萬某某人民檢察院

不起訴決定書

萬檢刑不訴〔2020〕74號

被不起訴人陳某，男，19**年*月**日出生，公民身份號碼350301****2113，漢族，?？莆幕潭?，無業(yè)，戶籍所在地福建省莆田市**區(qū)，現(xiàn)住莆田市**區(qū)***鎮(zhèn)****道****號*****號樓*梯****室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月2日被莆田市公安局月塘派出所抓獲，臨時(shí)羈押在莆田市第二看守所，于2019年7月9日被萬某某公安局刑事拘留，同年7月23日被萬某某公安局取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2019年11月11日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由萬某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月7日向移送本院審查起訴。

本院于2019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月16日補(bǔ)查重報(bào)。

萬某某公安局移送審查起訴認(rèn)定：自2017年11月初起，犯罪嫌疑人郭某某、郭某甲在萬某某康樂街道猛輝村老瓷土廠內(nèi)經(jīng)營一處私人油罐站，從事柴油的儲存和買賣活動(依法許經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)，未辦理成品油經(jīng)營許可證。犯罪嫌疑人郭某某、郭某甲通過鄧某某、曹某某等人的渠道從福建省福州市、莆田市、漳州市等地的私人油庫購進(jìn)柴油，進(jìn)行沉淀過濾，然后銷售給經(jīng)營小型油罐車的林某某、郭某等人，小型油罐車再將柴油供給貨車、瓷土礦、工地等使用。郭某某、郭某甲進(jìn)行柴油非法買賣活動時(shí)，主要利用郭某某微信(微信名: 天注定，微信號:guoxiaoyong68?)、郭某甲微信(微信名:重新開始，微信號：153****4995)、郭某甲妻子辛某某微信(微信名:辛某某，微信號:xhy19841017?)、辛某某銀行賬戶(開戶行建設(shè)銀行，戶主辛某某，賬號622700210901051****)來支付收取油款。

犯罪嫌疑人鄧某某、李某、邱某某分別出資20萬（占股40%)、15萬(占股30%)、15萬(占股30%) 合伙購買大型油罐車(贛CB7725) 從事非法買賣柴油活動，經(jīng)營方式為從福建省莆田市、福建省福州市等地許某、林某、林某某等人經(jīng)營的私人油庫低價(jià)買入柴油，然后通過大型油罐車將柴油從福建運(yùn)至萬載提價(jià)賣給郭某某等人經(jīng)營的私人油庫，從中賺取差價(jià)。鄧某某主要負(fù)責(zé)駕駛大型油罐車從福建的私人油庫運(yùn)送柴油至萬載的私人油庫，每次運(yùn)送柴油30噸左右，偶爾鄧某甲會一起跟車運(yùn)送柴油，李某主要負(fù)責(zé)買賣柴油時(shí)通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付收取油款，李某支付收取油款主要用以下銀行賬戶:1、開戶行廈門農(nóng)行濱北支行，戶主李某，賬號622848007022136****; 2、開戶行廈門工行城建支行，戶主李某，賬號621226410002422****; 3 、開戶行興業(yè)銀行，戶主李某，賬號62290812300906****。許某收取油款主要用的銀行賬戶為: 開戶行建設(shè)銀行，戶主許某，賬號434061522919****。許某的妻子林某偶爾會通過微信(微信名:魔鬼靠近點(diǎn)……，微信號:a15359790066)收取油款。許某在買賣柴油時(shí)，陳某提供了銀行賬戶來收付油款，陳某的銀行賬戶為:開戶行郵政儲蓄銀行，戶主陳某，銀行賬號621799390004269****。林某某收取油款主要用的銀行賬戶為:開戶行建設(shè)銀行，戶主林某某，賬號621700182003471****。犯罪嫌疑人林某某銷售給鄧某某的柴油實(shí)際是從福建省福州市倉山區(qū)羅江西路黃某的私人油庫轉(zhuǎn)賣過來的，林某某將黃某的私人油庫位置微信發(fā)給鄧某某，并聯(lián)系黃某將柴油賣給鄧某某，鄧某某將油款轉(zhuǎn)賬給林某某后，林某某扣取一部分介紹費(fèi)后，將油款轉(zhuǎn)賬到黃某的銀行賬戶，黃某收取油款的銀行賬戶為:開戶行建設(shè)銀行，戶主黃某，銀行賬號623211182000284****。

犯罪嫌疑人曹某某負(fù)責(zé)聯(lián)系福建省上線余總、陳總、陳某某(“輝哥”、“飛哥”）等人，福建上線則安排大型油罐車將柴油運(yùn)送出售到曹某某指定的私人油庫去，其中一部分柴油運(yùn)送出售到了江西省萬某某郭某某等人經(jīng)營的私人油庫，買賣柴油的油款由中間人曹某某提供的銀行賬戶通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行收取支付，曹某某按買賣柴油的數(shù)量賺取“聯(lián)系費(fèi)”。曹某某收取支付油款所用的銀行賬戶主要為:?1、開戶行建設(shè)銀行，戶主曹某某，賬號621700210000463****;?2、開戶行工商銀行，戶主高某某，賬號621558150800451****。福建上線陳小輝從福建泉州石井油庫、泉州盤興油庫、港豐油庫等私人油庫的陳總、李總、林總等人手中購買到走私柴油，?再每噸柴油提價(jià)200元賣給曹某某，陳某某主要利用岳父薛某某、姨子薛某某、妻子的姨媽楊某某的銀行賬戶來收付油款:1、開戶行建設(shè)銀行，戶主薛某某，?賬號6217001850013061****、開戶行建設(shè)銀行，戶主薛某某，賬號6217001850013342****、開戶行建設(shè)銀行，戶主楊某某，賬號621700185001168****。僅2017年11月10日至12月2日，經(jīng)民警查證屬實(shí)，犯罪嫌疑人郭某某等人經(jīng)營的私人油庫非法購銷柴油總計(jì)約552.67噸，交易金額300多萬元。其中通過犯罪嫌疑人鄧某某渠道購銷的柴油約有189.23噸，交易金額100多萬元;通過犯罪嫌疑人曹某某渠道購銷的柴油有363.44噸，交易金額200多萬元。具體犯罪事實(shí)如下:

1、2017年11月10日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人鄧某某從福建購進(jìn)一車柴油34.4噸，郭某某支付鄧某某油款206400元;

2、2017年11月11日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)兩車柴油總計(jì)60噸左右，郭某某支付曹某某油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有360000元;

3、2017年11月12日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)一車柴油36.37噸，郭某某支付曹某某油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有210000元;

4、2017年11月13日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)一車柴油37.85噸，郭某某支付曹某某油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有220000元;

5、2017年11月16日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)一車柴油35.17噸，郭某某支付曹某某油款211700元;?

6、2017年11月17日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)兩車柴油分別35.55噸、31.43噸，郭某某分別支付曹某某油款214000元、189200元;

7、2017年11月18日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)一車柴油35.56噸，郭某某支付曹某某油款214000元;

8、2017年11月21日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)一車柴油30.98噸，郭某某支付曹某某油款182100?元;

9、2017年11月24日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)一車柴油約30噸左右，郭某某支付曹某某油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有180000元;

10、2017年11月25日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人鄧某某從福建購進(jìn)一車柴油34.72噸，郭某某支付鄧某某油款194430?元。同時(shí)鄧某某于2017年11月24日從福建省青田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)許某所在的私人油庫購入一車柴油，鄧某某通過妻舅李某轉(zhuǎn)賬支付許某油款181964.8元；

11、2017年11月26日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人鄧某某從福建購進(jìn)柴油34.74噸，郭某某支付鄧某某油款201492元;

12、2017年11月26日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)一車30.53噸，郭某某支付曹某某油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有180000元；

13、2017年11月27日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人鄧某某從福建購進(jìn)一車柴油34.41噸，郭某某支付鄧某某油款201290元。同時(shí)鄧某某于2017年11月27日從福建省莆田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)許某所在的私人油庫購入一車柴油，鄧某某通過妻舅李某轉(zhuǎn)賬支付許某油款189000元;

14、2017年11月28日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人鄧某某從福建購進(jìn)一車柴油34.96噸，郭某某支付鄧某某油款200320?元。同時(shí)鄧某某于2017年11月28日從福建省背田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)許某所在的私人油庫購入一車柴油，鄧某某通過妻舅李某轉(zhuǎn)賬支付許某油款186600元;

15、2017年12月2日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人鄧某某從福建購進(jìn)一車柴油16噸左右，交易時(shí)被民警當(dāng)場查獲。同時(shí)查明鄧某某于2017年11月30日從福建省蕭田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)許某所在的私人油庫購入一車柴油，鄧某某通過妻舅李某轉(zhuǎn)賬支付許某油款185536元。

16、2017年11月20日，鄧某某通過林某某的介紹到福建省福州市倉山區(qū)羅湖西路黃某的私人油庫購買了一車柴油34.44噸，購買單價(jià)5580元/噸，鄧某某通過妻舅李某轉(zhuǎn)賬支付林某某油款192170元，林某某扣取每噸10元的中介費(fèi)后，通過自己的銀行賬戶將油款轉(zhuǎn)賬到黃某的銀行賬戶上。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為萬某某公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，理由如下：偵查機(jī)關(guān)僅根據(jù)許某銀行卡與陳某的銀行卡有過384708元的交易記錄就認(rèn)定陳某主觀上明知許某非法經(jīng)營柴油，本案在兩次退回補(bǔ)充偵查后，要求偵查機(jī)關(guān)訊問許某是否認(rèn)識陳某、是否向陳某尾號為****的郵政銀行卡轉(zhuǎn)過384708元、該款是什么錢，但均未補(bǔ)充到任何證據(jù)以證實(shí)陳某明知許某非法經(jīng)營柴油的事實(shí)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某不起訴。

???????????????????????????????萬某某人民檢察院

2020年9月8日

（院印）