浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

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不?起?訴?決?定?書

越檢一部刑不訴〔2020〕352號

被不起訴人雷某某，女，1970年**月**日出生，身份證號碼3505241970********，漢族，文盲，農民，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月20日被紹興市公安局越城區(qū)刑事拘留，同年10月17日變更為取保候審。

被不起訴人雷某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得一案，由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結，于2019年12月17日移送本院審查起訴。本院在審查中，發(fā)現本案部分事實不清、證據不足，分別于2020年2月1日和4月16日退回補充偵查，公安機關經補充偵查后，于同年3月1日和5月16日重新移送審查起訴。

紹興市公安局越城區(qū)分局移送審查起訴認定：2019年8月26日至29日，犯罪嫌疑人（身份不明）通過“抖音”結實被害人，在閑聊中取得信任后，誘騙其進入“光輝財富”的賭博平臺玩猜“大小單雙”游戲，以流水不夠無法出金等手段騙的被害人范某某人民幣305萬元，犯罪嫌疑人仇某某、周某某（另案處理）明知違法犯罪所得情況下，給上游犯罪提供洗錢渠道，將取出的現金存入指定的銀行卡后再轉賬給上家。雷某某將其女兒轉入的贓款取現后直接使用，涉案金額人民幣8萬元。

本院經審查并退回補充偵查后認為，紹興市公安局越城區(qū)分局認定的犯罪事實不清，現有證據尚不足以證實被不起訴人雷某某構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，理由如下：

其一，認定被不起訴人雷某某明知其轉移錢款系犯罪所得的證據不足。被不起訴人雷某某就是否明知轉移的錢款系犯罪所得的供述存在反復，且與在案多處細節(jié)相互矛盾，并無其他證據佐證，無法排除合理懷疑。

其二，被不起訴人雷某某所取款項是否系犯罪所得存疑?，F有證據可以證實上家（身份不明）從朱文清賬戶打款給郭某某15.5萬元，并由郭某某賬戶打款給雷某某人民幣8萬元，郭某某尚未到案，無法證實15.5萬元系犯罪所得也無法證實郭打給雷某某的8萬元屬于上家打到郭賬戶的人民幣15.5萬元。且被不起訴雷某某女兒王某某的證言恰恰證實該筆款項系王某某因雷某某急需用錢，在柬埔寨一手機店將泰銖兌換成人民幣，委托店方轉賬至雷某某賬戶，王某某表示也不知對方用什么賬戶轉賬，郭某某系何人。

綜上，被不起訴人雷某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，本院決定對雷某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

??????????????????????????????????????????????????????????????紹興市越城區(qū)人民檢察院

2020年6月10日