大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

普檢刑不訴〔2019〕10號(hào)

被不起訴人黃某某，男，1942年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2308811942********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省同江市，住遼寧省大連市普蘭店區(qū)**小區(qū)，大連市**建設(shè)有限公司董事長(zhǎng)。因涉嫌合同詐騙罪，于2016年4月19日被大連市公安局普蘭店分局刑事拘留，因患有嚴(yán)重疾病暫緩羈押，于當(dāng)日被大連市公安局普蘭店分局取保候?qū)?，?017年4月19日被大連市公安局普蘭店分局監(jiān)視居住，于2017年10月19日被大連市公安局普蘭店分局取保候?qū)?。因涉嫌犯有合同詐騙罪，于2018年7月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局普蘭店分局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年7月25日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月23日、2018年11月7日、2019年1月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

大連市公安局普蘭店分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人黃某某于2008年4月1日與郭某某、黃某甲共同出資600萬(wàn)元，其中黃某某出資306萬(wàn)元、郭某某出資150萬(wàn)元、黃某某出資144萬(wàn)元成立“大連龍某某成達(dá)港口建設(shè)有限公司”，住所地為大連市沙河口區(qū)**街**號(hào)**單元**層**號(hào)，黃某某任經(jīng)理、執(zhí)行董事、法定代表人。其經(jīng)營(yíng)范圍：港口建設(shè)工程施工、建筑工程施工、土石方工程施工。2009年8月公司住所變更為普蘭店市廟山社區(qū)**組**號(hào)，2012年6月21日股東郭某某變更為黃某某妻子于某某。公司成立后除在普蘭店**干過(guò)土石方工程外再未干過(guò)其他工程。2014年12月，犯罪嫌疑人黃某某虛構(gòu)不存在的**港口建設(shè)工程與假冒山西省水利建筑工程局副局長(zhǎng)的賈某某簽訂《合作意向協(xié)議書(shū)》，共同開(kāi)發(fā)虛假**港口土石方工程建設(shè)項(xiàng)目，7000萬(wàn)立方米填海運(yùn)輸土石方工程。賈某某自己任命莊某某為項(xiàng)目經(jīng)理，任命賈某某、王某某等人為項(xiàng)目部成員，唆使莊某某對(duì)外介紹、推廣**港口建設(shè)土石方項(xiàng)目，對(duì)外開(kāi)展分包業(yè)務(wù)，莊某某同王某甲簽訂了分包協(xié)議，收取王某乙施工保證金20萬(wàn)元。2015年1月6日，賈某某指定其項(xiàng)目部經(jīng)理鄧某某同大連龍某某成達(dá)港口建設(shè)有限公司簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》。2015年3月8日左右又僅依據(jù)大發(fā)改交通字（2005）277號(hào)，國(guó)交規(guī)劃（2010）39號(hào)，大政（2009）13號(hào)文件與鄧某某簽訂工程內(nèi)容為填海石料（爆破、裝、運(yùn)、平、暫定10500萬(wàn)立方米）的《建設(shè)工程施工（內(nèi)部）合同》（合同上時(shí)間為2014年12月23日），2015年8月8日又重新簽訂工程內(nèi)容為填海石料（爆破、裝、運(yùn)、平、暫定5500萬(wàn)立方米）的建設(shè)工程施工（內(nèi)部）合同》，虛構(gòu)中標(biāo)通知書(shū)及進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)，默許鄧某某等人以山西省水利建筑工程局承包該工程為名向外分包土石方工程，大肆收取承包人的工程施工保證金。黃某某以大連龍某某成達(dá)港口建設(shè)有限公司為甲方名義收取鄧某某為經(jīng)理的假冒山西省水利建筑工程局**項(xiàng)目部128.8萬(wàn)元。同時(shí)，2015年7月7日黃某某以**港口開(kāi)發(fā)項(xiàng)目名義收取被害人趙某某合同定金2萬(wàn)元，趙某某知道**項(xiàng)目虛假后拒絕簽訂合同，向黃某某索要定金，黃某某拒絕退還2萬(wàn)元。黃某某共計(jì)涉嫌合同詐騙金額130.8萬(wàn)元。鄧某某在被賈某某任命為山西省水利建筑工程局**項(xiàng)目部經(jīng)理期間，受賈某某指使，大肆對(duì)外分包虛假**港口土石方工程，并收取了江某某10萬(wàn)元、孫某某100萬(wàn)元、董某某20萬(wàn)元、周某某50萬(wàn)元、焦某某100萬(wàn)元保證金，收取的保證金用于虛假山西省水利建筑工程局**項(xiàng)目部支出，支付給黃某某128.8萬(wàn)元，其余款項(xiàng)由賈某某和鄧某某支配。期間賈某某教唆鄧某某同莊某某簽訂虛假土石方合同，擬定收取20萬(wàn)元保證金，實(shí)際收取莊某某3萬(wàn)元，17萬(wàn)用賈某某和莊某某之間的債務(wù)抵頂。目前，犯罪嫌疑人賈某某假借掛靠山西水利建筑工程局的名義，以承接黃某某虛假的**港口工程組建項(xiàng)目部，組織莊某某、鄧某某、賈某某、王某某等人騙取多人分包保證金共計(jì)人民幣320萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為大連市公安局普蘭店分局認(rèn)定黃某某構(gòu)成合同詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)材料無(wú)法認(rèn)定被不起訴人黃某某主觀上明知**港口項(xiàng)目是虛假的，具有非法占有的目的，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)黃某某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物的處理情況。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向大連市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向大連市普蘭店區(qū)人民法院提起自訴。

2019年1月24日