付資質(zhì)掛靠費(fèi)(管理費(fèi)),鄭某某答應(yīng)并叮囑讓何某某完善協(xié)議書(shū)上甲方簽名蓋章,留存一份協(xié)議給他們,何某某返回煤礦后并未向陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團(tuán)有限公司提供雙方簽字、蓋章的協(xié)議,后來(lái),鄭某某詢問(wèn)何某某清塬煤礦進(jìn)展情況,何某某稱清塬煤礦根本就沒(méi)有生產(chǎn),鑒于此,鄭某某以何某某未按規(guī)定時(shí)間向公司提供雙方簽字、蓋章的生效協(xié)議書(shū)、未交納安全保證金、資質(zhì)掛靠使用費(fèi)為由對(duì)與陜西省咸陽(yáng)市旬邑縣清源煤礦簽訂的協(xié)議按照作廢合同處理,其間,何某某曾出具委托書(shū)讓簡(jiǎn)某某、黃某某對(duì)清塬煤礦進(jìn)行管理,2015年1月份,漢中商人李某某經(jīng)重慶人韋延洪介紹認(rèn)識(shí)了簡(jiǎn)某某、黃某某,韋某某稱旬邑縣清塬煤礦是簡(jiǎn)某某、黃某某所承包經(jīng)營(yíng),并愿意介紹李某某承包該煤礦的綜采、綜掘工程,李某某聽(tīng)后表示同意,之后李某某兩次進(jìn)入到煤礦井下進(jìn)行實(shí)地查看,并于2015年1月30日,在旬邑賓館簽訂了清塬煤礦綜掘、綜采承包協(xié)議,甲方為浙江省新龍建設(shè)工程有限公司,簡(jiǎn)某某以甲方委托代理人的身份簽字,李某某作為乙方簽字確認(rèn),韋某某作為中介人署名見(jiàn)證,按照協(xié)議規(guī)定,2015年2月5日及2月10日,李某某分兩筆轉(zhuǎn)賬給簡(jiǎn)某某賬戶(xxxx9)共計(jì)人民幣100萬(wàn)元保證金,韋某某收取李某某給予的2萬(wàn)元中介費(fèi),合同簽訂之后,李某某電話詢問(wèn)簡(jiǎn)某某進(jìn)礦生產(chǎn)日期時(shí)間,簡(jiǎn)某某讓李某某正月初六帶工人來(lái)清塬煤礦上班,為了穩(wěn)妥期間,初五晚上,李某某打電話告知簡(jiǎn)某某自己在漢中老家組織了100多名工人,準(zhǔn)備次日進(jìn)礦干活,簡(jiǎn)某某聽(tīng)后,謊稱家里有事要處理,讓李某某暫時(shí)不要進(jìn)礦,等到正月初九再去,之后李某某多次聯(lián)系簡(jiǎn)某某確定工隊(duì)進(jìn)礦時(shí)間,簡(jiǎn)某某總是以各種理由搪塞、推脫讓李某某繼續(xù)耐心等待消息。2016年3月份以后李某某已經(jīng)無(wú)法與簡(jiǎn)某某聯(lián)系,覺(jué)得自己可能被騙,李某某便和朋友汪某某一同前往清塬煤礦打探消息,經(jīng)詢問(wèn)礦工得知,煤礦的綜掘、綜采工程已被一個(gè)叫黃某某的人承包,浙江新龍建設(shè)有限公司根本就沒(méi)有委托過(guò)簡(jiǎn)某某對(duì)清塬煤礦進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理,為了追回自己的損失,李某某多次尋找簡(jiǎn)某某,其間李某某同黃某某還去了簡(jiǎn)某某的老家,自己在鎮(zhèn)上張貼了簡(jiǎn)某某的尋人啟事,但最終沒(méi)有找到本人。簡(jiǎn)某某在收取了李某某交納的保證今后,給自己的合伙人何某某匯款合計(jì)56萬(wàn)元,用于何某某在四川、重慶尋找投資公司花銷,簡(jiǎn)某某還將收取的保證金28萬(wàn)元轉(zhuǎn)給清塬煤礦財(cái)物工作人員程某某,用于支付拖欠的清塬煤礦工人工資,同時(shí)還給了黃某某5萬(wàn)元現(xiàn)金,何某某將其中45萬(wàn)元轉(zhuǎn)給成都市溫哥華廣場(chǎng)一家投資公司財(cái)務(wù)人員郭某某私人賬戶用于融資貸款數(shù)額的利息,因?yàn)楹文衬程峁┑难乜h清塬煤礦作為抵押的機(jī)械設(shè)備,不能進(jìn)行擔(dān)保公證,投資公司認(rèn)為何平違約,不能向其發(fā)放貸款,收取的45萬(wàn)元也不予退還,何某某當(dāng)即找到投資公司工作人員,并以不退錢就跳樓威脅,要求投資公司退還其已經(jīng)交納的45萬(wàn)元貸款利息,投資公司擔(dān)心何某某跳樓引發(fā)麻煩,便退還給何某某24萬(wàn)元現(xiàn)金。之后何某某再就未與簡(jiǎn)某某、黃某某聯(lián)系,李某某交納的保證金就這樣被簡(jiǎn)某某用于貸款融資。
????2014年12月份,黃某某電話聯(lián)系山西商人馬某某,謊稱自己為旬邑縣清塬煤礦法人侯某某管理煤礦,他也是陜西省交通能源有限公司項(xiàng)目部主管生產(chǎn)經(jīng)理,他問(wèn)馬某某是否愿意承包該礦的綜采和巷道工程,馬某某當(dāng)即表示同意,過(guò)了大約20多天,馬某某帶領(lǐng)趙某某及六名工人進(jìn)入清塬煤礦,2015年1月24日,黃某某與馬某某簽訂了合作生產(chǎn)協(xié)議,馬某某支付承包定金20萬(wàn)元,并約定該筆款項(xiàng)由駐礦代表黃某某代收,協(xié)議簽訂以后,黃某某讓馬某某正月初六進(jìn)礦干活,時(shí)間到了之后又通知其于正月十五開(kāi)工,后又稱清塬煤礦相關(guān)證照沒(méi)有審批下來(lái),暫時(shí)不能開(kāi)工,就這樣反復(fù)推脫,直到2015年4月份,黃某某離開(kāi)清塬煤礦后,馬某某才知道被騙,之后,馬某某多次電話聯(lián)系黃某某,黃某某讓其繼續(xù)等開(kāi)工通知,2015年5月份以后,黃某某的電話關(guān)機(jī)無(wú)法聯(lián)系,自己交納的20萬(wàn)元定金也未能追回。
????2015年1月2日,黃某某以對(duì)外承包清塬煤礦工程為名,收取了湖北籍商人杜某某15萬(wàn)元押金,押金收取之后黃某某僅是安排杜某某工隊(duì)進(jìn)行一些巷道清理、綜采面封閉等一些雜活,并沒(méi)有按照約定進(jìn)行正常炮采工程,過(guò)了大概兩個(gè)月,一個(gè)叫景彪的人承包了清塬煤礦,自己被排擠出礦,杜某某不甘心便在清塬鎮(zhèn)街道租房等待黃某某通知開(kāi)工時(shí)間,但黃某某一直推脫、搪塞,迫于無(wú)奈,杜某某于2015年年底離開(kāi)旬邑。被騙的15萬(wàn)元也被黃某某揮霍。
?????經(jīng)本院審查認(rèn)為旬邑縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對(duì)黃某某不起訴。
?被害人如不服本決定,可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向咸陽(yáng)市人民檢察院申訴,請(qǐng)求提起公訴;也可以不經(jīng)申訴,直接向旬邑縣人民法院提起自訴。
?????????????????????????????????旬邑縣人民檢察院
2020年10月20日
(院?。?/span>
成為第一個(gè)評(píng)論者