旬邑縣人民檢察院

不起訴決定書

旬檢刑不訴〔2020〕23號

被不起訴人黃某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3522241969****2532，漢族，小學(xué)，戶籍所在地福建省福鼎市，住福鼎市**鎮(zhèn)**村**53號,?2018年2月7日因涉嫌詐騙罪被山西省長子縣慈林派出所民警抓獲，同日被旬邑縣公安局刑事拘留，于2018年3月7日被旬邑縣公安局取保候?qū)?。?jīng)旬邑縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月26日由旬邑縣公安局執(zhí)行逮捕。本院于2020年9月24日決定取保候?qū)彙?/span>

????本案由旬邑縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月23日以旬公刑訴字【2019】48號起訴意見書移送本院審查起訴。本院于2019年6月10日以旬檢刑訴[2019]59號起訴書向旬邑縣人民法院提起公訴。旬邑縣人民法院于2019年11月13日以（2019）陜0429刑初77號刑事判決書判處被不起訴人黃某某有期徒刑六年，并處罰金人民幣15萬元。被不起訴人黃某某提出上訴。咸陽市中級人民法院于2020年6月3日以（2020）陜04刑終40號刑事裁定書裁定：一、撤銷陜西省旬邑縣人民法院（2019）陜0429刑初77號刑事判決。二、發(fā)回陜西省旬邑縣人民法院重新審判。旬邑縣人民法院重新審理中，本院旬檢刑不訴〔2020〕23號撤回起訴決定書撤回起訴。旬邑縣人民法院以（2020）陜0429刑初45號刑事裁定書裁定準(zhǔn)許撤回起訴。

????旬邑縣公安局移送審查起訴意見書認(rèn)定：2014年12月18日，陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團有限公司法定代表人何某某與時任旬邑縣清塬煤礦法定代表人的侯某某簽訂了旬邑縣清塬煤礦生產(chǎn)托管協(xié)議，何平與福建人簡某某、黃某某合伙管理清塬煤礦，因何平無法向侯某某交納巨額的保證金，便向侯某某提出使用清塬煤礦現(xiàn)有機械設(shè)備作為抵押，公證后向投資公司融資貸款，何某某持草擬的生產(chǎn)托管協(xié)議找到陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團有限公司山西分公司負(fù)責(zé)人鄭某某，何平讓鄭某某在沒有甲方簽字蓋章的協(xié)議上加蓋了陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團有限公司印章，何某某在乙方法定代表人處簽字捺印，蓋章完畢后，鄭某某給何某某出具了一張委托書，委托何某某為陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)有限公司駐清塬煤礦項目部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)清塬煤礦的生產(chǎn)經(jīng)營管理。因為二人之前就相互認(rèn)識，何某某承諾在清塬煤礦生產(chǎn)采煤后再支付資質(zhì)掛靠費（管理費），鄭某某答應(yīng)并叮囑讓何某某完善協(xié)議書上甲方簽名蓋章，留存一份協(xié)議給他們，何某某返回煤礦后并未向陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團有限公司提供雙方簽字、蓋章的協(xié)議，后來，鄭某某詢問何某某清塬煤礦進展情況，何某某稱清塬煤礦根本就沒有生產(chǎn)，鑒于此，鄭某某以何某某未按規(guī)定時間向公司提供雙方簽字、蓋章的生效協(xié)議書、未交納安全保證金、資質(zhì)掛靠使用費為由對與陜西省咸陽市旬邑縣清源煤礦簽訂的協(xié)議按照作廢合同處理，其間，何某某曾出具委托書讓簡某某、黃某某對清塬煤礦進行管理，2015年1月份，漢中商人李某某經(jīng)重慶人韋延洪介紹認(rèn)識了簡某某、黃某某，韋某某稱旬邑縣清塬煤礦是簡某某、黃某某所承包經(jīng)營，并愿意介紹李某某承包該煤礦的綜采、綜掘工程，李某某聽后表示同意，之后李某某兩次進入到煤礦井下進行實地查看，并于2015年1月30日，在旬邑賓館簽訂了清塬煤礦綜掘、綜采承包協(xié)議，甲方為浙江省新龍建設(shè)工程有限公司，簡某某以甲方委托代理人的身份簽字，李某某作為乙方簽字確認(rèn)，韋某某作為中介人署名見證，按照協(xié)議規(guī)定，2015年2月5日及2月10日，李某某分兩筆轉(zhuǎn)賬給簡某某賬戶（xxxx9）共計人民幣100萬元保證金，韋某某收取李某某給予的2萬元中介費，合同簽訂之后，李某某電話詢問簡某某進礦生產(chǎn)日期時間，簡某某讓李某某正月初六帶工人來清塬煤礦上班，為了穩(wěn)妥期間，初五晚上，李某某打電話告知簡某某自己在漢中老家組織了100多名工人，準(zhǔn)備次日進礦干活，簡某某聽后，謊稱家里有事要處理，讓李某某暫時不要進礦，等到正月初九再去，之后李某某多次聯(lián)系簡某某確定工隊進礦時間，簡某某總是以各種理由搪塞、推脫讓李某某繼續(xù)耐心等待消息。2016年3月份以后李某某已經(jīng)無法與簡某某聯(lián)系，覺得自己可能被騙，李某某便和朋友汪某某一同前往清塬煤礦打探消息，經(jīng)詢問礦工得知，煤礦的綜掘、綜采工程已被一個叫黃某某的人承包，浙江新龍建設(shè)有限公司根本就沒有委托過簡某某對清塬煤礦進行經(jīng)營管理，為了追回自己的損失，李某某多次尋找簡某某，其間李某某同黃某某還去了簡某某的老家，自己在鎮(zhèn)上張貼了簡某某的尋人啟事，但最終沒有找到本人。簡某某在收取了李某某交納的保證今后，給自己的合伙人何某某匯款合計56萬元，用于何某某在四川、重慶尋找投資公司花銷，簡某某還將收取的保證金28萬元轉(zhuǎn)給清塬煤礦財物工作人員程某某，用于支付拖欠的清塬煤礦工人工資，同時還給了黃某某5萬元現(xiàn)金，何某某將其中45萬元轉(zhuǎn)給成都市溫哥華廣場一家投資公司財務(wù)人員郭某某私人賬戶用于融資貸款數(shù)額的利息，因為何某某提供的旬邑縣清塬煤礦作為抵押的機械設(shè)備，不能進行擔(dān)保公證，投資公司認(rèn)為何平違約，不能向其發(fā)放貸款，收取的45萬元也不予退還，何某某當(dāng)即找到投資公司工作人員，并以不退錢就跳樓威脅，要求投資公司退還其已經(jīng)交納的45萬元貸款利息，投資公司擔(dān)心何某某跳樓引發(fā)麻煩，便退還給何某某24萬元現(xiàn)金。之后何某某再就未與簡某某、黃某某聯(lián)系，李某某交納的保證金就這樣被簡某某用于貸款融資。

????2014年12月份，黃某某電話聯(lián)系山西商人馬某某，謊稱自己為旬邑縣清塬煤礦法人侯某某管理煤礦，他也是陜西省交通能源有限公司項目部主管生產(chǎn)經(jīng)理，他問馬某某是否愿意承包該礦的綜采和巷道工程，馬某某當(dāng)即表示同意，過了大約20多天，馬某某帶領(lǐng)趙某某及六名工人進入清塬煤礦，2015年1月24日，黃某某與馬某某簽訂了合作生產(chǎn)協(xié)議，馬某某支付承包定金20萬元，并約定該筆款項由駐礦代表黃某某代收，協(xié)議簽訂以后，黃某某讓馬某某正月初六進礦干活，時間到了之后又通知其于正月十五開工，后又稱清塬煤礦相關(guān)證照沒有審批下來，暫時不能開工，就這樣反復(fù)推脫，直到2015年4月份，黃某某離開清塬煤礦后，馬某某才知道被騙，之后，馬某某多次電話聯(lián)系黃某某，黃某某讓其繼續(xù)等開工通知，2015年5月份以后，黃某某的電話關(guān)機無法聯(lián)系，自己交納的20萬元定金也未能追回。

????2015年1月2日，黃某某以對外承包清塬煤礦工程為名，收取了湖北籍商人杜某某15萬元押金，押金收取之后黃某某僅是安排杜某某工隊進行一些巷道清理、綜采面封閉等一些雜活，并沒有按照約定進行正常炮采工程，過了大概兩個月，一個叫景彪的人承包了清塬煤礦，自己被排擠出礦，杜某某不甘心便在清塬鎮(zhèn)街道租房等待黃某某通知開工時間，但黃某某一直推脫、搪塞，迫于無奈，杜某某于2015年年底離開旬邑。被騙的15萬元也被黃某某揮霍。

?????經(jīng)本院審查認(rèn)為旬邑縣公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對黃某某不起訴。

?被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向咸陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向旬邑縣人民法院提起自訴。

?????????????????????????????????旬邑縣人民檢察院

2020年10月20日

（院印）