寧夏回族自治區(qū)西吉縣人民檢察院

不起訴決定書

西檢一部刑不訴〔2020〕35號

被不起訴人陳某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3503211962********，漢族，初中文化程度，工作單位無，戶籍所在地福建省莆田市荔城區(qū)，住甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)**園**單元**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)西吉縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被西吉縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于西吉縣看守所。

辯護人李林峰、王倩，寧夏古雁律師事務(wù)所律師。

本案由西吉縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。其間，本院于2020年3月26日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月26日補查重報；本院于2020年6月10日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月30日補查重報。本院于2020年3月14日、2020年5月27日延長審查起訴期限兩次。

西吉縣公安局移送審查起訴認(rèn)定:2015年1月份期間劉某甲因建設(shè)銀行貸款到期需要還款，劉某甲向陳某某借款1000萬元，月利率5%。陳某某提出必須以劉某甲在西吉縣開發(fā)的西京城市廣場1-5層商場作為抵押并備案在其名下，隨后陳某某和劉某甲以簽訂了1-5層商品房屋買賣合同、一張交房款的收據(jù)及交房協(xié)議，房價明顯低于市場價格，劉某乙在交房協(xié)議中手寫注明六個月給陳某某還款后購房合同等手續(xù)予以作廢。

2015年1月14日按照陳某某提出的借款要求，劉某乙?guī)ш惸衬橙シ抗芩鶎⑽骶┏鞘袕V場1-5層商場備案在陳某某名下，同年1月16日，陳某某通過兒媳婦林梅華（原名林某某）的建設(shè)銀行賬戶在2015年1月16日分兩筆450萬和500萬，共計950萬元轉(zhuǎn)至劉某甲建設(shè)銀行賬戶，一次性扣除50萬元利息。在2015年2月15日劉某甲通過名下的寧夏銀行賬戶向陳某某的中國銀行賬戶支付利息50萬元。

后期劉某甲因未及時還款，借款利息在不斷的增加，陳某某以借款抵押物不夠為由要求劉某甲增加借款抵押物，劉某甲被迫將西京城市廣場2號樓一層商場的房屋所有權(quán)證交給陳某某，2016年5月22日陳某某要求劉某甲與其簽訂一份房屋所有權(quán)過戶協(xié)議，協(xié)議中注明2015年7月15日其一次性付清了2號樓地下一層商場的的房款并簽訂了商品房買賣合同，陳某某制造虛假給付事實，以此惡意壘高借款金額。2017年9月26日陳某某通過行政訴訟，要求西吉縣房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理所，欲將西京城市廣場1-5成商場的產(chǎn)權(quán)辦理到其名下?，F(xiàn)西京城市廣場1-5層商場備案在陳某某名下。陳某某假借民間借貸，誘使劉某甲簽訂明顯低于市場價的房屋買賣合同作為借款抵押，并要求將西京城市廣場1-5層商場備案在其名下，期間陳某某制造虛假給付事實，惡意壘高借款金額，后陳某某通過訴訟手段欲非法占有西京城市廣場1-5層商場，陳某某的行為涉嫌“套路貸”，構(gòu)成詐騙罪，詐騙金額巨大，約為3000萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為西吉縣公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向固原市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向西吉縣人民法院提起自訴。

西吉縣人民檢察院

2020年7月17日