遼寧省凌海市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

凌檢公訴刑不訴〔2020〕17號(hào)

被不起訴人賈某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2321031955********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址黑龍江省五常市**鎮(zhèn)**街**委**組，因涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月14日被凌海市公安局取保候?qū)彛?020年1月經(jīng)凌海市人民檢察院決定不予批準(zhǔn)逮捕，同日由凌海市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由凌海市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人賈某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月6日、2020年2月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

凌海市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2013年12月31日被不起訴人賈某某以在云南大灣水電站承包工程需要資金為由,通過(guò)中間人劉某某介紹,與侯某某達(dá)成借款協(xié)議,以月息1毛的利率,向侯某某借款40萬(wàn)元，扣除兩個(gè)月利息實(shí)際交付現(xiàn)金32萬(wàn)，借期四個(gè)月。2014年1月22日賈某某以同樣的理由再次向侯某某借款現(xiàn)金20萬(wàn)元，借期三個(gè)月。之后,賈某某將借款用于工程施工和個(gè)人消費(fèi),借款到期后賈某某因工程項(xiàng)目虧損無(wú)力償還，造成侯某某直接經(jīng)濟(jì)損失52萬(wàn)元。2016年4月1日賈某某償還侯某某2萬(wàn)元。2018年12月15日賈某某償還侯某某20萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為凌海市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,理由如下：

首先，證實(shí)賈某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的證據(jù)不足。

經(jīng)過(guò)審查卷宗材料，2013年底賈某某向被害人侯某某借錢(qián)時(shí)，在云南確實(shí)是有工程，公安機(jī)關(guān)提取的書(shū)證證實(shí)2011年6月23日大灣水電站項(xiàng)目部與某某某公司（賈某某掛靠的公司）簽訂建設(shè)施工合同，開(kāi)工日期為2012年11月15日，完工日期為2014年5月31日。但是因?yàn)闃I(yè)主征地延遲，工程啟動(dòng)推遲了23個(gè)月。這證實(shí)賈某某說(shuō)的在云南有工程，因?yàn)楣こ萄悠趯?dǎo)致其虧損還不上錢(qián)的情況屬實(shí)。

卷宗書(shū)證證實(shí)在2013年12月21日賈某某與水電站就終止了該合同。而賈某某簽訂借款合同是在2013.12.31和2014.1.22，也就是在上述工程合同終止后十天賈某某借了第一筆錢(qián)，但是賈某某通過(guò)劉某某與侯某某溝通借款事宜時(shí)是在2013年10月份，也就是合同終止以前，在借款時(shí)賈某某并沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)。水電站項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人證實(shí)，2014年還有部分工程在進(jìn)行，2014年5月全部工程款結(jié)清，工程、機(jī)械撤場(chǎng)，此時(shí)工程才全部結(jié)束。

卷宗材料顯示2014年10月13日中國(guó)葛洲壩集團(tuán)三峽建設(shè)工程公司確定吉林***爆破拆除公司為白鶴灘水電站右岸引水發(fā)電系統(tǒng)土建及金屬結(jié)構(gòu)安裝臨建項(xiàng)目中標(biāo)單位。這也說(shuō)明賈某某在借款后仍然在正常進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)。

關(guān)于借款事由雙方并無(wú)約定。借款前賈某某確實(shí)說(shuō)過(guò)侯某某的水泥罐車(chē)可以到賈某某的工地去干活，但并不是侯某某借款的必要條件，雙方并沒(méi)有書(shū)面約定借款事由，沒(méi)有約定侯某某的攪拌車(chē)能去云南的工程上干活才同意借錢(qián)，借條上僅僅約定了借款金額、利息和借款期限。且侯某某借款收取的是月息1毛的高額的利息，在收取利息后，侯某某與中間人劉某某將利息進(jìn)行了三七分成，也說(shuō)明了侯某某借給賈某某錢(qián)是為了賺取高額利息，二人之間應(yīng)認(rèn)定為民間借貸關(guān)系。

其次，認(rèn)定賈某某非法占有目的的證據(jù)不充分。

雖然賈某某借錢(qián)時(shí)說(shuō)是用于給工人開(kāi)工資，但實(shí)際上賈某某交代將這筆錢(qián)用作備用金，部分用于個(gè)人消費(fèi)，部分用于購(gòu)買(mǎi)機(jī)械配件等工程開(kāi)銷(xiāo)這部分證據(jù)僅有賈某某的供述，并無(wú)其他證據(jù)予以佐證。因?yàn)楫?dāng)時(shí)借款都是給的現(xiàn)金無(wú)法查清借款去向，沒(méi)有證據(jù)證明賈某某借錢(qián)后隨意進(jìn)行了揮霍。因?yàn)椴荒馨磿r(shí)還錢(qián)，按照侯某某的要求賈某某還寫(xiě)了一份承諾，承諾葛洲壩、三峽工程中標(biāo)后給侯某某補(bǔ)償20萬(wàn)元。后期賈某某還歸還了侯某某20萬(wàn)元借款，證明賈某某具有還款意愿。

再次，賈某某與侯某某之間沒(méi)有簽訂任何經(jīng)濟(jì)合同，也沒(méi)有任何市場(chǎng)交易行為，不符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成。

綜上，賈某某合同詐騙案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)賈某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向錦州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向凌海市人民法院提起自訴。

2020年4月24日