永靖縣人民檢察院

不起訴決定書

永檢一部刑不訴〔2020〕48號

被不起訴人黃某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼44252319**********，漢族，初中文化程度，職業(yè)：農民，戶籍所在地廣東省某某縣，住廣東省珠海市香洲區(qū)南屏鎮(zhèn)發(fā)華水岸16棟204號。無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月17日被永靖縣公安局刑事拘留，同年6月24日逮捕，11月11日被取保候審。

辯護人羅琳才，甘肅本恒律師事務所律師。

本案由甘肅省永靖縣公安局偵查終結，以被不起訴人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月23日向移送本院審查起訴。本院于2020年9月23日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年10月22日補查重報，本院于2020年11月23日延長審查起訴期限。

甘肅省永靖縣公安局移送審查起訴認定：2020年4月1日，于某在家中上網看股票，通過百度搜索如何學習投資股票，網頁彈出中國數(shù)量研究院陸某某，上面有QQ號，于某便加了陸某某為QQ好友。后于某回到甘肅永靖縣，在QQ中與陸某某聊天，陸某某說他是做慈善的，免費教別人炒股，同時把于某拉到一個叫“M2020數(shù)量研究院高級群”的QQ 群，陸某某在QQ群里天天講炒股票的知識，于某在群里學習。大概十天后，陸某某在QQ群中對群里的人說，他要參加中國星國際慈善大賽，為武漢捐款，讓群里的人給他投票，不用花錢，取得名次后，會把錢款捐給武漢。后期陸某某又說大賽要求要取得好的名次，前期必須要在“中國星國際”網站中開通2000多個賬戶，每個賬戶開通時需要注冊充值現(xiàn)金500元，然后通過這些賬戶給他投票，才能提高他的名次。后陸某某給于某發(fā)一個助理的QQ號，于某加了陸某某的助理QQ好友，這名助理給于某發(fā)了“中國星國際”的網站APP，于某掃碼進入該網站，成功注冊并充值500元，既能投票還能掙錢。陸某某在于某所在的QQ群里說現(xiàn)在他的投票很多了，已經是第一名了，但是盈利不行，勸群里的人還是多在賬戶內充錢，有操盤手幫助投資，投一百萬能掙一百萬。于某前期投入500元，后于某在平臺查詢余額的時候，發(fā)現(xiàn)掙了500元。于某感覺這種方式掙錢快，后群里有人說根據(jù)投錢的多少，要分4個班A/B/C/D，相對應的操盤手能力也不同，可以幫于某等人多掙錢。于是于某在2020年4月20日，投了60萬元，4月21日投了40萬元，4月22日，昵稱是數(shù)據(jù)部操盤手-劉某通過QQ單獨跟于某聊天，說于某投資的錢賠了，讓于某繼續(xù)在平臺充值，陸某某同時又在QQ上對于某說，會幫于某換操盤手，讓于某再投100萬元，于某在4月23日又投了90萬元。4月23日，昵稱是研究院vip操盤手-天賜通過QQ單獨讓于某投資充錢，于某一查前期投資的錢只剩了五萬，于某感到自己被騙了，于是報案。民警通過調取于某轉賬的三個涉案賬戶資金流水，經分析所有涉及該案的賬戶會在資金到賬后幾分鐘內將資金迅速拆分至多級銀行卡，后在ATM機上取現(xiàn)。2020年4月23日，黃某甲在家中看電視時，黃某乙（2020年5月被湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院依法逮捕，2020年10月22日被取保候審）接了一個電話后，說是錢到賬了，叫父親黃某甲一同去廣東省中山市坦洲鎮(zhèn)中國工商銀行大興支行的ATM機上取錢，黃某甲每次到ATM機上操作時黃某乙只會給黃某甲一張銀行卡，黃某甲取完一張銀行卡上的錢后會把錢交到黃某乙手中，后繼續(xù)從黃某乙手中拿卡去取現(xiàn)，黃某甲在兒子黃某乙的授意下持張某某、黃某丙、陳某某、陳某、鄧某某五人名下的五張銀行卡在中山市坦洲鎮(zhèn)中國工商銀行大興支行的ATM機上取走10萬元現(xiàn)金，上述五張銀行卡的密碼統(tǒng)一為517000。經本院審查并退回補充偵查，仍然認為甘肅省永靖縣公安局認定的被不起訴人黃某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪結論不具有唯一排他性，即黃某甲所取款項是否是被害人于某被騙的資金還不清楚，上游犯罪也沒有查證落實，故本案犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對黃某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向永靖縣人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向永靖縣人民法院提起自訴。

永靖縣人民檢察院

2020年11月27日