清豐縣人民檢察院

不起訴決定書

清檢一部刑不訴〔2020〕68號

被不起訴人謝某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼4109011967********，漢族，初中文化，非中共黨員、人大代表或政協(xié)委員，籍貫河南省濮陽縣，戶籍地及住址均為河南省濮陽市華龍區(qū)**路**號院**號樓**單元**號，濮陽市****有限公司股東。因涉嫌騙取貸款罪，于2019年11月12日被清豐縣公安局刑事拘留，同年12月19日被我院以涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由清豐縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年2月14日，經(jīng)濮陽市人民檢察院批準(zhǔn)，對謝某甲延長羈押期限一個月；2020年3月16日，經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)，對謝某甲延長羈押期限二個月。2020年9月3日被我院決定取保候?qū)?，同日由河南省中原油田公安局基地派出所?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護人孫春雪、石麗麗，均系河南澤民律師事務(wù)所律師。

被不起訴人任某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼4109281963********，漢族，高中文化，中共黨員，非黨、人大代表或政協(xié)委員，戶籍地河南省濮陽縣**鎮(zhèn)**號，住河南省濮陽市華龍區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**樓西戶，濮陽市****有限公司股東。因涉嫌騙取貸款罪，于2018年12月11日被濮陽縣公安局取保候?qū)彛?019年2月23日被濮陽縣公安局刑事拘留，2019年3月4日濮陽縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)任某某，同日由濮陽縣公安局決定取保候?qū)彛?019年11月13日因違反取保候?qū)彌Q定被清豐縣公安局決定沒收保證金，并于次日被清豐縣公安局決定刑事拘留；2019年12月19日被我院以涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由清豐縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年2月14日，經(jīng)濮陽市人民檢察院批準(zhǔn)，對任某某延長羈押期限一個月；2020年3月16日，經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)，對任某某延長羈押期限二個月。2020年9月3日被我院決定取保候?qū)?，次日由濮陽縣公安局南關(guān)派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護人岳金鴿，河南啟點律師事務(wù)所律師。

本案由濮陽市清豐縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪、騙取貸款罪、強迫交易罪；以被不起訴人任某某涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪、騙取貸款罪，于2020年5月19日向移送本院審查起訴。2020年7月16日由濮陽市人民檢察院指定我院審查起訴。其間，于2020年6月20日延長審查起訴期限十五日；于2020年7月3日退回移送機關(guān)補查，移送機關(guān)于同年8月3日重報審查起訴；于2020年9月3日二次退回移送機關(guān)補查，移送機關(guān)于同年10月10日重報審查起訴；于2020年11月11日延長審查起訴期限十五日。

濮陽市清豐縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2016年1月14日、1月23日，被不起訴人謝某甲、任某某分別找到其親朋孔某某、王某甲、謝某乙、劉某某、李某甲、毛某某、谷某某等人，以將其分得的位于****小區(qū)*號樓的門市房出售給他們?yōu)橛桑?1910.11元/平方米至15813.37元/平方米不等的價格與孔某某（8-107）、王某甲（8-108）、謝某乙（8-109）、劉某某（8-110）、李某甲（8-102）、毛某某（8-111）、谷某某（8-101）簽訂商品房買賣合同。后孔某某、劉某某、李某甲、毛某某、王某甲、謝某乙、谷某某七名購房者均向濮陽縣**路信用社申請購房貸款，2016年1月30日，濮陽縣**路信用社發(fā)放孔某某、劉某某、李某甲、毛某某4筆貸款，分別向**公司賬戶轉(zhuǎn)入124萬元、115萬元、224萬元、133萬元，共計596萬元；2016年2月2日，濮陽縣**路信用社發(fā)放王某甲、謝某乙、谷某某3筆貸款，分別向**公司賬戶轉(zhuǎn)入131萬元、108萬元、187萬元，共計426萬元。7筆貸款合計1022萬元。

經(jīng)北京****資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對該7間商業(yè)房的價值評估，8-101、8-102商業(yè)房的單價區(qū)間為5400-5800元/平方米，8-107、8-108、8-109、8-110、8-111商業(yè)房的單價區(qū)間為5000-5400元/平方米。

被不起訴人謝某甲、任某某利用職務(wù)之便，假借郭某某的名義將1022萬元貸款借給**公司，并以月息3分至3分5厘收取利息，謝某甲、任某某先后收取濮陽市**公司利息92.86萬元，謝某甲、任某某占為己有。

2016年2月2日至2月6日，**公司分別支付給舒某某650萬元（銀行卡轉(zhuǎn)賬顯示601.15萬元）、王某乙250萬元（銀行卡轉(zhuǎn)賬顯示240萬元）、李某乙150萬元（銀行卡轉(zhuǎn)賬顯示138.95萬元）工程款。被不起訴人謝某甲、任某某謊稱支付的工程款是借的郭某某的錢，騙取舒某某利息22.75萬元、李某乙利息5.25萬元、王某乙利息8.75萬元，合計36.75萬元。

**公司于2014年6月份取得國有土地使用權(quán)證后，謝某甲、任某某等人預(yù)謀以土地為抵押從銀行貸款，將貸款私分作為本金抽出。2014年12月25日**公司以房地產(chǎn)開發(fā)為由，以公司獲得使用權(quán)的土地為抵押，從濮陽縣**路農(nóng)村信用社貸款2200萬元，貸款用途為房地產(chǎn)開發(fā)，期限為一年，2200萬元貸款到濮陽市**公司賬戶后，**公司偽造與濮陽市****有限公司的建筑材料建材供貨合同，該合同是**公司給**公司供貨合同，但合同內(nèi)容顯示向“東湖方舟”項目供貨。偽造與濮陽****工程有限公司工程協(xié)議書，該協(xié)議書簽訂日期為空白，2014年12月份****小區(qū)項目尚未動工，且該協(xié)議書與2016年12月份貸款使用的協(xié)議書內(nèi)容完全相同。2200萬貸款通過**公司和**公司賬號轉(zhuǎn)到任某某個人賬戶，其中2100萬元貸款被謝某甲、任某某等三人均分，每人分得700萬元，改變了貸款用途。

2016年12月9日被不起訴人謝某甲、任某某等預(yù)謀后，以**公司進行房地產(chǎn)開發(fā)為由，以****小區(qū)7號樓49套房產(chǎn)做抵押從濮陽縣**路農(nóng)村信用社貸款1000萬元。貸款到賬后，被不起訴人任某某將1000萬元貸款用于償還借款，改變了貸款用途。

2015年5月初，被不起訴人謝某甲為承攬舒某某承建的****小區(qū)6、7、8號樓的木工活，以舒某某的塔吊需要重新刷漆為由，在****工程項目召開的兩次周例會上均要求舒某某的塔吊重新刷漆后才能使用，禁止舒某某的工人使用塔吊，致使舒某某的工地不能使用塔吊施工十余天，舒某某被逼無奈，將其承建的****小區(qū)6、7、8號樓的木工活轉(zhuǎn)包給謝某甲。后在兩部塔吊未刷漆的情況下，舒某某繼續(xù)使用。****小區(qū)6、7、8號樓的總建筑面積為38287.48平方米，木工活的工程量約為建筑面積的3倍，約為114862.44平方米，謝某甲承包木工的價格為24元/平方米。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為濮陽市清豐縣公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定被不起訴人謝某甲的行為符合職務(wù)侵占罪、詐騙罪、騙取貸款罪、強迫交易罪的犯罪構(gòu)成；被不起訴人任某某的行為符合職務(wù)侵占罪、詐騙罪、騙取貸款罪的犯罪構(gòu)成。認(rèn)定本案事實的證據(jù)沒有達(dá)到確實、充分的標(biāo)準(zhǔn)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對謝某甲、任某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向濮陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向清豐縣人民法院提起自訴。

?清豐縣人民檢察院

2020年11月25日