新疆維吾爾自治區(qū)托里縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

托里縣院公訴刑不訴〔2020〕9號(hào)

被不起訴人鄭某亮，男，19XX年XX月XX日出生，公民身份證號(hào)碼61XXXXXXXXXXXXXXX，漢族，本科文化程度，戶(hù)籍登記地址：XX省XX市XX縣XXXXXX村X(qián)X組?，住址：XX省XX市XX路XXXX小區(qū)X號(hào)樓XXX5室，億聯(lián)優(yōu)創(chuàng)（西安）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人，因涉嫌犯有賭博罪，于2019年4月27日被托里縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人劉光輝，新疆文剛律師事務(wù)所律師。

本案由托里縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄭某亮涉嫌賭博罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)查重報(bào)。

托里縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

通過(guò)調(diào)取馮國(guó)林打款交易記錄，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博所用8張很行卡，通過(guò)分析交易記錄，發(fā)現(xiàn)在陜西省漢中市有取款交易行為，鎖定封力及王秋宏，經(jīng)對(duì)封力訊問(wèn)了解到,封力并不清楚銀行卡的具體用途和資金來(lái)源，其只是辦理了六套銀行卡寄給侯某嬌獲利。通過(guò)對(duì)王秋宏、封力調(diào)查，二人反映其共同上線(xiàn)為一名叫做侯某嬌的女子，并反映出一名叫“王彤”的關(guān)系人。后偵查人員將侯某嬌、范某鳳抓獲，侯某嬌對(duì)其以非法獲利為目的，發(fā)展下線(xiàn)辦理銀行卡供給違法犯罪人員實(shí)施不法侵害的事實(shí)供認(rèn)不諱，侯某嬌為“大表哥”辦理銀行卡20余張，獲利兩萬(wàn)余元。范某鳳供述:為“大表哥”辦理銀行卡20張，并從中獲利五萬(wàn)七千元，同時(shí)交代其上線(xiàn)的聯(lián)系人的微信昵稱(chēng)為:“低調(diào)”、“低調(diào)666”“吳笛”(真實(shí)身份:謝某聰)的人為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的核心人員，曾向侯某嬌下達(dá)購(gòu)買(mǎi)成套銀行卡的指令，侯某嬌稱(chēng)其為:“大表哥”“領(lǐng)導(dǎo)”，經(jīng)查此人多次提及資金細(xì)目等情況，并多次與下線(xiàn)討論話(huà)術(shù)技巧。經(jīng)過(guò)對(duì)謝某聰?shù)膫刹榘l(fā)現(xiàn)微信昵稱(chēng)為:“久總”為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供賭博對(duì)象，后將鄭某亮抓獲其交代通過(guò)微信群認(rèn)識(shí)了微信名為:“吳笛”(真實(shí)身份:謝某聰)的關(guān)系人，兩人并未見(jiàn)面，“吳笛”要求其向目標(biāo)微信群中加人，“吳笛”每加一個(gè)人給鄭某亮35元，鄭某亮找到下線(xiàn)微信昵稱(chēng)“黃斌”的人，以每人30元的價(jià)錢(qián)將活包給“黃斌”。經(jīng)查謝某聰給鄭某亮共計(jì)打款25萬(wàn)元，鄭某亮累積為謝某聰提供網(wǎng)絡(luò)賭博目標(biāo)人數(shù)達(dá)5千余人。通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)核心人員謝某聰訊問(wèn)其供述，2018年1月份其在一個(gè)名為“萬(wàn)能會(huì)”的微信社交群里認(rèn)識(shí)了一個(gè)昵稱(chēng)名為“大圣”的人（真實(shí)身份：江瑞木，男、漢族、身份證號(hào)碼：xxxx，戶(hù)籍地：福建省安溪縣，現(xiàn)?。杭砥艺?。江瑞木為了吸引大量的網(wǎng)絡(luò)參賭人員參與到自己的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)里，與謝某聰達(dá)成交易，只要找尋到參與到江瑞木的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)內(nèi)的人員，江瑞木將給予謝某聰報(bào)酬，謝某聰通過(guò)微信群認(rèn)識(shí)了鄭某亮，將江瑞木吸納網(wǎng)賭參賭人員的活轉(zhuǎn)包給鄭某亮從中賺取報(bào)酬，這些參與到網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的參賭人員被統(tǒng)稱(chēng)為“網(wǎng)賺粉”、“流量”。謝某聰通過(guò)幫江瑞木吸納網(wǎng)絡(luò)參賭人員從中賺取非法所得25萬(wàn)余元。在謝某聰為江瑞木網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)吸納參賭人員期間，江瑞木又指使謝某聰因網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)需要大量銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬，讓其找人辦理每日可以大額轉(zhuǎn)賬的銀行卡，并對(duì)辦理的每張銀行卡給予一定的報(bào)酬。

謝某聰將辦理銀行的活轉(zhuǎn)交給范某鳳（化名：王彤）、侯某嬌，范某鳳、侯某嬌通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)各為謝某聰辦理銀行卡20余張，分別獲利五萬(wàn)七千元、兩萬(wàn)余元。謝某聰在指派范某鳳、侯某嬌收購(gòu)銀行卡期間，曾委派其表弟謝攀城與范某鳳對(duì)接收購(gòu)銀行卡以及驗(yàn)收銀行卡、轉(zhuǎn)賬等相關(guān)事宜；謝某聰將收購(gòu)來(lái)的銀行卡按照江瑞木指示郵寄給名為鄧小燕（女、漢族、戶(hù)籍：福建省泉州市石獅市，現(xiàn)?。悍坡少e）的人，鄧小燕收到謝某聰郵寄的銀行卡后，將銀行卡轉(zhuǎn)交給江瑞木用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)使用，鄧小燕收到銀行卡后將每張銀行卡的報(bào)酬通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入謝某聰名下銀行卡，或直接轉(zhuǎn)入侯某嬌名下銀行卡，謝某聰還供述其在收購(gòu)銀行卡的過(guò)程中并未收取到報(bào)酬，只是充當(dāng)牽線(xiàn)搭橋的作用。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為托里縣公安局認(rèn)定鄭某亮涉嫌賭博罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)鄭某亮不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向伊犁哈薩克自治州人民檢察院塔城分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向托里縣人民法院提起自訴。

2020年4月23日