廣寧縣人民檢察院

不起訴決定書

寧檢訴刑不訴〔2020〕Z10號

被不起訴人陳某某，女，出生，公民身份號碼，漢族，初中文化，廣東省懷集縣人，住。2019年7月16日因涉嫌詐騙罪被懷集縣公安局刑事拘留，2019年8月12日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪被逮捕。

本案由懷集縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪向懷集縣人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)肇慶市人民檢察院指定管轄，由懷集縣人民檢察院于2019年12月10日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月11日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，因案情重大復(fù)雜，三次決定延長審查起訴期限半個(gè)月。

懷集縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2016年春節(jié)前，鄧某甲向鄧某某借款5萬元，利息5%，實(shí)際收到47500元，簽訂虛高借條。一個(gè)月后沒有錢還，鄧某某讓其再借5萬元，月利息升到8%，收取上次借款的利息和該次借款的砍頭息，剩余35000元，簽訂虛高借條。過了一段時(shí)間，因去賭博向鄧某某借2萬元，過一天再借3萬元。借款到期后，鄧某甲超期很久沒有錢交利息，利息錢滾成約4萬元，鄧某某天天追債恐嚇?biāo)?，逼其簽一?萬元借條當(dāng)作還利息，以誰名義借處空白，只給鄧某甲1萬元，利息升為10%，十五天一個(gè)周期還息，鄧某某說借款遲一天要罰息1萬元，至此鄧某甲已經(jīng)借款已經(jīng)被壘高到20萬元。于2016年4月29日，鄧某甲再次沒錢，拖欠利息，鄧某某為了便于追債及訴訟，拿著15萬元的借條加拖欠的利息，要求鄧某甲重新合拼寫了一張17.5萬元的借條，鄧某甲不同意，就多次到鄧某甲診所追債，鄧某甲不堪其擾只能簽訂了借條，和鄧某甲到銀行做虛假流水，聲稱是公司規(guī)定，一定要銀行憑證的。鄧某某先用李某某農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入17.5元到鄧某甲農(nóng)業(yè)銀行卡，再用鄧某甲的銀行卡轉(zhuǎn)13.5萬元到馬某甲的銀行卡，現(xiàn)金取3萬元，為了安撫留鄧某甲剩下1萬元。

2016年7月22日，鄧某甲再次拖欠了4、5萬元左右的利息，鄧某某再次要求鄧某甲向其公司借5萬元用以還債，鄧某甲寫了一張5萬元的借條，接著和鄧某某到銀行做虛假流水,鄧某某先用莫某某銀行卡轉(zhuǎn)入5萬元到鄧某甲銀行卡，后用鄧某甲銀行卡轉(zhuǎn)1.2萬元到鄧某某銀行卡，剩余的錢，鄧某某分多次取現(xiàn)取走。過了幾天，鄧某某了解到鄧某甲分有生產(chǎn)隊(duì)的集體地，便要求鄧某甲賣地還債，強(qiáng)迫交易。鄧某甲說這些地是集體地?zé)o法過戶了不同意賣地，但在鄧某某威逼下還是妥協(xié)了，鄧某某先是以李某某的名義賣地，2016年7月23日簽訂協(xié)議，簽訂收據(jù)收到5萬元定金，說好辦好手續(xù)再給尾款，但鄧某甲從來沒有接觸過李某某。2016年8月2日，鄧某某再次以被不起訴人陳某某的名義要求購買另外一塊地，交了10萬元定金并簽訂協(xié)議，鄧某甲也沒有和被不起訴人陳某某接觸過。鄧某甲將收到了15萬元拿了部分錢出來交利息，剩下的錢很快用完了。15天后由于生產(chǎn)隊(duì)的土地還沒有分給鄧某甲，鄧某某要求和借款一樣計(jì)算10%利息，十五天一期。鄧某某通過簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以掩蓋高利貸借款的事實(shí)。

2016年8月份，鄧某某拿出一本子，告知鄧某甲前面幾次拖欠利息，公司要求罰息，分別有三筆罰息，分別是5萬元、7萬元、1.5萬元，肆意認(rèn)定違約。鄧某甲沒有錢交罰息，也不愿意交罰息。2016年8月8日，鄧某某介紹鄧某甲到鄧某丁處借款5萬元還債，轉(zhuǎn)賬5萬元后，鄧某某直接取走當(dāng)交罰息5萬元。2016年8月20日，鄧某某、鄧某丁一起找到鄧某甲，要求以鄧某丁的名義購買土地，要求將鄧某丁的5萬元借款當(dāng)作定金，另外鄧某某拿出之前利息轉(zhuǎn)成的借條共12.5萬元要求鄧某甲也當(dāng)作定金，共計(jì)17.5萬元，實(shí)際上鄧某甲沒有收到錢，因鄧某某經(jīng)常帶人到鄧某甲的診所追債，鄧某甲已經(jīng)被恐嚇麻木，只能被迫同意，在沒有收到錢的情況下，和鄧某某簽訂了收到17.5萬元定金的協(xié)議。2016年9月13日，鄧某某、鄧某丁再次要求鄧某甲簽訂另外一張賣地協(xié)議，鄧某甲收到定金8萬元，協(xié)議也是和鄧某丁簽訂。在前面兩塊地還沒有辦完手續(xù)的情況下，鄧某某再次簽訂兩份協(xié)議，將利息轉(zhuǎn)變定金便于追債的目的，昭然若揭。

2016年10月1日，所有定金和借款都要交利息，鄧某甲稱每期要交5萬元左右，一個(gè)月兩期需要10萬元左右元利息，利息不斷壘高。2016年春節(jié)前，鄧某甲雖然每個(gè)月都交4、5萬元利息，但拖欠利息還是壘高到16萬元。2017年2月6日，鄧某某要求將其中10萬元利息寫成借條，并帶鄧某甲到銀行做虛假流水，鄧某某用莫某某銀行卡轉(zhuǎn)10萬元鄧某甲銀行卡后，全部現(xiàn)金取走。春節(jié)后，2017年2月14日，鄧某甲借款到期沒有錢還息，鄧某某再次要求簽訂新借條，將前面的一些借條和利息合成一張33萬元的借條，鄧某甲被迫簽訂了33萬元的借條，之后到銀行做虛假流水，鄧某某先是用莫某某銀行卡轉(zhuǎn)33萬元到鄧某甲銀行卡，之后全部現(xiàn)金取走。鄧某某以莫某某的名義借款后，指使莫某某多次找鄧某甲催收債務(wù)。除去現(xiàn)金交的利息外，鄧某甲通過微信共轉(zhuǎn)賬給莫某某53000元。

2017年2月16日，因鄧某甲拖欠利息，鄧某某帶鄧某戊過來，介紹鄧某甲向鄧順通借款5萬元，鄧某戊按照鄧某某指使和鄧某甲商議好每期利息為10%即5000元，另外鄧某戊收300元介紹費(fèi)，共5300元，每十五天收一期。寫了借條后，鄧某某和鄧某戊拿著鄧某甲的銀行卡到銀行轉(zhuǎn)賬，鄧某某用李某某農(nóng)業(yè)銀行（62284511580432724**）轉(zhuǎn)5萬元到鄧某甲農(nóng)業(yè)卡（62284811567000021**），接著，全部現(xiàn)金取出，然后打電話讓鄧某甲過來，鄧某戊向鄧演然鄧某甲收取53000元“砍頭息”，剩余的錢鄧某某跟鄧某甲說當(dāng)作利息收走了。2017年3月28日,鄧某某再次要求鄧某甲向鄧順通借款10萬元用來償還利息，鄧某某交待鄧某戊這次一期利息為15%，同樣是十五天收一期。鄧某戊和鄧某甲商量好后，每期利息為15500元，多加500元是用來喝茶的。寫好借條后，鄧某某和鄧某戊到銀行做“虛假流水”，因銀行下班鄧某某分十筆現(xiàn)金存入鄧某甲銀行卡，之后讓鄧某甲先取2萬元現(xiàn)金，其中15500元交給鄧某戊作為砍頭息，由于銀行卡限額無法取款，鄧某某要求保管銀行卡，之后，鄧某某分多次取走剩余的8萬元。因鄧某甲無錢還利息，鄧某某多次打電話恐嚇?biāo)?，或叫鄧某戊帶兩個(gè)人去鄧某甲診所搞事，趕走病人，鄧某戊曾在追債時(shí)根據(jù)鄧某某指使叫人打了兩巴掌鄧某甲，逼鄧某甲還錢。為了更進(jìn)一步施加壓力，鄧某某、莫某某指使鄧某戊、梁某某到鄧某甲的住所淋紅油。鄧某甲越來越怕鄧某某等嫌疑人，害怕放貸公司的人再去搞事，傷害到家人。到法院起訴時(shí)，是李某某帶著其辦立案手續(xù)，并提交相關(guān)虛假證據(jù)材料。

2017年4月21日，鄧某某帶鄧某己找鄧某甲追債，鄧某甲沒有錢，就要求鄧某甲向鄧鑫榮借款2萬元用以還債，鄧某己轉(zhuǎn)入2萬元到鄧某甲銀行卡，之后現(xiàn)金取走。后鄧某己多次找鄧某甲催收利息，并幫鄧某某追數(shù)，鄧某某對鄧某甲說將利息交給鄧某己就可以了。

2017年5月18日，鄧某某介紹鄧某甲到羅某甲處借款，實(shí)際是鄧某某怕鄧某甲不愿意簽訂新借條以還息，所以指使羅某甲借款給鄧某甲，羅某甲要求鄧某甲簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議，后于5月19日羅某甲微信轉(zhuǎn)賬1萬元給鄧某甲微信當(dāng)作定金，寫了一張收條。于2017年5月22日，鄧某某再次通過梁修平銀行賬戶（6220820170007164**）轉(zhuǎn)5萬元給鄧某甲作為定金，也寫了一張收條，并在原來的協(xié)議上注明。5月22日當(dāng)天，羅某甲又按照鄧某某指使借款2萬元給鄧某甲，一期收取3300元利息，每十五天收取一期。羅某甲通過微信轉(zhuǎn)賬2萬元給鄧某甲，之后要求鄧某甲寫了一張借條，并收取3300元現(xiàn)金作為砍頭息，實(shí)際借款只有16700元。2017年6月8日，鄧某甲沒有錢交利息，羅某甲微信轉(zhuǎn)賬5200給鄧某甲，要求寫了一份補(bǔ)充協(xié)議，注明收到5200元定金。2017年6月3日，鄧某某再次指使羅某甲借5萬元給鄧某甲以還利息，目的是再次壘高本金，一期利息為15%，15天收一期利息。鄧某某用李某某（62284511580432724**）銀行轉(zhuǎn)賬鄧某甲（62284811567000021**）5萬元，后又取現(xiàn)把錢拿走。起訴時(shí)，是李某某帶著其辦立案手續(xù)，并提交相關(guān)虛假證據(jù)材料。

在鄧某某的幕后操作下，鄧某某等人黑社會(huì)組織團(tuán)伙有組織、有預(yù)謀地實(shí)施詐騙、尋釁滋事、敲詐勒索、虛假訴訟等犯罪行為，以達(dá)到侵占鄧某甲財(cái)產(chǎn)的目的。在借款期間，通過簽訂虛高借條、肆意認(rèn)定違約、互相平賬，欺騙、勒索被害人，惡意壘高鄧某甲的借款本金。2017年7月，因鄧某甲出走避債，嫌疑人鄧某某指使莫某某、李某某、被不起訴人陳某某及羅某甲、鄧某丁到法院起訴鄧某甲、馬某乙夫妻償還債務(wù)達(dá)1085200元，虛假訴訟勝訴后，通過法院強(qiáng)制力查封了鄧某甲、馬某乙夫妻的兩塊集體用地及位于迪比利小區(qū)的房產(chǎn)，鄧某甲、馬某乙夫妻因不堪其擾，診所被迫關(guān)閉，房產(chǎn)被拍賣，傾家蕩產(chǎn)，甚至鄧某甲為了還債實(shí)施了詐騙行為，被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。經(jīng)查，2017年5月至6月期間，鄧某甲通過微信累計(jì)轉(zhuǎn)賬47000元給鄧某某，另外通過轉(zhuǎn)賬到鄧某某銀行卡共167000元；2017年5月22日，鄧某甲加了鄧某己微信后，通過微信先后共轉(zhuǎn)賬53000元；通過轉(zhuǎn)賬到莫某某微信，共53000元。

鄧某甲前期借款20萬元，實(shí)際到手13.85萬元，被收取砍頭息6.15萬元。以賣地形式借款，收到李某某購地定金5萬元，陳某某購地定金10萬元；與鄧某丁簽訂協(xié)議定金為30.2萬元，實(shí)際只收到8萬元。共計(jì)實(shí)際收款36.85萬元。

經(jīng)查，2017年5月至6月期間，鄧某甲通過微信累計(jì)轉(zhuǎn)賬47000元給鄧某某，另外通過銀行轉(zhuǎn)賬到共167000元；2017年5月22日，鄧某甲加了鄧某己微信后，通過微信先后共轉(zhuǎn)賬53000元；通過轉(zhuǎn)賬到莫某某微信，共53000元。通過轉(zhuǎn)賬到鄧某戊微信，共33140元。通過轉(zhuǎn)賬到羅某甲微信，共20550元。有記錄的共計(jì)還債37.969萬元，另外現(xiàn)金還債10多萬元。因鄧某甲出走避債，嫌疑人鄧某某指使莫某某、李某某、被不起訴人陳某某及羅某甲、鄧某丁到法院起訴鄧某甲、馬某乙夫妻，法院判決鄧某甲、馬某乙償還債務(wù)達(dá)1085200元。被害人鄧某甲被鄧某某、李某某、莫某某、鄧某丁、羅某甲、鄧某戊、陳某某等人涉嫌詐騙金額為119.636萬元。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為懷集縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向肇慶市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

2020年6月12日