余干縣人民檢察院

不起訴決定書

余檢一部刑不訴〔2020〕145號(hào)

被不起訴人趙某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼36********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和居住地均為江西省余干縣**鎮(zhèn)，因涉嫌詐騙罪，2020年1月10日被余干縣公安局刑事拘留，2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被余干縣公安局逮捕。

本案由余干縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向移送本院審查起訴。本院于2020年5月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月5日補(bǔ)查重報(bào)。

余干縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2019年12月9日，“三哥”（身份待查）叫趙某某、李某某、“軍里”到安徽合肥開設(shè)銀行卡，趙勝信、李某某、“軍里”三人每人開了一張電話卡、二張銀行卡，開設(shè)的銀行卡和綁定的電話卡以2000元的價(jià)格賣給了“三哥”，“三哥”將銀行卡轉(zhuǎn)賣給境外的賭博分子使用，2020年1月3日，李某某開設(shè)的銀行卡轉(zhuǎn)來(lái)了44萬(wàn)9千元，李某某將此銀行卡掛失并辦理注銷、補(bǔ)卡業(yè)務(wù)，隨即“三哥”、趙某某、李某某三人將銀行卡內(nèi)的44萬(wàn)9千元分掉。經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為余干縣公安局認(rèn)定趙某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)趙某某不起訴。

扣押趙某某等人的非法所得予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。

余干縣人民檢察院

2020年9月3日

（院?。?/span>