雷州市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

雷檢公訴刑不訴〔2017〕189號(hào)

被不起訴人阮某某，男，1973年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼4525281973********，漢族，?？飘厴I(yè)，廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣人，住廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣**鎮(zhèn)**街***路***號(hào)，無(wú)業(yè)，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2017年7月12日被雷州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月29日被執(zhí)行逮捕。

本案由雷州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人阮某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2017年9月15日向本院移送審查起訴。本院分別于2017年10月11日、11月7日將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2017年10月26日、11月13日補(bǔ)查重報(bào)。

雷州市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年4月初，?同案人陳某某（另案提起公訴）經(jīng)上線陳某的推薦發(fā)展，投資27000元后經(jīng)注冊(cè)賬號(hào)為16****加入U(xiǎn)CM美中**眾籌理財(cái)平臺(tái)（網(wǎng)址：UCM****，簡(jiǎn)稱UCM平臺(tái)）成為會(huì)員，此后陳某某推薦發(fā)展同案人潘某某（另案提起公訴）及被不起訴人阮某某等5人作為下線投資加入U(xiǎn)CM平臺(tái)成為會(huì)員，其中潘某某投入27000元后，陳某某為潘某某注冊(cè)賬戶“PY****”，此后潘某某投資81000元并注冊(cè)賬戶“PY****”并具有報(bào)單資格。阮某某投入9000元后，被注冊(cè)賬戶“RZ******”，此后阮某某分別投資27000元、81000元并分別注冊(cè)賬戶“RZ******”、“RZ******”。期間陳某某、潘某某、阮某某通過(guò)微信等各種社交軟件渠道傳播投資UCM平臺(tái)可獲高額利潤(rùn)發(fā)財(cái)致富等信息，稱每位會(huì)員可投資9000元、27000元及81000元，分別每天可獲得72元、270元、891元的利潤(rùn)，發(fā)展下線可分別獲9000元8%、27000元10%、81000元12%推薦獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)及代數(shù)獎(jiǎng)等。陳某某、潘某某、阮某某以“拉人頭”傳銷(xiāo)手段，誘惑公眾投資加入U(xiǎn)CM平臺(tái)成為會(huì)員，其再?gòu)钠渲苯酉戮€、間接下線會(huì)員的投資中逐級(jí)提成獲利。至2016年12月份止，潘某某發(fā)展下線會(huì)員達(dá)85人，層級(jí)數(shù)達(dá)六級(jí)，阮某某發(fā)展下線會(huì)員達(dá)36人，層級(jí)數(shù)達(dá)四級(jí)。陳某某發(fā)展下線會(huì)員達(dá)126人，層級(jí)數(shù)超過(guò)六級(jí)，并致使120余位投資者受騙，2016年底該UCM平臺(tái)已關(guān)閉且停止投資者提現(xiàn)。至到案時(shí)，陳某某獲利50多萬(wàn)元，潘某某獲利60多萬(wàn)元，阮某某獲利3萬(wàn)元。該3人將獲利用于購(gòu)買(mǎi)股票、留在UCM平臺(tái)賺取利息或在日常生活中花光。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為雷州市公安局認(rèn)定阮某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)阮某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向湛江市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向雷州市人民法院提起自訴。

2017年11月24日