橫峰縣人民檢察院

不起訴決定書

橫檢一部刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人黃某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼350429********1029，漢族，文盲或半文盲，無業(yè)，戶籍所在地福建省三明市泰寧縣，家住泰寧縣**路**號**棟**梯**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)橫峰縣公安局決定于2019年9月10日被橫峰縣公安局刑事拘留；2019年10月16日被橫峰縣公安局取保候?qū)?/span>；2019年12月30日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由橫峰縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院于2020年2月14日第一次退回橫峰縣公安局補(bǔ)充偵查，橫峰縣公安局于2020年3月11日補(bǔ)查重報(bào)；2020年4月26日本院第二次將該案退回橫峰縣公安局補(bǔ)充偵查，橫峰縣公安局于2020年5月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2020年1月31日、4月12日決定延長審查起訴期限十五天。

橫峰縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年起，李某某（在逃）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙騙取的資金經(jīng)由海南**貿(mào)易有限公司、海南**信息咨詢公司、河南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、漯河市召陵區(qū)**商務(wù)服務(wù)有限公司等賬號分別轉(zhuǎn)入被告人吳某某、王某某、陳某某、許某某等人提供的個(gè)人賬戶及支付寶賬號中，再由吳某某安排被告人許某某與陳某某對接轉(zhuǎn)移現(xiàn)金后，在李某某的授意下與被告人張某某或鐘某甲對接再次轉(zhuǎn)移錢款，張某某處暫存的錢款轉(zhuǎn)移至鐘某甲、鐘某乙、黃某某處。被不起訴人黃某某三次從吳某某、張某某處幫助轉(zhuǎn)移錢款共計(jì)200余萬元，2019年9月9日，偵查機(jī)關(guān)在鐘某甲居住的小區(qū)內(nèi)黃某某幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)運(yùn)現(xiàn)金，當(dāng)場繳獲黑色行李箱一只，內(nèi)裝有現(xiàn)金198萬元。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為橫峰縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)無法證明被不起訴人黃某某犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)，無法認(rèn)定其主觀具有明知犯罪所得仍然幫助轉(zhuǎn)移的主觀故意，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對黃某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上饒市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向橫峰縣人民法院提起自訴。

2020年6月21日