浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

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不?起?訴?決?定?書

越檢一部刑不訴〔2020〕352號

被不起訴人雷某某，女，1970年**月**日出生，身份證號碼3505241970********，漢族，文盲，農(nóng)民，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月20日被紹興市公安局越城區(qū)刑事拘留，同年10月17日變更為取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人雷某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得一案，由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年12月17日移送本院審查起訴。本院在審查中，發(fā)現(xiàn)本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2020年2月1日和4月16日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后，于同年3月1日和5月16日重新移送審查起訴。

紹興市公安局越城區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：2019年8月26日至29日，犯罪嫌疑人（身份不明）通過“抖音”結(jié)實(shí)被害人，在閑聊中取得信任后，誘騙其進(jìn)入“光輝財富”的賭博平臺玩猜“大小單雙”游戲，以流水不夠無法出金等手段騙的被害人范某某人民幣305萬元，犯罪嫌疑人仇某某、周某某（另案處理）明知違法犯罪所得情況下，給上游犯罪提供洗錢渠道，將取出的現(xiàn)金存入指定的銀行卡后再轉(zhuǎn)賬給上家。雷某某將其女兒轉(zhuǎn)入的贓款取現(xiàn)后直接使用，涉案金額人民幣8萬元。

本院經(jīng)審查并退回補(bǔ)充偵查后認(rèn)為，紹興市公安局越城區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，現(xiàn)有證據(jù)尚不足以證實(shí)被不起訴人雷某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，理由如下：

其一，認(rèn)定被不起訴人雷某某明知其轉(zhuǎn)移錢款系犯罪所得的證據(jù)不足。被不起訴人雷某某就是否明知轉(zhuǎn)移的錢款系犯罪所得的供述存在反復(fù)，且與在案多處細(xì)節(jié)相互矛盾，并無其他證據(jù)佐證，無法排除合理懷疑。

其二，被不起訴人雷某某所取款項(xiàng)是否系犯罪所得存疑。現(xiàn)有證據(jù)可以證實(shí)上家（身份不明）從朱文清賬戶打款給郭某某15.5萬元，并由郭某某賬戶打款給雷某某人民幣8萬元，郭某某尚未到案，無法證實(shí)15.5萬元系犯罪所得也無法證實(shí)郭打給雷某某的8萬元屬于上家打到郭賬戶的人民幣15.5萬元。且被不起訴雷某某女兒王某某的證言恰恰證實(shí)該筆款項(xiàng)系王某某因雷某某急需用錢，在柬埔寨一手機(jī)店將泰銖兌換成人民幣，委托店方轉(zhuǎn)賬至雷某某賬戶，王某某表示也不知對方用什么賬戶轉(zhuǎn)賬，郭某某系何人。

綜上，被不起訴人雷某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，本院決定對雷某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

??????????????????????????????????????????????????????????????紹興市越城區(qū)人民檢察院

2020年6月10日