洛南縣人民檢察院

不起訴決定書

洛檢公訴刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人謝某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231988********，漢族，小學(xué)，金融業(yè)務(wù)人員，廣州**資本管理有限公司公司法人，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣，**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被洛南縣公安局刑事拘留，同年9月6日被洛南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛南縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月10日補(bǔ)查重報(bào)。。本院于2019年10月17日、2020年1月11日、2020年3月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

洛南縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年7月20日，劉某某報(bào)稱其自2017年7月以來(lái)被人以在虛假的股指期貨交易平臺(tái)詐騙40余萬(wàn)元。立案后偵查發(fā)現(xiàn)，劉某某的40余萬(wàn)元在**寰球、富**球、**亞洲進(jìn)行交易，經(jīng)查詢劉某某銀行卡交易，發(fā)現(xiàn)劉某某資金進(jìn)入廣州**資本管理有限公司、任丘市**商貿(mào)有限公司、任丘市**商貿(mào)有限公司賬戶。經(jīng)查詢，2015年6月19日，謝某某、商某某經(jīng)廣州市工商行政管理局批準(zhǔn)成立廣州**資本管理有限公司，謝某某任法人，商某某為股東，2016年10月12日加入葉某某成為股東。洛南縣公安局經(jīng)調(diào)查對(duì)以上3名嫌疑人進(jìn)行上網(wǎng)追逃，后葉某某（已取保候?qū)彛?018年10月19日被抓獲，謝某某、商某某于2019年7月31日投案自首。經(jīng)訊問(wèn)，謝某某稱2015年6月19日同商某某成立廣州**資本管理有限公司從事股票配資業(yè)務(wù)，葉某某為公司員工。2016年10月12日謝某某為變更公司地址追加已經(jīng)離職的葉某某為股東，后謝某某通過(guò)QQ聯(lián)系委托在香港注冊(cè)了“眾**球”公司并制作了APP用來(lái)代理香港恒指期貨交易業(yè)務(wù)，商某某負(fù)責(zé)客服答疑，謝某某負(fù)責(zé)技術(shù)財(cái)物。后劉某某通過(guò)唐某某、彭某某指導(dǎo)，注冊(cè)“眾**球”APP賬戶并多次轉(zhuǎn)賬共計(jì)35萬(wàn)余元到廣州**資本管理有限公司匯潮支付賬戶進(jìn)行交易，后虧損33萬(wàn)余元。經(jīng)查詢廣州**資本管理有限公司匯潮支付賬戶發(fā)現(xiàn)劉某某資金進(jìn)入賬戶后沒(méi)有相應(yīng)數(shù)字轉(zhuǎn)出記錄，謝某某稱會(huì)聯(lián)系香港代理將相應(yīng)的資金從香港賬戶劃撥至劉某某指期貨賬戶，但謝某某無(wú)法提供所稱香港上級(jí)代理相關(guān)信息資料及賬戶情況，無(wú)法證實(shí)所稱香港上級(jí)代理的真實(shí)性。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局復(fù)函，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未核準(zhǔn)廣州**資本管理有限公司經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，也未核準(zhǔn)其代理境外期貨業(yè)務(wù)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為洛南縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)謝某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向商洛市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向洛南縣人民法院提起自訴。

2020年3月25日