新疆維吾爾自治區(qū)托里縣人民檢察院

不起訴決定書

托里縣院公訴刑不訴〔2020〕3號(hào)

被不起訴人高XX，曾用名高X1，男，197X年X月XX日出生，公民身份證號(hào)碼65422219XXXXXXXX，漢族，中專文化程度，現(xiàn)任烏蘇市農(nóng)商銀行烏蘇農(nóng)商銀行XX鎮(zhèn)支行行長，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)烏蘇市，住烏蘇市XXXX路XX小區(qū)XX號(hào)樓X單元XXX室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，2019年1月22日被額敏縣公安局依法刑事拘留，2019年2月21日被額敏縣公安局取保候?qū)彙?/span>無前科。

本案由塔城地區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人高XX涉嫌強(qiáng)迫交易罪、違法發(fā)放貸款罪移送塔城地區(qū)檢察分院審查起訴，塔城地區(qū)檢察分院于2019年7月3日指定本院審查起訴。本院于2019年8月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月4日、2019年11月1日、2020年1月1日延長審查起訴期限。

塔城地區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1.2015年秋，烏蘇市居民龔XX因置辦養(yǎng)殖場需要，從烏蘇農(nóng)商銀行古爾圖鎮(zhèn)支行貸款300萬元，時(shí)任烏蘇農(nóng)商銀行西湖鎮(zhèn)支行行長晁XX（另案處理）擔(dān)保了該筆貸款，后因龔XX經(jīng)營不善無法償還烏蘇農(nóng)商銀行貸款。晁XX因系龔XX貸款擔(dān)保人，為了幫助龔XX償還該筆欠款，2017年12月至2018年4月期間，晁XX在烏蘇農(nóng)商銀行董事長李XX（另案處理）、副行長王XX（另案處理）的同意默許下，晁XX通過龔XX先后從烏魯木齊市新疆天物生態(tài)科技股份有限公司訂購EV生物菌肥（以下簡稱：菌肥）共計(jì)300噸，向?yàn)跆K農(nóng)商銀行位于皇宮鎮(zhèn)、西湖鎮(zhèn)、古爾圖鎮(zhèn)、車排子鎮(zhèn)、甘河子鎮(zhèn)的支行網(wǎng)點(diǎn)分?jǐn)偞N任務(wù)，并向轄區(qū)種植戶推廣銷售菌肥。烏蘇農(nóng)商銀行皇宮支行行長高在前期強(qiáng)行向轄區(qū)種植貸款戶攤派滴灌肥后，變本加厲，致種植戶生計(jì)于不顧，不管轄區(qū)種植戶是否愿意購買，均以“影響申請(qǐng)貸款、貸款額度”相威脅，再次強(qiáng)迫轄區(qū)農(nóng)戶購買該菌肥60噸，非法獲利96萬元，事后晁XX分得贓款48萬余元，高XX分得贓款1萬元，其余46萬余元用于償還龔XX在烏蘇農(nóng)商銀行的貸款。而烏蘇農(nóng)商銀行西湖鎮(zhèn)支行行長王XX在向轄區(qū)種植戶攤派處理10.5噸生物菌肥后，也因無法在轄區(qū)推行而終止。目前攤派至車排子鎮(zhèn)、甘河子鎮(zhèn)等各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的菌肥尚未銷售。烏蘇市皇宮鎮(zhèn)的20余戶農(nóng)戶從烏蘇農(nóng)商銀行皇宮支行購買菌肥后，因無法正常使用該菌肥，給農(nóng)戶造成重大財(cái)產(chǎn)損失。

2.?2012年至2017年期間，烏蘇市農(nóng)商行董事長李XX利用自己職務(wù)上的便利，違反《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《貸款通則》等相關(guān)法律法規(guī)，操控下屬支行從受理、審批、信貸審查、貸審會(huì)等多部門，為自己關(guān)系人貸款的違規(guī)違法發(fā)放一路綠燈，違法向其關(guān)系人（兒子李XX祥、妻妹張XX）發(fā)放在利率和擔(dān)保條件、審核程序方面優(yōu)于其他同類貸款條件的擔(dān)保貸款8筆共計(jì)6030萬貸款。其中，烏蘇市農(nóng)村信用合作社（現(xiàn)烏蘇農(nóng)商銀行）郊區(qū)信用社主任高XX，因?yàn)橹獣越栀J人李XX、張XX與李XX的關(guān)系，畏懼李XX的權(quán)勢，沒有堅(jiān)持原則，沒有嚴(yán)格按照相關(guān)貸前調(diào)查、審核程序履行職責(zé)，在明知是超額度和貸款資料不齊全，擔(dān)保人提供的材料不具備大額貸款的情況下發(fā)放貸款4筆，具體貸款情況如下：

（1）2013年10月27日，李XX以其經(jīng)營宏祥建筑設(shè)備租賃站缺少流動(dòng)資金購買鋼材為由，通過烏蘇市農(nóng)村信用合作社工作人員于XX、王XX、王XX、李XX、薛XX5人擔(dān)保的方式，從烏蘇市農(nóng)村信用合作社郊區(qū)信用社辦理利率為6.0‰的750萬擔(dān)保貸款；

（2）2013年10月27日，張XX以其經(jīng)營的烏蘇市宏祥塑料制品有限公司購買原料為由，通過烏蘇市農(nóng)村信用合作社工作人員張X花、單XX、王X、李X萍、蔡XX5人擔(dān)保的方式，從烏蘇市農(nóng)村信用合作社郊區(qū)信用社辦理利率為6.0‰的780萬擔(dān)保貸款；

（3）2014年10月28日，李XX以其經(jīng)營XX建筑設(shè)備租賃站購買租賃設(shè)備為由，通過烏蘇市農(nóng)村信用合作社工作人員于XX、王XX、李X萍、王XX、薛XX5人擔(dān)保的方式，從烏蘇市農(nóng)村信用合作社郊區(qū)信用社辦理利率為5.0‰的780萬擔(dān)保貸款；

（4）2014年10月27日，張X萍以其經(jīng)營的烏蘇市XX塑料制品有限公司購買原料為由，通過烏蘇市農(nóng)村信用合作社工作人員張X花、單XX、王X、李X萍、蔡XX5人擔(dān)保的方式，從烏蘇市農(nóng)村信用合作社郊區(qū)信用社辦理利率為5.0‰的780萬擔(dān)保貸款。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為塔城地區(qū)公安局認(rèn)定高XX構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪、違法發(fā)放貸款罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)高XX不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向塔城地區(qū)檢察院分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

2020年1月12日