安康市漢濱區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

安市漢檢刑一刑不訴〔2020〕58號(hào)

被不起訴人高某某，男，1992年**月**日出生，戶籍地臺(tái)灣省臺(tái)中市太平區(qū)**路**巷**號(hào)，高中文化。2019年12月8日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被安康市公安局恒口分局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕被取保候?qū)彙?/span>

本案由安康市公安局恒口分局偵查終結(jié)，以被不起訴人高某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。

本院于2020年4月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月8日延長(zhǎng)審查起訴期限；本院于2020年6月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月20日補(bǔ)查重報(bào)。

安康市公安局恒口分局移送審查起訴認(rèn)定：陳某某（已起訴）自2019年10月加入臺(tái)灣**科技有限公司后，按照公司上線的指示，利用他人的身份信息注冊(cè)虛擬幣交易賬戶后交給上線，同時(shí)利用網(wǎng)上銀行驗(yàn)證非法收購的銀行卡后，將可以正常使用的銀行卡配套U盾交給被不起訴人高某某和小明（身份不明），由二人帶至臺(tái)灣后，上線利用這些虛擬幣交易賬戶和銀行卡快速轉(zhuǎn)移被詐騙的資金，逃避公安機(jī)關(guān)的偵查和止付措施。2019年10月14日10時(shí)許，被害人李某某被人以冒充領(lǐng)導(dǎo)要求轉(zhuǎn)賬的方式詐騙人民幣30萬元。當(dāng)日陳某某按照上線的指示伙同黃某某在廣州市白云區(qū)廣州大道北聚星精品酒店502房間內(nèi)，利用吳某某的身份信息在火幣網(wǎng)注冊(cè)了虛擬幣交易賬戶后通過微信將賬戶交給上線，由上線將其中的20萬元被騙資金轉(zhuǎn)移。

經(jīng)兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院仍認(rèn)為高某某涉嫌犯罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件：一是陳某某等人掩飾、隱瞞被害人李曉圓19.994萬元被騙資金犯罪過程中，被不起訴人高某某未參與犯罪；二是全案證據(jù)無法證實(shí)高某某實(shí)施了刑法規(guī)定的妨害信用卡管理犯罪行為。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)高某某不起訴。

公安機(jī)關(guān)扣押的被不起訴人高某某的護(hù)照、手機(jī)、現(xiàn)金等物品因未隨案移送，在本院作出不起訴決定之后，由公安機(jī)關(guān)予依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

安康市漢濱區(qū)人民檢察院

2020年8月19日

（院?。?/span>