萬(wàn)某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

萬(wàn)檢刑不訴〔2020〕31號(hào)

被不起訴人陳某甲，男性，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506251988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市**縣，住**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2018年5月9日被萬(wàn)某某公安局取保候?qū)彛?019年5月20日經(jīng)本院決定重新辦理取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳某乙，北京**律師事務(wù)所律師。

本案由萬(wàn)某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月5日向本院移送審查起訴。審查期間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

萬(wàn)某某公安局移送審查起訴認(rèn)定：

自2017年11月初起，郭某甲（已判刑）、郭某乙（已判刑）在**縣**街道**村**廠內(nèi)經(jīng)營(yíng)一處私人油罐站，從事柴油的儲(chǔ)存和買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，未辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證。郭某甲、郭某乙通過(guò)鄧某甲（已判刑）、曹某甲（已判刑）等人的渠道從福建省福州市、莆田市等地的私人油庫(kù)購(gòu)進(jìn)柴油，進(jìn)行沉淀過(guò)濾，然后銷(xiāo)售給經(jīng)營(yíng)小型油罐車(chē)的林某甲（已判刑）等人，小型油罐車(chē)再將柴油供給貨車(chē)、瓷土礦、工地等使用。

曹某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系福建省上線陳某甲及余總、陳總等人，福建上線則安排大型油罐車(chē)將柴油運(yùn)送出售到曹某甲指定的私人油庫(kù)去，其中一部分柴油運(yùn)送出售到了江西省萬(wàn)某某郭某甲等人經(jīng)營(yíng)的私人油庫(kù)，買(mǎi)賣(mài)柴油的油款由中間人曹某甲提供的銀行賬戶通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行收取支付，曹某甲按買(mǎi)賣(mài)柴油的數(shù)量賺取“聯(lián)系費(fèi)”。陳某甲從福建泉州石井油庫(kù)、泉州盤(pán)興油庫(kù)、港豐油庫(kù)等私人油庫(kù)的陳總、李總、林總等人手中購(gòu)買(mǎi)到走私柴油，再每噸柴油提價(jià)200元賣(mài)給曹某甲，陳某甲主要利用岳父薛某甲、姨子薛某乙、妻子的姨媽楊某甲的銀行賬戶來(lái)收付油款。

僅2017年11月10日至12月2日，經(jīng)民警查證屬實(shí)，郭某甲等人經(jīng)營(yíng)的私人油庫(kù)非法購(gòu)銷(xiāo)柴油總計(jì)約552.67噸，交易金額300多萬(wàn)元。其中通過(guò)曹某甲渠道購(gòu)銷(xiāo)的柴油有363.44噸，交易金額200多萬(wàn)元，具體事實(shí)如下：

1、2017年11月11 日，郭某甲通過(guò)曹某甲從福建購(gòu)進(jìn)兩車(chē)柴油總計(jì)60噸左右，郭某甲支付曹某甲油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有360000元；

2、2017年11月12日，郭某甲通過(guò)曹某甲從福建購(gòu)進(jìn)一車(chē)柴油36.37噸，郭某甲支付曹某甲油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有210000元；

3、2017年11月13日，郭某甲通過(guò)曹某甲從福建購(gòu)進(jìn)一車(chē)柴油37.85噸，郭某甲支付曹某甲油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有220000元；

4、2017年11月16日，郭某甲通過(guò)曹某甲從福建購(gòu)進(jìn)一車(chē)柴油35.17噸，郭某甲支付曹某甲油款211700元；

5、2017年11月17日，郭某甲通過(guò)曹某甲從福建購(gòu)進(jìn)兩車(chē)柴油分別35.55 噸、31.43噸，郭某甲分別支付曹某甲油款214000元、189200元；

6、2017年11月18日，郭某甲通過(guò)曹某甲從福建購(gòu)進(jìn)一車(chē)柴油35.56噸，郭某甲支付曹某甲油款214000元；

7、2017年11月21日，郭某甲通過(guò)曹某甲從福建購(gòu)進(jìn)一車(chē)柴油30.98噸，郭某甲支付曹某甲油款182100元；

8、2017年11月24日，郭某甲通過(guò)曹某甲從福建購(gòu)進(jìn)一車(chē)柴油約30噸左右，郭某甲支付曹某甲油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有180000元；

9、2017年11月26日，郭某甲通過(guò)曹某甲從福建購(gòu)進(jìn)一車(chē)柴油30.53噸，郭某甲支付曹某甲油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有180000元；

民警同時(shí)查實(shí)，自2017年6月8日至2017年12月1日，曹某甲通過(guò)向薛某甲、薛某乙、楊某甲銀行賬戶匯款的方式支付陳某甲油款總計(jì)3278500元，經(jīng)折算非法買(mǎi)賣(mài)柴油達(dá)500多噸。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為萬(wàn)某某公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人陳某甲銷(xiāo)售的柴油閉杯閃點(diǎn)是否低于60℃（即是否屬于國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)化學(xué)品）證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年5月14日