衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

珠檢一部刑不訴〔2020〕42號(hào)

被不起訴人覃某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼421022********0194，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為湖北省荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月23日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留；同年11月19日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕后于同日被衡陽市公安局珠暉分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽市公安局珠暉分局偵查終結(jié)，于2020年12月2日以被不起訴人覃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪移送本院審查起訴。本院受理后已于次日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間，于2020年12月7日，將該案同鄒某某涉嫌詐騙案二案并案處理。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年12月24日退回衡陽市公安局珠暉分局補(bǔ)充偵查。同年12月29日，該局重新移送審查起訴。

衡陽市公安局珠暉分局移送審查起訴認(rèn)定：2018年12月，犯罪嫌疑人劉某某團(tuán)伙（已起訴）預(yù)將網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款通過虛擬貨幣變現(xiàn)，經(jīng)犯罪嫌疑人桑某某（未到案）結(jié)識(shí)張某某（桑某某妻弟，已起訴），商量將資金變現(xiàn)，并約定將提現(xiàn)金額的0.5-2%左右作為好處費(fèi)。2019年4月，張某某讓被不起訴人覃某某按自己要求以覃某某個(gè)人身份信息注冊(cè)了火幣交易所賬號(hào)并綁定個(gè)人銀行卡提供給張某某，再由鄒某某轉(zhuǎn)交劉某某團(tuán)伙使用。2019年覃某某火幣賬號(hào)共賣幣92萬余個(gè)USDT幣，覃某某銀行賬號(hào)收到630余萬元人民幣，覃某某將所取現(xiàn)金交給鄒某某保管。鄒某某按照劉某某要求，將所取現(xiàn)金在武漢或深圳交給劉某某團(tuán)伙。其中鄒某某安排姚某某、覃某某于2019年5月乘坐高鐵從武漢至深圳運(yùn)送一次現(xiàn)金約200萬元人民幣給劉某某團(tuán)伙。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為衡陽市公安局珠暉分局認(rèn)定被不起訴人覃某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。

本案證據(jù)能夠證實(shí)：被不起訴人覃某某在2019年上半年受張某某安排，提供自己的身份信息注冊(cè)火幣網(wǎng)賬戶、綁定銀行卡提供給張某某使用，并受張某某安排運(yùn)送現(xiàn)金給劉某某團(tuán)隊(duì)。但本案證據(jù)無法認(rèn)定覃某某明知?jiǎng)⒛衬车热藢?shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，也無法證實(shí)覃某某提供銀行賬戶收取、轉(zhuǎn)移的資金為網(wǎng)絡(luò)犯罪所得。理由如下：

1.目前查得的覃某某涉案賬戶交易最晚一筆時(shí)間在涉案四個(gè)詐騙平臺(tái)第一筆入金前，無法證明覃某某涉案賬戶內(nèi)錢款系該涉案四詐騙平臺(tái)犯罪所得；

2.覃某某不認(rèn)識(shí)劉某某詐騙團(tuán)伙成員，無直接或間接交往;張某某安排覃某某以個(gè)人身份信息注冊(cè)火幣網(wǎng)賬戶并綁定個(gè)人銀行卡時(shí)，并未明言或暗示用途；張某某安排姚某某、覃某某提取巨額現(xiàn)金，因張某某從武漢送至深圳**隊(duì)時(shí)，因張某某等人經(jīng)商，提取現(xiàn)金的用途與目的不具有唯一性和排他性，亦無法證實(shí)覃某某從中獲得利益。

本院認(rèn)為，認(rèn)定覃某某涉嫌犯罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)覃某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院　　

2020年12月31日

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