寧夏回族自治區(qū)西吉縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

西檢一部刑不訴〔2020〕35號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503211962********，漢族，初中文化程度，工作單位無(wú)，戶籍所在地福建省莆田市荔城區(qū)，住甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)**園**單元**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)西吉縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被西吉縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于西吉縣看守所。

辯護(hù)人李林峰、王倩，寧夏古雁律師事務(wù)所律師。

本案由西吉縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。其間，本院于2020年3月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月14日、2020年5月27日延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

西吉縣公安局移送審查起訴認(rèn)定:2015年1月份期間劉某甲因建設(shè)銀行貸款到期需要還款，劉某甲向陳某某借款1000萬(wàn)元，月利率5%。陳某某提出必須以劉某甲在西吉縣開(kāi)發(fā)的西京城市廣場(chǎng)1-5層商場(chǎng)作為抵押并備案在其名下，隨后陳某某和劉某甲以簽訂了1-5層商品房屋買(mǎi)賣(mài)合同、一張交房款的收據(jù)及交房協(xié)議，房?jī)r(jià)明顯低于市場(chǎng)價(jià)格，劉某乙在交房協(xié)議中手寫(xiě)注明六個(gè)月給陳某某還款后購(gòu)房合同等手續(xù)予以作廢。

2015年1月14日按照陳某某提出的借款要求，劉某乙?guī)ш惸衬橙シ抗芩鶎⑽骶┏鞘袕V場(chǎng)1-5層商場(chǎng)備案在陳某某名下，同年1月16日，陳某某通過(guò)兒媳婦林梅華（原名林某某）的建設(shè)銀行賬戶在2015年1月16日分兩筆450萬(wàn)和500萬(wàn)，共計(jì)950萬(wàn)元轉(zhuǎn)至劉某甲建設(shè)銀行賬戶，一次性扣除50萬(wàn)元利息。在2015年2月15日劉某甲通過(guò)名下的寧夏銀行賬戶向陳某某的中國(guó)銀行賬戶支付利息50萬(wàn)元。

后期劉某甲因未及時(shí)還款，借款利息在不斷的增加，陳某某以借款抵押物不夠?yàn)橛梢髣⒛臣自黾咏杩畹盅何?，劉某甲被迫將西京城市廣場(chǎng)2號(hào)樓一層商場(chǎng)的房屋所有權(quán)證交給陳某某，2016年5月22日陳某某要求劉某甲與其簽訂一份房屋所有權(quán)過(guò)戶協(xié)議，協(xié)議中注明2015年7月15日其一次性付清了2號(hào)樓地下一層商場(chǎng)的的房款并簽訂了商品房買(mǎi)賣(mài)合同，陳某某制造虛假給付事實(shí)，以此惡意壘高借款金額。2017年9月26日陳某某通過(guò)行政訴訟，要求西吉縣房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理所，欲將西京城市廣場(chǎng)1-5成商場(chǎng)的產(chǎn)權(quán)辦理到其名下?，F(xiàn)西京城市廣場(chǎng)1-5層商場(chǎng)備案在陳某某名下。陳某某假借民間借貸，誘使劉某甲簽訂明顯低于市場(chǎng)價(jià)的房屋買(mǎi)賣(mài)合同作為借款抵押，并要求將西京城市廣場(chǎng)1-5層商場(chǎng)備案在其名下，期間陳某某制造虛假給付事實(shí)，惡意壘高借款金額，后陳某某通過(guò)訴訟手段欲非法占有西京城市廣場(chǎng)1-5層商場(chǎng)，陳某某的行為涉嫌“套路貸”，構(gòu)成詐騙罪，詐騙金額巨大，約為3000萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為西吉縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向固原市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向西吉縣人民法院提起自訴。

西吉縣人民檢察院

2020年7月17日