遼寧省凌海市人民檢察院

不起訴決定書

凌檢公訴刑不訴〔2020〕17號

被不起訴人賈某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號碼2321031955********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址黑龍江省五常市**鎮(zhèn)**街**委**組，因涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月14日被凌海市公安局取保候?qū)彛?020年1月經(jīng)凌海市人民檢察院決定不予批準(zhǔn)逮捕，同日由凌海市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由凌海市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人賈某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月19日補查重報；本院于2020年3月5日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月3日補查重報。本院于2019年12月6日、2020年2月20日延長審查起訴期限。

凌海市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2013年12月31日被不起訴人賈某某以在云南大灣水電站承包工程需要資金為由,通過中間人劉某某介紹,與侯某某達(dá)成借款協(xié)議,以月息1毛的利率,向侯某某借款40萬元，扣除兩個月利息實際交付現(xiàn)金32萬，借期四個月。2014年1月22日賈某某以同樣的理由再次向侯某某借款現(xiàn)金20萬元，借期三個月。之后,賈某某將借款用于工程施工和個人消費,借款到期后賈某某因工程項目虧損無力償還，造成侯某某直接經(jīng)濟損失52萬元。2016年4月1日賈某某償還侯某某2萬元。2018年12月15日賈某某償還侯某某20萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為凌海市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足,理由如下：

首先，證實賈某某虛構(gòu)事實、隱瞞真相的證據(jù)不足。

經(jīng)過審查卷宗材料，2013年底賈某某向被害人侯某某借錢時，在云南確實是有工程，公安機關(guān)提取的書證證實2011年6月23日大灣水電站項目部與某某某公司（賈某某掛靠的公司）簽訂建設(shè)施工合同，開工日期為2012年11月15日，完工日期為2014年5月31日。但是因為業(yè)主征地延遲，工程啟動推遲了23個月。這證實賈某某說的在云南有工程，因為工程延期導(dǎo)致其虧損還不上錢的情況屬實。

卷宗書證證實在2013年12月21日賈某某與水電站就終止了該合同。而賈某某簽訂借款合同是在2013.12.31和2014.1.22，也就是在上述工程合同終止后十天賈某某借了第一筆錢，但是賈某某通過劉某某與侯某某溝通借款事宜時是在2013年10月份，也就是合同終止以前，在借款時賈某某并沒有虛構(gòu)事實。水電站項目部負(fù)責(zé)人證實，2014年還有部分工程在進(jìn)行，2014年5月全部工程款結(jié)清，工程、機械撤場，此時工程才全部結(jié)束。

卷宗材料顯示2014年10月13日中國葛洲壩集團(tuán)三峽建設(shè)工程公司確定吉林***爆破拆除公司為白鶴灘水電站右岸引水發(fā)電系統(tǒng)土建及金屬結(jié)構(gòu)安裝臨建項目中標(biāo)單位。這也說明賈某某在借款后仍然在正常進(jìn)行項目經(jīng)營。

關(guān)于借款事由雙方并無約定。借款前賈某某確實說過侯某某的水泥罐車可以到賈某某的工地去干活，但并不是侯某某借款的必要條件，雙方并沒有書面約定借款事由，沒有約定侯某某的攪拌車能去云南的工程上干活才同意借錢，借條上僅僅約定了借款金額、利息和借款期限。且侯某某借款收取的是月息1毛的高額的利息，在收取利息后，侯某某與中間人劉某某將利息進(jìn)行了三七分成，也說明了侯某某借給賈某某錢是為了賺取高額利息，二人之間應(yīng)認(rèn)定為民間借貸關(guān)系。

其次，認(rèn)定賈某某非法占有目的的證據(jù)不充分。

雖然賈某某借錢時說是用于給工人開工資，但實際上賈某某交代將這筆錢用作備用金，部分用于個人消費，部分用于購買機械配件等工程開銷這部分證據(jù)僅有賈某某的供述，并無其他證據(jù)予以佐證。因為當(dāng)時借款都是給的現(xiàn)金無法查清借款去向，沒有證據(jù)證明賈某某借錢后隨意進(jìn)行了揮霍。因為不能按時還錢，按照侯某某的要求賈某某還寫了一份承諾，承諾葛洲壩、三峽工程中標(biāo)后給侯某某補償20萬元。后期賈某某還歸還了侯某某20萬元借款，證明賈某某具有還款意愿。

再次，賈某某與侯某某之間沒有簽訂任何經(jīng)濟合同，也沒有任何市場交易行為，不符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成。

綜上，賈某某合同詐騙案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對賈某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向錦州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向凌海市人民法院提起自訴。

2020年4月24日