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不起訴決定書(shū)(存疑不起訴適用)(陳某)(公開(kāi)版)_江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評(píng)論0

江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

安檢刑不訴〔2020〕32號(hào)

被不起訴人陳某某,男,1990年*月*日出生,公民身份號(hào)碼3508231990****,漢族,大學(xué)本科文化,出生地福建省上杭縣,戶(hù)籍所在地福建省上杭縣****。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2019年8月22日被萍鄉(xiāng)市公安局安源分局依法將陳某某列為網(wǎng)上逃犯,2019年8月24日被萍鄉(xiāng)市公安局安源分局刑事拘留,同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由萍鄉(xiāng)市公安局安源分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人鄭文鑫,北京大成(福州)律師事務(wù)所專(zhuān)職律師。

本案由萍鄉(xiāng)市公安局安源分局偵查終結(jié),以被不起訴人陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。期間,延長(zhǎng)審查起訴期限三次(自2019年12月30日至2020年1月13日,自2020年3月13日至2020年3月27日,自2020年5月28日至2020年6月11日);因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足,退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次(自2020年1月13日至2020年2月12日,自2020年3月27日至2020年4月27日

萍鄉(xiāng)市公安局安源分局移送審查起訴認(rèn)定:

2017年4月份,被不起訴人陳某某通過(guò)蘭某某介紹認(rèn)識(shí)了廈門(mén)市某某有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)廈門(mén)公司)的技術(shù)總監(jiān)韓某某(已另案處理),并開(kāi)始在廈門(mén)公司的支付模塊中注冊(cè)代理商戶(hù)。經(jīng)過(guò)半個(gè)多月的測(cè)試之后,2017年5月初,陳某某開(kāi)始介紹一些朋友的游戲充值類(lèi)業(yè)務(wù)、直播充值類(lèi)業(yè)務(wù)、電商結(jié)算業(yè)務(wù),以及“老六”的賭博業(yè)務(wù)到廈門(mén)公司做資金結(jié)算,因廈門(mén)公司的支付通道比較穩(wěn)定并且支持提現(xiàn)即時(shí)到帳,“老六”介紹了多個(gè)賭博客戶(hù)給陳某某,將多個(gè)賭博網(wǎng)站的結(jié)算業(yè)務(wù)接入了廈門(mén)公司做資金結(jié)算。2017年5月初,韓某某收取陳某某0.45%的手續(xù)費(fèi),陳某某收取非賭博業(yè)務(wù)0.55%-0.65%的手續(xù)費(fèi),賺取0.1%-0.2%的手續(xù)費(fèi)差價(jià);陳某某收取賭博業(yè)務(wù)0.75%-0.85%的手續(xù)費(fèi),賺取0.3%-0.4%的手續(xù)費(fèi)差價(jià)。之后韓某某逐步提高對(duì)陳某某的手續(xù)費(fèi),造成了陳某某客戶(hù)的流失,2017年11月1日開(kāi)始,韓某某收取陳某某手續(xù)費(fèi)提高到了1.2%-1.3%,陳某某個(gè)人還需加收0.4%-0.5%的手續(xù)費(fèi),給到客戶(hù)的手續(xù)費(fèi)達(dá)1.6%-1.8%,從此時(shí)起陳某某的客戶(hù)只剩下賭博客戶(hù),賭博流水每日金額達(dá)3000萬(wàn),直至案發(fā)。2017年11月1日至2018年12月3日,陳某某在明知客戶(hù)為賭博業(yè)務(wù)的情況下,為獲取違法所得,通過(guò)幫助賭博做資金結(jié)算,每日收取分潤(rùn)并提現(xiàn),共獲取違法所得16927757.73元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查兩次,本院仍然認(rèn)為萍鄉(xiāng)市公安局安源分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對(duì)陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定,可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

萍鄉(xiāng)市安源區(qū)人民檢察院

?2020年6月11

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