常德市鼎城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

常鼎檢刑檢刑不訴〔2020〕46號(hào)

被不起訴人趙某某，男性，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4324211965********，漢族，高中文化，系常德市鼎城區(qū)恒昌建材有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村，住常德市武陵區(qū)**單元**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月30日被常德市鼎城區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市鼎城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月12日、2020年2月28日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月13日、2020年3月26日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年11月30日、2020年2月11日、2020年4月26日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

常德市鼎城區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：楊某某（已另案處理）伙同韓某等人從2016年至2018年11月期間，在無(wú)采礦許可證的情況下，在鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村芭茅灘買(mǎi)地、租地，建設(shè)洗沙、制沙的沙場(chǎng)，大肆開(kāi)采山卵加工銷(xiāo)售，牟利600余萬(wàn)元。

被不起訴人趙某某控制的鼎城區(qū)雙橋坪鎮(zhèn)恒昌建材有限公司在明知楊某某沙場(chǎng)是非法沙場(chǎng)的情況下，于2018年4月至11月在楊某某的沙場(chǎng)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)了共計(jì)36萬(wàn)元的沙礫，總共8400噸。用于制作商品混凝土非法牟利16萬(wàn)元。已退繳違法所得8萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為常德市鼎城區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人趙某某主觀上明知楊某某開(kāi)采的砂卵系非法開(kāi)采而仍然購(gòu)買(mǎi)的證據(jù)不足，理由如下：從購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格來(lái)看，與其他企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格差別不大，且與當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)相差也不大，判斷其以明顯低于市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買(mǎi)的證據(jù)不足；在購(gòu)買(mǎi)楊某某砂場(chǎng)的砂卵時(shí)，均詢問(wèn)過(guò)楊某某是否有正規(guī)采礦手續(xù)，楊某某稱(chēng)有正規(guī)手續(xù)、有時(shí)還拿出一疊手續(xù)證明，又楊某某的砂場(chǎng)有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、且安裝了變壓器，且該砂場(chǎng)經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)，到砂場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)砂卵者多，價(jià)格也隨行就市，明知或者合理懷疑該砂場(chǎng)系非法采礦證據(jù)不足；楊某某的砂場(chǎng)有時(shí)停工，既有更換大型設(shè)備的原因，也有因環(huán)保檢查的原因，但因楊某某已告知砂場(chǎng)有正規(guī)手續(xù)，從砂場(chǎng)停工的情況合理推定由此得知是因砂場(chǎng)非法采礦而停工的證據(jù)不足；未提供全區(qū)沒(méi)有一家砂卵廠辦理了采礦許可證的證據(jù)，及被不起訴人知道這一情況的證據(jù)，推定“全區(qū)沒(méi)有一家合法采砂廠、因此楊某某的砂廠非法”的證據(jù)亦不足。綜上所述，趙某某客觀上實(shí)施了購(gòu)買(mǎi)楊某某砂卵廠砂卵石的行為，但主觀上明知系非法采挖的砂卵石而予以收購(gòu)的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)趙某某不起訴。

公安機(jī)關(guān)扣押的款物應(yīng)依法處理。

常德市鼎城區(qū)人民檢察院　　

2020年4月29日__?